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證券代碼：688035證券簡稱：德邦科技公示序號：2023-003

本公司董事會及除解海華以外的整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●擬投資項目情況：煙臺市德邦科技有限責任公司（下稱“企業”）擬應用rmb30,776.20萬余元超募資金項目投資開設控股子公司“四川德邦材料有限公司”（公司名字以最后市場監管部門審批為標準），由該公司為實施主體進行“新能源技術及電子信息技術封裝材料工程項目”。

●此次超募資金應用方案早已企業第一屆股東會第十三次會議和第一屆職工監事第七次會議審議根據，尚要遞交企業股東大會審議。

●此次項目投資不構成關聯方交易，都不組成資產重組。

●有關風險防范：如國家和地區相關政策變化、項目審批等執行標準產生變化，該項目的實施可能出現延期、變動、中斷乃至停止風險；項目過程中可能出現研發風險、管控風險、項目進展及經濟效益不達預想的風險性。

一、募資基本概況

依據中國保險監督管理委員會《關于同意煙臺德邦科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準[2022]1527號）,企業初次向社會公布發售人民幣普通股(A股)個股3,556億港元，每股面值1.00元，每一股發行價46.12元。這次發行募資總額為rmb164,002.72萬余元，扣減發行費15,254.40萬余元（沒有企業增值稅），具體募資凈收益為148,748.32萬余元，已經從主承銷商東方證券承銷保薦有限公司于2022年9月14日匯到我們公司募資資金監管賬戶。以上募資及時狀況早已永拓會計事務所（特殊普通合伙）檢審，并提交了《驗資報告》（永證驗字[2022]第210029號）。企業對募資實施了資金存放規章制度，建立了有關募資重點帳戶。募資到帳后，已經全部存放于募資重點賬戶中，并和承銷商、儲放募資銀行簽訂了募資三（四）方監管協議。

二、募集資金使用狀況

依據《煙臺德邦科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，企業首次公開發行股票的募資扣減發行費后投向下列新項目：

企業：萬余元

2022年9月30日企業第一屆股東會第十次會議和第一屆職工監事第五次大會審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，允許公司使用募資242,781,836.07元更換事先資金投入募集資金投資項目的自籌經費，應用募資7,283,018.76元更換以自籌經費預先支付的發行費，總計應用募資250,064,854.83元更換上述情況事先花費的自籌經費。主要內容詳細企業2022年10月1日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《煙臺德邦科技股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告》（公示序號：2022-004）。

2022年9月30日企業第一屆股東會第十次會議和第一屆職工監事第五次大會審議通過了《關于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金的議案》，允許公司使用超募資金25,300.00萬元用于償還銀行借款和永久性補充流動資金。2022年10月17日企業2022年第二次股東大會決議表決通過之上提案。主要內容詳細企業2022年10月1日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《煙臺德邦科技股份有限公司關于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金的公告》（公示序號：2022-006）和2022年10月18日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《煙臺德邦科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2022-011）。

2022年9月30日企業第一屆股東會第十次會議和第一屆職工監事第五次大會審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許公司使用信用額度不超過人民幣90,000.00萬余元（包括本數）的那一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務，使用年限為自董事會審議通過生效日12個月。主要內容詳細企業2022年10月1日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《煙臺德邦科技股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-007）。

2022年9月30日企業第一屆股東會第十次會議和第一屆職工監事第五次大會審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款以實施募投項目的議案》。允許公司擬應用rmb15,673.83萬余元（含貸款利息及理財產品收益，按實際轉走日金額為標準）的募資向控股子公司德邦物流（深圳）原材料有限公司提供無息借款，以執行企業募集資金投資項目“高檔電子專用材料生產項目”。主要內容詳細企業2022年10月1日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《煙臺德邦科技股份有限公司關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款以實施募投項目的公告》（公示序號：2022-009）。

三、此次應用一部分超募資金項目投資開設控股子公司進行最新項目的相關情況

（一）項目簡介

為提升公司的經營規模與生產率，進一步提升企業產品制造質量及供應能力，提升企業產品市場份額和獲利能力，公司擬應用超募資金rmb30,776.20萬元投資開設控股子公司進行新建工程。

