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證券代碼：600792證券簡稱：云煤能源公示序號：2023-005

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

云南省煤礦電力能源有限責任公司（下稱“企業”）第九屆股東會第五次臨時性會議報告及材料于2023年2月14日前以電子郵箱方法傳送給股東會整體執行董事，依據《公司董事會議事規則》的有關規定，大會于2023年2月15日早上9:30以通訊表決方法舉辦。企業實際有執行董事9人，具體參與決議的董事長9人，取回合理表決票9張。此次會議的集結及舉辦程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相關規定。大會審議通過了如下所示提案：

一、以4票贊同，5票回避表決，0票抵制，0票放棄，在其中關聯董事李樹雄老先生、張國慶老先生、張海濤老先生、施曉暉老先生、鄒榮老先生回避表決，表決通過有關《公司向特定對象發行股票方案論證分析報告》的應急預案。

會議同意此次公司向特定對象發行新股技術論證數據分析報告事宜，主要內容詳細同一天公示于上海交易所網址（www.sse.com.cn）里的《云南煤業能源股份有限公司2022年度向特定對象發行股票方案論證分析報告》。

獨董對該事項發布了事先認同建議和獨立意見，主要內容詳細同一天公示于上海交易所網址（www.sse.com.cn）里的《云南煤業能源股份有限公司獨立董事關于公司向特定對象發行股票方案論證分析報告事項的事前認可意見》《云南煤業能源股份有限公司獨立董事關于公司向特定對象發行股票方案論證分析報告事項的獨立意見》。

該應急預案尚要遞交企業股東大會審議。

二、以9票贊同，0票抵制，0票放棄，表決通過有關《提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向特定對象發行股票具體事宜》的應急預案。

為了能圓滿完成公司本次向特定對象發行新股工作中，董事會擬報請企業股東會受權董事會以及受權人員全權負責申請辦理與此次向特定對象發行新股相關的所有事宜，包含但是不限于：

一、如《上市公司證券發行注冊管理辦法》或其它新施行法律法規的規定與本次交易有關分配存有不一致的地方，受權董事會按照國家最新法律法規、證交所、證劵監督機構的相關規定制訂、調節與實施此次向特定對象發行新股的具體實施方案，包含但是不限于挑選發售機會、發行數量、發行價、募資額度、發售日期、發售對象挑選、實際申購方法、申購占比等以及與此次發行新股具體實施方案有關的一切事宜；

二、受權董事會申請辦理此次向特定對象發行新股申請事項，依據監管部門的規定制做、改動、申報相關本次發行及上市申請材料，回應監管部門的反饋建議；

三、除涉及相關法律法規和企業章程要求需由股東會再次決議的事項外，依據上市企業向特定對象發行新股的政策調整及審批機關和監管部門對此次向特定對象發售辦理的審查意見而要求，對此次向特定對象公開發行的發售計劃方案作出填補、修定和優化；

四、受權股東會制訂、改動、填補、簽定、提交、呈送、確定、實行與此次向特定對象發行新股有關的、此次向特定對象發行新股募集資金投資項目有關的重要協議書、合同書及其它有關法律條文；

五、受權股東會依據募資新項目市場形勢、執行標準轉變等多種因素，在股東會議決議范圍之內對募集資金投資項目的計劃方案作出調整；

六、受權股東會申請辦理與本次發行相關的新股發行、申購、詢價采購、標價等有關事項、申請辦理新上市股票的有關事項、申請辦理驗資報告、信息公開等事務管理；

七、受權股東會或董事會受權人員在此次向特定對象發行新股結束后，申請辦理此次向特定對象發行新股上海證券交易所、我國證券登記結算有限責任公司責任公司上海分公司申請辦理備案、鎖住和開賣事項；

八、受權股東會或董事會受權人員在此次向特定對象發售結束后，申請辦理變動《公司章程》及其注冊資金等多項登記；

九、如果企業在國家有關主管部門準許而要求的特時限內不可以進行此次向特定對象公開發行的，受權董事會依據到時候的大環境并且在維護企業利益的前提條件下，可酌情考慮再決定是否向有關主管部門提交延期申請并且在提交延期申請的情形下執行與此相關文件提前準備、編寫、申請、意見反饋、辦理備案、審核等一切手續；

十、受權董事會在維護企業利益的前提條件下確定中止、中斷或終止本次發行；

十一、受權股東會或董事會受權人員在最新法律法規及《公司章程》允許的范圍內，申請辦理與此次向特定對象發行新股相關的其他事宜；

十二、本受權自股東大會審議成功后十二個月內合理。

該應急預案尚要遞交企業股東大會審議。

三、以9票贊同，0票抵制，0票放棄表決通過有關《公司2023年度固定資產投資項目計劃》的議案。

會議同意《公司2023年度固定資產投資項目計劃》（下稱“《計劃》”），在這個《計劃》中，2023本年度計劃投資額為52,563.00萬余元，包括企業和各分子公司固定投資計劃項目共6個，具體如下新開工項目4個，續建項目2個。在其中，企業2023年每筆計劃投資為50,000萬余元、項目投資信用額度比較大的新項目歸屬于200萬噸級/年焦化廠環境保護拆遷轉型發展工程項目的續建項目（下稱“200萬噸級新項目”），200萬噸級項目已經公司在2020年11月12日、2020年12月1日各自舉行的第八屆股東會第十八次臨時會議、第八屆職工監事第十七次臨時會議、第八屆董事會審計委員會2020年第七次大會、第八屆股東會戰略委員會2020年第二次大會、2020年第五次股東大會決議會議審議根據（主要內容詳細公示：2020-057）。到目前為止，200萬噸級項目已資金投入生產運作并按照建設思路推動，擴建工程內容主要包括項目收尾工程及已完工驗收清算。

