證券代碼：002036證券簡稱：聯創電子公示序號：2023—006
債卷編碼：128101債卷通稱：網絡可轉債
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現否定提議的情況。
2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開狀況
1、此次股東會舉辦時長
（1）現場會議時長：2023年2月15日14:30
（2）網上投票時長：2023年2月15日
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的時間為：2023年2月15日早上9:15—9:25，9:30—
11:30，在下午13:00—15:00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的時間為：2023年2月15日9:15-15:00的隨意時長。
2、現場會議舉辦地址：江西南昌市高新區京東商城大路1699號公司辦公樓3-1會議廳。
3、召集人：董事會
4、會議方式：當場網絡投票與網上投票相結合的
5、會議主持：曾吉勇
6、此次股東會的招集、舉辦與決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。
二、大會參加狀況
參加此次股東會股東及公司股東委托代理人15人，意味著股權162,362,329股，占公司總股份的15.1267%。在其中：
1、現場會議公司股東參加狀況
通過視頻網絡投票股東及公司股東委托代理人7人，意味著股權126,668,406股，占公司總股份的11.8013%；
2、網上投票公司股東參加狀況
根據網上投票股東8人，意味著股權35,693,923股，占公司總股份的3.3255%。
3、中小股東參加狀況
通過視頻和網上投票股東及公司股東委托代理人9人，意味著股權88,835,417股，占公司總股份的8.2765%。
企業一部分執行董事、公司監事、高管人員及印證侓師參加了會議。
三、提議決議表決狀況
此次會議以當場記名投票與網上投票相結合的舉辦，并通過了如下所示決定：
提案一：審議通過了有關改選第八屆股東會非獨立董事的議案；
決議結論：允許162,274,359股，占參會有投票權股權數字的99.9458%；抵制87,970股，占參會有投票權股權數字的0.0542%；放棄0股，占參會有投票權股權數字的0.0000%。
參加此次股東會的中小股東決議狀況：允許88,747,447股，占列席會議中小股東有投票權股權數字的99.9010%；抵制87,970股，占列席會議中小股東有投票權股權數字的0.0990%；放棄0股，占列席會議中小股東有投票權股權數字的0.0000%。
四、法律意見書的結論性意見和建議
此次股東會由江西華邦法律事務所方世揚、諶文友侓師當場印證，并提交了《法律意見書》，覺得公司本次股東會的召集召開程序流程，出席本次股東會工作人員、召集人資格及決議程序流程均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規及規范性法律文件及其《公司章程》的相關規定，此次股東會決議結論合法有效。
五、備查簿文檔
1、經列席會議執行董事簽字的《聯創電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》
2、江西華邦法律事務所有關《聯創電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書》
特此公告。
聯創電子科技發展有限公司股東會
二二三年二月十六日
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