此次境外投資不屬于關聯方交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組狀況。

（二）項目基本情況

1、擬設立分公司狀況

公司名字：四川德邦材料有限公司

注冊資金：10,000萬余元

注冊地址：四川彭山開發區產業鏈大路12號

投資方式：貨幣出資

占股比例：100%

業務范圍：一般項目：電子專用材料產品研發；電子專用材料生產制造；電子專用材料市場銷售；復合材料生產制造（沒有?；罚?；復合材料市場銷售；化工原材料生產制造（沒有批準類化工原材料）；化工產品銷售（沒有批準類化工原材料）；專用型化工產品生產制造（沒有?；罚粚Ｓ眯陀袡C化學商品銷售（沒有?；罚恍阅茏吭较鹉z密封件市場銷售；表層作用材料銷售；專用設備制造（沒有批準技術類專業設備生產）；化工新材料產品研發；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

（注：之上擬設立子公司信息內容最后以市場監管部門核準為標準）

2、項目基本情況

項目規劃：新能源技術及電子信息技術封裝材料工程項目

項目實施主體：四川德邦材料有限公司

項目執行地址：四川彭山開發區產業鏈大路12號

項目建設期：24月，最后以具體推進情況為標準.

新項目投資額及由來：項目總投資rmb30,776.20萬余元，擬應用超募資金總金額rmb30,776.20萬余元。

項目建設內容：本項目擬創建技術專業、高效率新能源及電子信息技術封裝材料生產地，通過持續技術升級、商品工藝改進，致力于提升公司的經營規模與生產率，進一步提升企業產品制造質量及供應能力，提升企業產品市場份額和獲利能力。項目建成后，可年產量用于新能源車動力電池電芯、PACK封裝形式等有關新能源市場及集成電路芯片、顯示器等有關電子信息領域的聚氨酯材料復合材質35,000.00噸。

（三）項目總投資額度及建設模式

本項目總投資rmb30,776.20萬余元；在其中，工程費用22,361.06萬余元，工程建設其他費用819.62萬余元，預備費695.42萬余元，鋪底流動資金6,900.09萬余元。

投資概述

企業：萬余元

（四）新項目的必要性和可行性研究

1、進行新項目的必要性

（1）把握住新能源的發展機會，網絡優化公司業務架構

隨著全球能源問題不斷加劇和生態環境問題日趨嚴重，節能低碳正轉型成為世界經濟可持續的根本保障，中國對于新能源汽車推廣現行政策不斷推出，業內有關生產商陸續合理布局增加提產幅度，伴隨著全車特性創新方面連創提升、核心部件成本費不斷下降、充電樁建設管理體系不斷完善等一系列要素推動新能源汽車行業經營規模穩步增長，新能源車逐漸替代燃油車已經成為大勢所趨。企業聚氨酯材料復合材質在新能源汽車電池電芯、電池模組、充電電池Pack中起到粘合固定不動、傳熱排熱、絕緣層保護等功效，是取代傳統零部件完成動力鋰電池輕量、很高的可靠性的關鍵所在材料之一，發展前途十分廣闊。為掌握較好的行業發展前景，企業將主要是對聚氨酯材料復合材質開展提產，進一步提升公司產品的供應能力，并逐步完善企業業務架構，提升企業產品市場份額和獲利能力。

（2）加快國產替代，提高在我國高檔電子類材料的國際競爭力

海外電子類材料發展趨勢發展比較早，世界知名電子類材料生產商把握產品研發的核心技術并擁有豐富的材料的性能數據信息貯備，品牌形象高，市場份額高，具備一定的先發優勢。在我國電子器件材料行業起步較晚，國內公司在經營規模、技術以及知名品牌等多個方面競爭能力較差，高檔電子類材料產業化要求十分急切。現階段，在全球范圍內集成電路芯片、移動智能終端、新能源車、光伏制造等領域生產能力加快向中國遷移的大環境下，從技術交貨期、供應鏈管理確保、成本控制及服務支持等多方面考慮到，原料技術引進的需要十分明顯，地區電子封裝材料公司迎來重要的發展機遇。企業作為一家主要從事高檔電子封裝材料研發與產業發展高新企業，為適應銷售市場對于產品的標準化、高標準嚴要求，方案引入一批領域優秀的生產線，打造一個規范化的生產制造場所，緊隨技術前沿發展趨向，進而加快國產替代，提高在我國高檔電子類材料的國際競爭力。

