證券代碼：603026證券簡稱：勝新橋材公示序號：臨2023-022
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、股東會會議召開狀況
（一）此次董事會會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。
（二）此次董事會會議于2023年2月14日以電子郵件、手機名義向董事會所有執行董事傳出第七屆股東會第三十二次會議報告各種材料。
（三）此次董事會會議于2023年2月15日以當場加通訊表決方法在山東省東營市墾利區同興路198號勝新橋材寫字樓A402室舉辦。
（四）此次股東會應參加的董事長9人，具體參加投票表決的董事長9人。
（五）此次董事會會議由老總郭天亮老先生組織。
二、董事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于修訂公司2022年度非公開發行A股股票預案的議案》
董事會融合公司本次非公開發行計劃方案調節實際情況，對《勝華新材料集團股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案》展開了修定，并制訂了《勝華新材料集團股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》。
公司獨立董事對該事項發布了贊同的單獨建議。
決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。
主要內容詳細公司在特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的有關公示。
特此公告。
勝新橋原材料集團股份有限公司股東會
2023年2月16日
證券代碼：603026證券簡稱：勝新橋材公示序號：臨2023-023
勝新橋原材料集團股份有限公司
第七屆職工監事第十六次會議決議公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、監事會會議舉辦狀況
（一）此次監事會會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。
（二）此次監事會會議于2023年2月14日以電子郵件、手機名義向公司監事會整體公司監事傳出第七屆職工監事第十六次會議報告各種材料。
（三）此次監事會會議于2023年2月15日以當場加通訊表決方法在山東省東營市墾利區同興路198號勝新橋材寫字樓A326室舉辦。
（四）此次職工監事應參加的公司監事3人，具體參加投票表決的公司監事3人。
（五）此次監事會會議由監事長高建宏老先生組織。
二、監事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于修訂公司2022年度非公開發行A股股票預案的議案》
企業融合此次非公開發行計劃方案調節實際情況，對《勝華新材料集團股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案》展開了修定，并制訂了《勝華新材料集團股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》。
決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
主要內容詳細公司在特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的有關公示。
特此公告。
勝新橋原材料集團股份有限公司職工監事
2023年2月16日
證券代碼：603026證券簡稱：勝新橋材公示序號：臨2023-024
勝新橋原材料集團股份有限公司
有關2022本年度公開增發A股個股應急預案修定說明的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
勝新橋原材料集團股份有限公司（下稱“企業”）于2022年7月14日舉辦第七屆股東會第二十次大會、第七屆職工監事第十次大會，審議通過了《關于公司2022年度非公開發行A股股票預案的議案》等此次非公開發行有關的議案，并且于上海交易所網址公布了《石大勝華2022年度非公開發行A股股票預案》。2022年8月1日，公司召開2022年第五次股東大會決議，審議通過了上述情況應急預案等此次非公開發行相關事宜。
2023年2月15日，公司召開了第七屆股東會第三十二次會議、第七屆職工監事第十六次大會，審議通過了《關于修訂公司2022年度非公開發行A股股票預案的議案》等有關提案，企業對此次公開增發A股個股應急預案的一些內容展開了修定，并且于上海交易所網址公布了《勝華新材2022年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》。現將此次修定主要內容表明如下所示：
特此公告。
勝新橋原材料集團股份有限公司股東會
2023年2月16日
證券代碼：603026證券簡稱：勝新橋材公示序號：臨2023-025
勝新橋原材料集團股份有限公司
有關控股子公司投建30萬噸級/年
鋰電池電解液新項目的進展公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、前期工作信息公開狀況
勝新橋原材料集團股份有限公司（下稱“企業”）于2021年11月6日召開第七屆股東會第十次大會，審議通過了《關于全資子公司投資建設30萬噸/年電解液項目的議案》，公司全資子公司勝華新能源科技（東營市）有限責任公司擬投資基本建設30萬噸級/年鋰電池電解液新項目。主要內容詳細企業2021年11月8日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于全資子公司投資建設30萬噸/年電解液項目的公告》（公示序號：臨2021-093）。
二、項目進展情況
前不久，公司全資子公司勝華新能源科技（東營市）有限責任公司投建的30萬噸級/年鋰電池電解液設備早已安裝好并通過工程驗收，步入試產環節。
三、風險防范
1.世界各國宏觀經濟政策的波動將影響產品的需求，與此同時將來全世界鋰電池電解液領域將面臨比較激烈競爭，從而影響本項目涉及商品市場供需情況及價錢，可能造成項目經濟效益產生變化。
2.企業現在還沒有進行了鋰電池電解液產品的生產，新設備試生產中，企業需要對系統、工藝指標等因素進行相應的調節，試產期內能不能做到設計產能與質量能不能超過設計方案質量仍存在不確定性，投產時長存在不確定性。
3.高端用戶關于新設備投產的商品需要一定的驗證周期時間，高端用戶關于新設備商品的肯定存在不確定性。
四、其他相關表明
企業特定信息公開新聞媒體為《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網址（http://www.sse.com.cn），企業全部信息均在以上特定新聞媒體發表的公告為準，煩請廣大投資者關心企業后面公示并注意投資風險。
特此公告。
勝新橋原材料集團股份有限公司股東會
2023年2月16日
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