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證券代碼：688229證券簡稱：博睿數據公示序號：2023-006

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

北京市博睿宏遠數據信息科技發展有限公司（下稱“企業”）第三屆股東會第五次大會于2023年2月14日在公司會議室以當場融合通信方式舉辦。會議報告已經在2023年2月10日以郵件方法傳出。大會需到執行董事9人，親身參加執行董事9人，在其中執行董事馮云彪、王利民、施雨桐、白玉石芳、李湛、秦松疆國家公務緣故無法當場列席會議，以通信方式參加；公司監事侯身心健康、種姍、庹曲，高管人員王磊出席此次會議。會議由公司董事長劉明集結并組織，大會集結、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）和《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

經與會董事探討，決議并通過了如下所示決定：

（一）審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》

主要內容詳細企業在證監會特定信息公開新聞媒體上海交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上公布的《關于聘任董事會秘書的公告》（公示序號：2023-008）。公司獨立董事對此該事項發布了單獨建議，主要內容詳細企業上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）公布的《獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

決議結論：贊同9票，抵制0票，放棄0票。

三、手機上網公示配件

（一）《獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》

特此公告。

北京市博睿宏遠數據信息科技發展有限公司

股東會

二二三年二月十六日

證券代碼：688229證券簡稱：博睿數據公示序號：2023-007

北京市博睿宏遠數據信息科技發展有限公司

第三屆職工監事第五次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

北京市博睿宏遠數據信息科技發展有限公司（下稱“企業”）第三屆職工監事第五次大會于2023年2月14日在公司會議室以實地方法舉辦。會議報告已經在2023年2月10日以郵件方法傳出。大會需到公司監事3人，親身參加公司監事3人。會議由企業監事長侯身心健康集結并組織，大會集結、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）和《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

整體公司監事以投票選舉方法已通過下列決定：

（一）審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》

審核確認，職工監事覺得：孟曦東先生取得了上海交易所承認的股東會秘書資格證書，具有執行股東會秘書職責所必需的理論知識和水平，具有較好的職業道德規范和個人道德修養，沒有發現有《公司法》所規定的不可出任公司高級管理人員的情況,并沒有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，合乎《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》《公司章程》等相關規定的董事會秘書任職要求。此次股東會聘用董事長助理的候選人、聘用、決議程序流程合乎《公司法》等法規和《公司章程》的有關規定。整體公司監事一致同意股東會聘用孟曦東先生為公司發展董事長助理，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿日才行。

決議結論：贊同3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

北京市博睿宏遠數據信息科技發展有限公司

職工監事

二二三年二月十六日

證券代碼：688229證券簡稱：博睿數據公示序號：2023--008

北京市博睿宏遠數據信息科技發展有限公司

有關聘用董事長助理的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任

依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、政策法規及其《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的有關規定，北京市博睿宏遠數據信息科技發展有限公司（下稱“企業”或“博睿數據”）于2023年2月14日舉辦第三屆股東會第五次大會，審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》，允許聘用孟曦東先生為公司發展董事長助理，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿日才行。

孟曦東先生已經取得上海交易所授予的科創板上市股東會秘書資格證書，具有執行股東會秘書職責所必需的理論知識和水平，具有較好的職業道德規范和個人道德修養，沒有發現有《公司法》所規定的不可出任公司高級管理人員的情況,并沒有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，合乎《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》《公司章程》等相關規定的董事會秘書任職要求。孟曦東先生的個人簡歷詳見附件。

此次股東會聘用董事長助理的候選人、聘用、決議程序流程合乎《公司法》等法規和《公司章程》的有關規定。公司獨立董事對該事宜發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）里的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

孟曦東先生聯系電話如下所示：

手機：010-65519466

發傳真：010-64640974

電子郵件：[email protected]

通訊地址：北京東城區東中街46號4層

特此公告。

北京市博睿宏遠數據信息科技發展有限公司

股東會

二二三年二月十六日

配件

孟曦東先生個人簡介

孟曦東先生，1975年11月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。1998年8月至2000年3月，任國家航空第303研究室開發工程師；2000年3月至2008年1月，任北京市千龍新聞報道媒體傳播有限公司技術主管；2008年2月至2016年2月，任博睿比較有限技術總監；自2016年2月迄今，任博睿數據執行董事、副總。

目前為止，孟曦東先生立即持有公司股份4,706,610股，根據北京市元亨利匯投資核心（有限合伙企業）間接性持有公司股份383,130股，總計持有公司股份5,089,740股，約為公司股權總量的11.46%。孟曦東先生不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；經查看并不屬于“失信執行人”。