（3）合理布局優點地域，提升市場份額，提高企業競爭優勢

高檔電子類材料是電子技術的基礎和主導，是21世際最關鍵和極具發展前景行業，是電子信息領域創造新技術應用、新品、裝備的重要基本，是主要基礎性、先導性產業鏈，支撐了電子器件信息技術的發展。近些年，近年來隨著、大數據技術、人工智能技術等技術盛行，以及以5G為代表的工程項目的加快推進，中國電子類材料產業鏈獲得了很大的提升，構成了較為完整的現代產業體系，產業產值持續增長，中高檔電子類材料商品轉型發展加速。伴隨著中自主創新航、贛鋒鋰業等新能源新材料產業中具備全產業鏈帶動性的領頭新項目持續落地式四川，對該地鋰電產業集群式成鏈、聯動發展起著至關重要的作用。為掌握市場機遇，企業急待在優點地域合理布局生產線、占領市場。此次“新能源技術及電子信息技術封裝材料工程項目”是企業西部地區產業群總體落地式的重要一環，通過實施本項目，企業將合理布局優點地域、進一步搶占市場、擴張經營規模，從而以迅速、更優質服務符合市場的需求，有利于公司持續加大產業發展規劃，提升市場份額，提高企業競爭優勢。

2、進行新項目的可行性

（1）產業政策的大力支持，為市場發展提供了有力的大力支持和好的環境

電子封裝材料產業是全國重點鼓勵發展的機器人產業，產業政策對市場發展具有積極的促進作用?，F階段國務院令、發改委、國家科技部、國家工信部等各個部門已通過指導方針、指導性文件、規劃發展目標和任務等相關資料多層面、多方位、跨領域對新型材料行業給予產業鏈、全方面的具體指導，陸續頒布了多個適用在我國機器人產業持續發展的國家產業政策，為市場發展提供了有力的大力支持和好的環境。

（2）企業積淀的關鍵生產制造技術與應用邏輯思維能力，為根本項目執行提供助力

企業成立至今，根據獨立產品研發、科技創新慢慢理解了多種關鍵技術，涉及到好幾個關鍵工藝流程，并研制出具有自主知識產權的關鍵技術，有較強的技術性核心競爭力。公司憑借積累沉淀的關鍵生產工藝、應用研究水平，不斷進行新產品開發和技術創新，以適應中下游主要用途客戶需求，將客戶所面臨的實際技術性考驗轉換成實際的產品行得通工藝解決方法。

（3）電子封裝材料將來市場潛力寬闊，為根本新項目打下生產能力消化吸收基本

現階段，在新一輪科技革命和產業變革趁勢下，世界機器人產業布局存在重大調節。新型材料與消費電子產品、信息科技、電力能源、醫療機械、微生物等高新技術領域加快結合，互聯網技術、生物基因、新能源技術、航天工程等技術、創新模式興起，新材料創新腳步不斷加速。電子封裝材料是我國機器人產業不可或缺的一部分，用于不同類型的封裝工藝階段和應用領域，在新能源汽車、集成電路芯片、移動智能終端、光伏制造等多領域中占據極為重要的影響力，在下游行業高速發展的推動下都將表現出了較好的市場前景。

（五）最新項目與現有業務流程之間的關系及對企業的危害

最新項目可實現企業產能的全面提高及其更新目前主打產品的專業技術額外水準。企業通過產業化資金投入以提高技術實力和自動化技術、自動化生產水準，為用戶提供更完善的技術解決方案，有利于公司進一步提高工作效率與產品質量，完成主營的進一步拓寬與發展，更加好的以客戶為中心，進而不斷提高企業的人才吸引力。

（六）關鍵風險評估

1、銷售市場市場競爭激烈風險性

電子封裝材料加工制造業擁有一定的市場壁壘，但現階段中下游集成電路芯片、移動智能終端、新能源車、光伏制造等領域發展潛力迅速的前提下，必然吸引住中國別的實力雄厚的企業及投資者進軍這一領域，搶占市場。行業潛在競爭者增加，企業發展若不能持續增強競爭優勢，則可能會因核心競爭力變弱而遭遇毛利率水準減少和市場份額下降的風險。因而，市場的競爭和可變性轉變將有可能對公司產品的生產銷售造成一定影響，從而給企業經營收入可靠性帶來一定的風險性。

2、研發風險

公司使用的核心技術和其它非專利技術，是企業業務能順利進行的保證。企業所涉及到的研發技術蓬勃發展，如果不能及時準確的掌握領域技術發展趨勢開展不斷的技術創新，則存有關鍵技術被取代和淘汰風險性；與此同時，如果企業管理不當或關鍵技術人才流失，則存有技術性泄密風險。如出現上述所說情況，則有可能對企業穩定盈利水平造成一定程度的不良影響。

