證券代碼：001330證券簡稱：博納影業集團公示序號：2023-007號
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會無被否定的議案；
2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、舉辦時長：
現場會議舉辦時長：2023年2月15日（星期三）在下午15:00；
網上投票期為：2023年2月15日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年2月15日早上9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年2月15日9:15至15:00的隨意時長。
2、現場會議舉辦地址：北京朝陽區三豐北里1號悠唐國際性A座18層公司會議室。
3、會議召開方法：此次會議采用當場決議與網上投票相結合的。
4、會議召集人：董事會。
5、會議主持：經公司過半數執行董事一同舉薦，此次會議由董事齊志老先生組織。
6、除權日：2023年2月9日。
此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。
（二）大會參加狀況
1、通過視頻決議和網上投票股東及公司股東委托意味著總數29人，意味著股權200,630,716股，占上市企業有投票權股權總量的14.5964%。在其中：通過視頻決議股東及公司股東委托意味著2人，意味著股權22,749,602股，占上市企業有投票權股權總量的1.6551%。根據網上投票股東27人，意味著股權177,881,114股，占上市企業有投票權股權總量的12.9413%。
通過視頻決議和網絡投票的中小股東及公司股東委托意味著總數27人，意味著股權64,158,172股，占上市企業有投票權股權總量的4.6677%。在其中：通過視頻決議的中小股東及公司股東委托意味著2人，意味著股權22,749,602股，占上市企業有投票權股權總量的1.6551%。利用網上投票的中小股東25人，意味著股權41,408,570股，占上市企業有投票權股權總量的3.0126%。
2、企業一部分執行董事、公司監事、高管人員、集團公司聘用的記錄侓師及承銷商意味著參加或出席此次會議。
二、提案的決議表決狀況
此次會議采用當場決議與網上投票相結合的，審議通過了如下所示提案：
表決通過《關于變更部分募投項目內容的議案》
總決議狀況：允許200,520,116股，占出席本次大會全部公司股東所持有效決議股權總量的99.9449%；抵制110,600股，占出席本次大會全部公司股東所持有效決議股權總量的0.0551%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次大會全部公司股東所持有效決議股權總量的0.0000%。
中小股東決議狀況：允許64,047,572股，占列席會議的中小股東所持有效投票權股權總量的99.8276%；抵制110,600股，占列席會議的中小股東所持有效投票權股權總量的0.1724%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。
決議結論：此項提案得到根據。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京貿通法律事務所
2、侓師名字：劉向育、薄啟鳴
3、總結性建議：此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》《股東大會規則》等相關法律法規、政策法規及其《公司章程》的相關規定，列席會議人員及召集人資格合法有效，此次股東會的決議程序流程及決議結論合法有效。
四、備查簿文檔
1、2023年第一次股東大會決議決定；
2、法律意見書。
特此公告。
博納影業集團有限責任公司
股東會
二二三年二月十五日
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