證券代碼：000061證券簡稱：農業產品公示序號：2023-009
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、買賣簡述
深圳農業產品集團股份有限公司（下稱“企業”）第八屆股東會第二十九次大會審議通過了《關于同意全資子公司果菜公司對其參股公司云南天露公司“債轉股”增資并受讓農發基金對云南天露公司全部出資的議案》。為了能加強企業全產業鏈業務流程戰略部署，理清股份并增強控制能力，允許公司全資子公司深圳果蔬商貿有限公司（下稱“果蔬企業”）將會對其原控股子公司云南省天露高原地區蔬菜水果有限責任公司（下稱“云南省天露企業”）債務中4,694萬余元，以“可轉債”方法對云南省天露企業增資，提升云南省天露公司注冊資金4,694萬余元，并且以總計5,100萬余元對價分期付款轉讓我國農發關鍵建設基金有限責任公司（下稱“農發股票基金”）對云南省天露企業所有5,100萬余元注資。股東會受權高管簽定《債務及股權重組協議》（下稱“協議書”），申請辦理工商變更登記辦理手續并簽署有關的法律條文。（有關云南省天露公司概況、內控審計、資產報告評估及協議簽署等相關內容詳細公司在2019年11月9日發表在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網的通知）
二、可轉債及轉讓農發股票基金出資歷史時間狀況
2019年11月，果蔬企業實現對云南省天露企業可轉債增資擴股，云南省天露企業注冊資本增加至12,794萬余元；截止到2022年2月14日，果蔬公司已經分本年度總計轉讓農發股票基金2,900萬余元注資，對云南省天露企業的具體注資增加至8,434萬余元，占股比例增加至65.92%。（可轉債及轉讓農發股票基金出資歷史時間狀況詳細公司在2019年11月12日、2020年3月18日、2021年3月9日和2022年2月18日發表在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網的通知）
三、事項工作進展
依據約定書，2023年1月13日，果蔬企業付款轉讓農發股票基金550萬余元出資買賣合同款550萬余元；2023年2月14日，云南省天露企業進行以上事宜對應的工商變更登記辦理手續。此次工商登記變更結束后，云南省天露公司注冊資金仍然是12,794萬余元，果蔬企業對云南省天露企業的具體注資增加至8,984萬余元，占股比例增加至70.22%。
依據約定書，果蔬企業后面會以總計1,650萬余元合同款再次分期付款轉讓農發股票基金剩下注資1,650萬余元。企業將按照本事項工作進展履行信息披露義務。
特此公告。
深圳農業產品集團股份有限公司
股東會
二二三年二月十六日
證券代碼：000061證券簡稱：農業產品公示序號：2023-010
深圳農業產品集團股份有限公司
2023年第二次股東大會決議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提醒
1、此次股東會沒有出現否定提案的情況；
2、此次股東會不屬于變動上次股東會議決議的情況。
二、會議召開和到場狀況
1、會議召開時長：
（1）現場會議舉辦時長：2023年2月15日在下午14:30
（2）網上投票時長：
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年2月15日早上9:15-9:25和9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年2月15日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。
2、現場會議舉辦地址：廣東深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈東座13樓農業產品會議廳
3、會議的舉辦方法：施工現場網絡投票和網上投票緊密結合
4、會議召集人：董事會
5、現場會議節目主持人：執行董事臺冰老先生（半數以上執行董事舉薦）
6、合理合法、合規：此次會議合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
7、大會參加狀況：
（1）此次會議由董事會集結，列席會議股東及公司股東法定代理人共16人，意味著股權數1,097,067,756股，占公司有投票權股權數量1,696,964,131股的64.6488%；在其中當場出席本次股東會股東及公司股東法定代理人共2人，意味著股權數量為576,922,663股，占公司有投票權股權數量1,696,964,131股的33.9973%；根據網上投票股東共14人，意味著股權數量為520,145,093股，占公司有投票權股權數量1,696,964,131股的30.6515%。
（2）企業一部分執行董事、公司監事出席此次會議，一部分高管人員出席了此次會議。北京市國楓（深圳市）法律事務所的律師見證了此次會議。
三、提案決議和表決狀況
此次股東會采用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式。實際決議結論如下所示：
表決通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》
贊同的股權數1,095,664,056股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.8720%；
抵制的股權數1,403,700股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.1280%；
放棄的股權數0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0%。
該提案為特別決議事宜，已經獲得列席會議公司股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的三分之二以上根據。
四、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京市國楓（深圳市）法律事務所；
2、侓師名字：方嘯中、吳芷茵；
3、總結性建議：
律師認為，企業2023年第二次股東大會決議的集結、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、規章制度、行政規章、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結論均合法有效。
五、備查簿文檔
1、企業2023年第二次股東大會決議決定；
2、《北京國楓（深圳）律師事務所關于深圳市農產品集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
深圳農業產品集團股份有限公司
股東會
二二三年二月十六日
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