3、經營管理風險

企業經過多年持續發展已設立了較完備的機構運作模式和制度體系，而且培育了一批資深的專業管理人才。伴隨著市場前景環境變化和公司的經營發展變遷，特別是項目的建設進行，企業的財產和經營規模也將大幅度提高，這就對公司業務運營管理提出了更高的要求，假如因為運營管理出問題，將會對企業業務的實施產生不利影響。

4、原料風險性

企業原料大多為鋁銀粉、銀銅屑等粉體材料類，聚醚多元醇、聚氨酯樹脂、丙烯酸樹脂、多異氰酸酯等基材樹脂類，離型膜、PET膜等板材膜，環氧固化劑等改性劑，占產品成本比例比較高。當原料的供應和價錢產生很大起伏，將會直接影響到本公司產品的成本與利潤水準，進而對企業生產運營產生不利影響。

5、募集資金投資項目風險性

企業對此次募集資金投資項目已經過慎重考慮、決策，募資計劃投資項目的實施，有益于公司主要業務的高速發展，進一步提升企業可穩定盈利能力及競爭優勢。企業已就本項目展開了足夠的市場調查與嚴格可行性論證，但由于項目的實施可能受到世界各國宏觀經濟政策情況、產業政策、政府宏觀調控等多種因素，如以上要素產生不可預測的消極轉變，此次募集資金投資項目可能面臨項目投資預期目標無法完全完成風險。

（七）確保超募資金安全對策

最新項目有關審批流程執行結束后，企業將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定應用及管理募資，并依據相關事宜工作進展立即履行信息披露義務。股東會受權公司管理人員申請辦理新開設分公司設立募資專儲放專用賬戶相關的事宜，重點存放此次企業花費的募資，新開設分公司將和企業、承銷商和儲放募資的銀行業簽定募集資金專戶存放四方監管協議。

四、企業履行決議程序流程

2023年2月15日，企業第一屆股東會第十三次大會、第一屆職工監事第七次大會審議通過了《關于使用部分超募資金投資設立全資子公司開展新項目的議案》。公司獨立董事對于該事宜發布了很明確的同意意見。企業承銷商東方證券承銷保薦有限責任公司對該事項出具了很明確的審查建議。此次超募資金應用事宜尚要遞交企業股東大會審議。

五、重點建議表明

（一）職工監事建議

職工監事覺得：公司本次應用一部分超募資金項目投資開設控股子公司進行最新項目，有利于提高募資的使用效率，符合公司和公司股東利益，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章以及公司制訂的《募集資金管理辦法》等相關規定的情況。此次超募資金的使用與企業募集資金投資項目的實行不相排斥，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。公司本次應用一部分超募資金項目投資開設控股子公司進行最新項目事宜并不屬于關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組事宜。

綜上所述，企業整體公司監事允許公司本次應用一部分超募資金項目投資開設控股子公司進行最新項目的事宜。

（二）獨董建議

獨董覺得：公司本次應用一部分超募資金項目投資開設控股子公司進行最新項目，有利于提高募資的使用效率，合乎公司未來發展的需求，合乎《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章以及公司制訂的《募集資金管理辦法》等要求，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。此次超募資金的使用與企業募集資金投資項目的實行不相排斥，找不到變向更改募資看向的情況。

綜上所述，公司獨立董事允許公司使用一部分超募資金項目投資開設控股子公司進行最新項目的事宜。

（三）承銷商建議

經核實，承銷商覺得：公司本次應用一部分超募資金項目投資開設控股子公司進行“新能源技術及電子信息技術封裝材料工程項目”，符合公司的發展理念，公司已經對此項目展開了論述和項目可行性，并且經過企業第一屆股東會第十三次會議和企業第一屆職工監事第七次會議審議根據，獨董已發布了確立贊同的單獨建議，且擬提交公司股東大會審議，有關內部結構決議程序流程合乎《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章以及公司制訂的《募集資金管理制度》等要求，此次超募資金應用方案不會有變向更改募資看向及違規使用募資的情況。

綜上所述，承銷商對公司使用一部分超募資金項目投資開設控股子公司進行最新項目事宜情況屬實。

特此公告。

煙臺市德邦科技有限責任公司

股東會

2023年2月16日

證券代碼：688035證券簡稱：德邦科技公示序號：2023-002

煙臺市德邦科技有限責任公司

第一屆職工監事第七次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

煙臺市德邦科技有限責任公司（下稱“企業”）第一屆職工監事第七次例會于2023年2月15日在公司會議室以當場融合通訊表決的形式舉辦。此次會議工作的通知于2023年2月8日發送電子郵件等方式送到整體公司監事。例會應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人，會議由監事長趙文女性組織。會議的集結和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、政策法規、行政法規及其《煙臺德邦科技股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）的相關規定，大會做出的決議合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事用心決議，以無記名方法決議審議通過了下列提案：

