證券代碼：002868證券簡稱：綠康生化公示序號：2023-024
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特別提醒：
1、此次股東會舉辦期內不會有提升、否定或變更提議的情況。
2、此次股東會采用當場投票選舉和互聯網投票選舉相結合的方式進行。
一、會議召開狀況
1、會議報告狀況
綠康生化有限責任公司（下稱“企業”或“綠康生化”）于2023年1月31日在《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發表了《關于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告》（公示序號：2023-016）。
2、會議時間
現場會議舉辦時長：2023年02月15日（星期三）15:30逐漸。
網上投票時長：2023年02月15日。在其中根據深圳交易所交易軟件開展網上投票的時間為：2023年02月15日早上9:15—9:25、9:30—11:30，在下午13:00—15:00。根據深圳交易所互聯網系統網絡投票的準確時間為2023年02月15日9:15至15:00階段的隨意時長。
3、現場會議舉辦地址：企業綜合辦公樓二樓第一會議廳
4、會議召集人：董事會
5、會議方式：當場網絡投票與網上投票相結合的
6、現場會議節目主持人：公司董事長賴潭平先生
7、大會集結、舉辦合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等相關規定。
二、大會參加狀況
公司股東參加的整體情況：
出席本次股東會股東及公司股東委托代理人共11人，意味著股權總共54,657,030股，占上市企業總股份的35.1682%。
在其中：通過視頻參加股東及公司股東委托代理人共8人，意味著股權38,286,440股，占上市企業總股份的24.6348%。通過互聯網參加股東共3人，意味著股權16,370,590股，占上市企業總股份的10.5334%。
中小股東參加的整體情況：
出席本次股東會的中小股東及中小股東委托代理人共3人，意味著股權1,002,751股，占上市企業總股份的0.6452%。
在其中：通過視頻參加的中小股東及中小股東委托代理人共1人，意味著股權173,745股，占上市企業總股份的0.1118%。通過互聯網參加的中小股東共2人，意味著股權829,006股，占上市企業總股份的0.5334%。
三、提議決議和表決狀況
提議1.00《關于全資子公司對外投資的議案》
總決議狀況：
允許54,657,030股，占列席會議公司股東及股東委托代理人所持有效投票權股權總量的100.0000%；抵制0股，占列席會議公司股東及股東委托代理人所持有效投票權股權總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東及股東委托代理人所持有效投票權股權總量的0.0000%。
中小股東總決議狀況：
允許1,002,751股，占列席會議的中小股東及公司股東委托代理人所持有效投票權股權總量的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小股東及公司股東委托代理人所持有效投票權股權總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小股東及公司股東委托代理人所持有效投票權股權總量的0.0000%。
本提議為普通決議提案，早已參加股東會股東及公司股東委托代理人所持有效投票權股權總量的半數以上根據。
提議2.00《關于增加2023年度日常關聯交易預計的議案》
總決議狀況：
允許53,662,079股，占列席會議公司股東及股東委托代理人所持有效投票權股權總量的100.0000%；抵制0股，占列席會議公司股東及股東委托代理人所持有效投票權股權總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東及股東委托代理人所持有效投票權股權總量的0.0000%。
中小股東總決議狀況：
允許7,800股，占列席會議的中小股東及公司股東委托代理人所持有效投票權股權總量的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小股東及公司股東委托代理人所持有效投票權股權總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小股東及公司股東委托代理人所持有效投票權股權總量的0.0000%。
出席本次股東會的企業關系公司股東賴育民、徐春霖已回避表決，回避表決股票數為994,951股，占上市企業總股份的0.6402%。
本提議為普通決議提案，早已參加股東會股東及公司股東委托代理人持有投票權股權總量的半數以上根據。
四、律師見證狀況
此次股東會經上海市澄澈則正律師事務所律師現場印證，并提交了《法律意見書》，此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；出席本次股東會工作人員資格、召集人資質均合法有效；此次股東會的決議程序流程、決議結論合法有效。
五、備查簿文檔
1、《綠康生化股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》
2、上海市澄澈則正法律事務所開具的《上海澄明則正律師事務所關于綠康生化股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
綠康生化有限責任公司
股東會
2023年02月15日
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