證券代碼：301297證券簡稱：富樂德公示序號：2023-008
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現否定提案的情況；
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開情況及參加狀況
1、會議召開時長：
現場會議時長：2023年2月15日在下午2:30
網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年2月15日早上9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年2月15日早上9:15至在下午15:00。
2、現場會議舉辦地址：安徽省銅陵市義安開發區南海路18號
3、會議召集人：董事會
4、會議召開方法：采用當場網絡投票與網上投票相結合的
5、會議主持：老總賀賢漢
6、除權日：2023年2月8日
7、會議召開的合理合法、合規：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程及其表決方式合乎《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關規定。
二、大會參加狀況
1、公司股東參加狀況：
出席本次股東會股東及股東代表共7人，意味著公司股權數190,553,290股，占公司股權總量的56.3117%。
在其中：當場出席本次股東會股東及股東代表共3人，意味著公司股權數190,000,100股，占公司股權總量的56.1483%；
根據網絡投票系統參與公司本次股東會股東共4人，意味著公司股權數553,190股，占公司股權總量的0.1635%。
2、列席會議的有關人員：董事、公司監事、高管人員及印證侓師參加或出席了此次會議
三、提案決議和表決狀況
這次股東會以當場記名投票決議與網上投票相結合的，實際決議情況如下：
1、表決通過《關于變更公司注冊資本、公司登記類型、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》
決議狀況：
允許190,551,390股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0%；放棄1,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0010%。
中小股東決議狀況：允許551,390股，占列席會議中小股東持有股份的99.66%；抵制0股，占列席會議中小股東持有股份的0%；放棄1,900股，占列席會議中小股東持有股份的0.34%。
該提案經出席本次股東會股東所擁有投票權股權總量的三分之二以上允許根據。
2、表決通過《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》
決議狀況：
允許190,551,390股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0%；放棄1,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0010%。
中小股東決議狀況：允許551,390股，占列席會議中小股東持有股份的99.66%；抵制0股，占列席會議中小股東持有股份的0%；放棄1,900股，占列席會議中小股東持有股份的0.34%。
3、表決通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
決議狀況：
允許190,551,390股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0%；放棄1,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0010%。
中小股東決議狀況：允許551,390股，占列席會議中小股東持有股份的99.66%；抵制0股，占列席會議中小股東持有股份的0%；放棄1,900股，占列席會議中小股東持有股份的0.34%。
三、侓師開具的法律意見
上海市錦天城（深圳市）法律事務所羅丹鳳侓師、劉怡侓師到會印證此次股東會，并提交了法律意見書。法律意見書覺得：公司本次股東會的召集人資質、集結和舉辦程序流程、參會工作人員資質、會議表決程序流程及決議結論等事項，均符合《公司法》等有關法律、政策法規、其他規范性文件及其《公司章程》和《股東大會議事規則》的相關規定,此次股東會議決議合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2、法律意見書；
3、深圳交易所標準的其他資料。
安徽省富樂德科技水平發展有限責任公司股東會
2023年02月16日
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