1、表決通過《關于使用部分超募資金投資設立全資子公司開展新項目的議案》

職工監事覺得：公司本次應用一部分超募資金項目投資開設控股子公司進行最新項目，有利于提高募資的使用效率，符合公司和公司股東利益，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章以及公司制訂的《募集資金管理辦法》等相關規定的情況。此次超募資金的使用與企業募集資金投資項目的實行不相排斥，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。公司本次應用一部分超募資金項目投資開設控股子公司進行最新項目事宜并不屬于關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組事宜。綜上所述，企業整體公司監事允許公司本次應用一部分超募資金項目投資開設控股子公司進行最新項目的事宜。

決議結論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

本提案要遞交企業股東大會審議。

主要內容詳細企業公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《煙臺德邦科技股份有限公司關于使用部分超募資金投資設立全資子公司開展新項目的公告》（公示序號：2023-003）。

特此公告。

煙臺市德邦科技有限責任公司

職工監事

2023年2月16日

證券代碼：688035證券簡稱：德邦科技公示序號：2023-004

煙臺市德邦科技有限責任公司有關舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及除解海華以外的整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月3日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年3月3日15點00分

舉辦地址：山東省煙臺市經濟技術開發區開封路3-3號9棟樓5樓公司會議室

（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年3月3日

至2023年3月3日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資者投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權

不適合

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案早已企業第一屆股東會第十三次大會、第一屆職工監事第七次會議審議根據，有關公示已經在上海交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》給予公布。

公司將在2023年第一次股東大會決議舉辦前，上海證券交易所網址刊登《2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）除權日在下午收盤在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監事會和高管人員。

（三）企業聘用律師。

（四）有關人員。

五、大會備案方式

（一）當場列席會議的預約登記

擬當場出席本次股東會大會股東請在2023年2月27日17時或以前將備案文件掃描件（詳細登記需要文檔）發送到電子郵箱[email protected]開展預約登記，信件預定以接到郵戳為標準，信件上請注明“股東會”字眼；為防止信息錄入不正確，切勿通過微信方法辦理登記。預約登記股東在出席現場會議時請出示相關證明正本以便檢查。

（二）登記

擬當場出席本次股東會大會股東或公司股東委托代理人應擁有下列文檔辦理登記：

1、法人股東：自己身份證證件正本，及公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認其股東身份的有效身份證件等持倉原件及復印件；

2、法人股東授權代理人：委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、受權委托書原件（受權委托書格式請見附件1），及受托人公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認其股東身份的有效身份證件等持倉原件及復印件；

3、公司股東法人代表：自己有效身份證件、公司股東企業營業執照（影印件加蓋單位公章）、法人代表身份證明書正本，及公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認其股東身份的有效身份證件等持倉原件及復印件；

4、公司股東授權代理人：委托代理人有效身份證件、公司股東企業營業執照（影印件加蓋單位公章）、法人代表身份證明書正本、法人授權書（法人代表簽名加蓋單位公章）（受權委托書格式請見附件1），及公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認其股東身份的有效身份證件等持倉原件及復印件。

（三）常見問題

與會人員須于大會預訂起始時間以前申請辦理結束出席會議登記，提議與會人員至少提前三十分鐘抵達大會現場辦理登記。

凡在會議主持公布當場列席會議股東和委托代理人總數及所擁有投票權的總數以前申請辦理結束出席會議登記股東均有權利參加此次股東會，以后抵達會場的公司股東或者其委托代理人能夠列席但是不能參加投票選舉。

公司股東或者其委托代理人因未按要求帶上有效身份證件或未及時申請辦理出席會議登記而無法出席會議或是無法進行投票選舉的，一切后果由公司股東或者其委托代理人擔負。

六、其他事宜

（一）參加現場會議股東或者其委托代理人需自行安置吃住及交通費。

（二）大會聯系電話

詳細地址：山東省煙臺市經濟技術開發區開封路3-3號（C-41住宅小區）

郵政編碼：265618

手機：0535-3467732

發傳真：0535-3469923

電子郵箱：[email protected]

手機聯系人：于杰

特此公告。

煙臺市德邦科技有限責任公司股東會

2023年2月16日

配件1：法人授權書

配件1：法人授權書

法人授權書

煙臺市德邦科技有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月3日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。