該提案屬董事會決策管理權限范疇，不用提交公司股東大會審議。

四、以9票贊同，0票抵制，0票放棄表決通過有關《提請召開公司2023年第一次臨時股東大會》的議案。

會議同意董事會于2023年3月3日（星期五）舉辦企業2023年第一次股東大會決議。主要內容詳細同一天公示于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）里的《云南煤業能源股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-007）。

特此公告。

云南省煤礦電力能源有限責任公司股東會

2023年2月16日

證券代碼：600792證券簡稱：云煤能源公示序號：2023-006

云南省煤礦電力能源有限責任公司

第九屆職工監事第四次臨時會議決定公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

云南省煤礦電力能源有限責任公司（下稱“企業”）第九屆職工監事第四次臨時性會議報告及材料于2023年2月14日前以電子郵箱方法傳送給職工監事整體公司監事，依據《公司監事會議事規則》的有關規定，大會于2023年2月15日早上9:30以通訊表決方法舉辦。企業實際有公司監事3人，具體參與決議的公司監事3人，取回合理表決票3張。此次會議的集結及舉辦程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相關規定。大會審議通過了如下所示提案：

一、3票同意，0票抵制，0票放棄，表決通過有關《公司向特定對象發行股票方案論證分析報告》的應急預案。

會議同意此次公司向特定對象發行新股技術論證數據分析報告事宜，主要內容詳細同一天公示于上海交易所網址（www.sse.com.cn）里的《云南煤業能源股份有限公司2022年度向特定對象發行股票方案論證分析報告》。

該應急預案尚要遞交企業股東大會審議。

二、以3票同意，0票抵制，0票放棄表決通過有關《公司2023年度固定資產投資項目計劃》的議案。

會議同意《公司2023年度固定資產投資項目計劃》（下稱“《計劃》”），在這個《計劃》中，2023本年度計劃投資額為52,563.00萬余元，包括企業和各分子公司固定投資計劃項目共6個，具體如下新開工項目4個，續建項目2個。在其中，企業2023年每筆計劃投資為50,000萬余元、項目投資信用額度比較大的新項目歸屬于200萬噸級/年焦化廠環境保護拆遷轉型發展工程項目的續建項目（下稱“200萬噸級新項目”），200萬噸級項目已經公司在2020年11月12日、2020年12月1日各自舉辦第八屆股東會第十八次臨時會議、第八屆職工監事第十七次臨時會議、第八屆董事會審計委員會2020年第七次大會、第八屆股東會戰略委員會2020年第二次大會、2020年第五次股東大會決議會議審議根據（主要內容詳細公示：2020-057）。到目前為止，200萬噸級項目已資金投入生產運作并按照建設思路推動，擴建工程內容主要包括項目收尾工程及已完工驗收清算。

該提案不用提交公司股東大會審議。

特此公告。

云南省煤礦電力能源有限責任公司職工監事

2023年2月16日

證券代碼：600792證券簡稱：云煤能源公示序號：2023-007

云南省煤礦電力能源有限責任公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議的

通告

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月3日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月3日14點30分

舉辦地址：云南省安寧市工業區云南省煤礦電力能源有限責任公司315會議廳

（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年3月3日

至2023年3月3日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業第九屆股東會第五次臨時會議、第九屆職工監事第四次臨時會議表決通過，主要內容詳細2023年2月16日公布于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海交易所頁面的有關公示，企業后面還將在上海交易所網址公布股東會會議材料，煩請投資者關注并查看。

2、特別決議提案：提案1、提案2

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1、提案2

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案1

應回避表決的相關性股東名稱：昆明鋼鐵集團有限公司

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。

（三）同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

（四）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監事會和高管人員。

（三）企業聘用律師。

（四）有關人員

五、大會備案方式

1、備案時長：2023年3月2日（星期四）早上8:30-12:00和下午1:30-5:002、當場登記：

(1)法人股東須持自己身份證原件、股東賬戶卡；授權委托人進行辦理，須持有彼此身份證原件、法人授權書、受托人股東賬戶卡；

(2)非法人股東如由企業法人親身進行辦理，須持法人代表證實（正本）、身份證原件（原件和復印件）、非法人股東的經營許可證或主體資格證明文檔影印件（蓋公章）、股東賬戶卡；授權委托人進行辦理，須持有出席人身份證件（原件和復印件）、法人授權書（正本）、委托人的企業營業執照或主體資格證明文檔影印件（蓋上受托人公司章）、受托人股東賬戶卡；

(3)外地公司股東能夠信件或發傳真方法備案，在信件或發傳真上須注明股東名稱或名字、通訊地址、郵政編碼、聯系方式，并附身份證件、企業營業執照或主體資格證明文檔、股東賬戶卡影印件，請于信件或發傳真中列明“股東會備案”字眼。

3、備案地址：云南省安寧市工業區云南省煤礦電力能源有限責任公司312公司辦公室

六、其他事宜

1、常見問題：此次現場會議開會時間大半天，出席會議公司股東差旅費、住宿費自立。

2、手機聯系人：李麗芬彭建宇

聯系方式：0871-68758679發傳真：0871-68757603

出席會議詳細地址：云南省安寧市工業區云南省煤礦電力能源有限責任公司315會議廳

郵政編碼：650300

特此公告。

云南省煤礦電力能源有限責任公司

股東會

2023年2月16日

配件1：法人授權書

上報文檔

企業第九屆股東會第五次臨時會議決定

配件1：法人授權書

法人授權書

云南省煤礦電力能源有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月3日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。