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證券代碼：600528證券簡稱：中鐵工業序號：臨2023-003

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

我們公司第八屆職工監事第二十次會議報告和提案等相關材料已經在2023年2月10日以郵件方法送到至諸位公司監事，大會于2023年2月15日在北京豐臺南四環西街諾德中心11棟樓4307會議室召開。例會應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名（在其中授權委托參加公司監事1名，公司監事王文莉以事休假，授權委托公司監事曾憶陵委托參加并履行投票權）。會議由監事長周振國組織，企業董事長助理葛瑞鵬及相關人員出席了大會。會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

此次會議以記名投票的形式，已通過下列決定：

表決通過《關于對參股公司上海聯鐵置業發展有限公司追加投資的議案》。大會對于該提案中關聯方交易事項進行了決議，覺得此次關聯方交易多方將根據誠實信用原則、有效公允價值的原則進行合作，此次關聯方交易公布、公平公正，不存在損害公司與公司股東、尤其是中小型股東利益的情形，允許該關聯方交易事宜。

決議狀況：3票允許、0票抵制、0票放棄。

特此公告。

中鐵集團高新科技工業生產有限責任公司職工監事

二二三年二月十六日

證券代碼：600528證券簡稱：中鐵工業序號：臨2023-004

中鐵集團高新科技工業生產有限責任公司

第八屆股東會第二十三次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

我們公司第八屆股東會第二十三次會議報告和提案等相關材料已經在2023年2月10日以郵件方法送到至諸位執行董事，大會于2023年2月15日在北京豐臺南四環西街諾德中心11棟樓4307會議室召開。例會應參加執行董事7名，真實參加執行董事7名。會議由副董（執行董事長職務）張威組織。企業監事長周振國、副總石慶鵬、董事長助理葛瑞鵬、公司監事曾憶陵及其它相關人員列席。會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

此次會議以記名投票的形式，表決通過下列提案：

（一）表決通過《關于公司管控模式和組織機構優化方案的議案》。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（二）表決通過《關于增加中鐵重工注冊資本的議案》。允許企業支付現金名義向分公司中鐵集團重工有限公司增資擴股rmb4500萬余元。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（三）表決通過《關于在北京銀行、浙商銀行辦理各類信貸業務的議案》。允許企業在北京銀行、浙商銀行申請辦理總共不超過人民幣40億人民幣綜合授信額度，并且在授信額度項下進行包含但是不限于固定資產貸款、銀行匯票、銀行承兌匯票、票據、商業保理、保理融資、銀行信貸證實、證券化等銀行信貸范圍之內容許進行辦理各類信貸業務，實際信用額度、種類及時間以各大銀行具體核準結論為標準，實際貸款業務及額度將依據企業業務實際需要來決定；允許企業各分公司應用企業于北京銀行申請的信用額度。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（四）表決通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》。允許聘用寧輝東先生為公司發展財務主管，王杜娟女性為公司發展高級工程師，任職期至第八屆股東會任期屆滿之日止。寧輝東先生、王杜娟女性個人簡歷附后。獨董對該事項發布了贊同的單獨建議。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（五）表決通過《關于山海關區政府對山橋產業園約166畝土地進行收儲的議案》。允許錦州市山海關區國家對分公司中鐵山橋投資有限公司產業基地約166畝土地開展倉儲。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（六）表決通過《關于中鐵工服以購置TBM進行固定資產投資的議案》。允許分公司中鐵工程服務有限公司購買一臺TBM開展固定投資，投資額不得超過7500萬余元（價稅合計）。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（七）表決通過《關于中鐵裝備不參與參股公司中鐵山河增資擴股暨所持股權稀釋的議案》。允許分公司中鐵工程裝備投資有限公司不參加其控股子公司中鐵集團江河工程裝備股份有限公司公司增資擴股，中鐵工程裝備投資有限公司最后占股比例依據評價結果明確。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（八）表決通過《關于對參股公司上海聯鐵置業發展有限公司追加投資的議案》。允許企業對控股子公司上海聯鐵購置產業發展有限公司追加投資約392萬余元。因為執行董事鄧元心脾關聯董事，該項提案回避表決。獨董對該事項事先認同并做出了贊同的單獨建議。

決議狀況：6票允許、0票抵制、0票放棄。

特此公告。

中鐵集團高新科技工業生產有限責任公司股東會

二二三年二月十六日

寧輝東先生個人簡歷

寧輝東先生，1973年出世，中國籍，無境外居留權，本科文憑，正高級會計師。1993年7月添加國家鐵路局隧道施工局一處，2009年12月至2013年6月任中鐵隧道武器裝備制造有限公司財務主管、總法律顧問、董事長助理；2013年6月至2022年3月任中鐵工程裝備投資有限公司財務主管、總法律顧問，期內，2013年6月至2019年12月、2021年7月至2022年3月與此同時出任中鐵工程裝備投資有限公司執行董事，2013年12月起與此同時出任中鐵工程裝備投資有限公司紀委委員，2017年8月起與此同時出任中鐵工程裝備投資有限公司董事長助理，2021年10月起與此同時出任中鐵寶橋投資有限公司執行董事；2022年3月至2023年1月任中鐵工程裝備投資有限公司黨委書記、總經濟師、黨委委員、職工董事，中鐵寶橋投資有限公司執行董事；2023年1月起任我們公司紀委委員。截止到公告日，寧輝東先生未擁有本企業股票，和本公司實際控制人、大股東、持倉5%之上公司股東中間不會有關聯性，并沒有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及規定要求的任職要求。

王杜娟女性個人簡歷

王杜娟女性，1978年出世，中國籍，無境外居留權，本科文憑，工程碩士學位，正高級工程師。2001年7月添加中鐵隧道有限責任公司生產公司；2014年4月至2023年1月依次任中鐵工程裝備投資有限公司高級工程師、副總，期內，2017年8月起與此同時出任中鐵工程裝備投資有限公司紀委委員，2018年1月當選為第十三屆全國人民代表，2018年11月至2020年3月擔任中鐵工程裝備投資有限公司智能工程研究所黨工委書記、醫生，2021年10月起與此同時出任中鐵山橋投資有限公司執行董事；2023年1月起任中鐵工程裝備集團公司有限公司副總經理，并當選為第十四屆全國人民代表。截止到公告日，王杜娟女性未擁有本企業股票，和本公司實際控制人、大股東、持倉5%之上公司股東中間不會有關聯性，并沒有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及規定要求的任職要求。