證券代碼：603822證券簡稱：嘉澳環保公示序號：2023-018
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年2月15日
(二)股東會舉辦地點：企業一樓會議廳
(三)列席會議的優先股公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，由老總沈健老先生組織，選用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。此次股東會的舉辦及其表決方式合乎《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等相關法律法規與本企業章程的相關規定，大會合法有效。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，參加8人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理吳逸敏老先生列席會議；副總章金富老先生、王麗濤女性、沈穎川老先生列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關2023年度向金融企業申請辦理股權融資信用額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關2023年度對連云港市嘉澳新能源有限公司給予關聯擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關2023年度公司及下屬企業（連云港市嘉澳以外）彼此公司擔保的通知
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：關于公司2023年度方案應用已有閑錢開展金融理財及國債逆回購的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關擬進行融資租賃的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關與浙江宏能運輸有限公司2023年預估關聯交易的提案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、提案2、3為特別決議提案，得到參加股東會的高效投票權股權總量的2/3之上一致通過。
2、提案1、2關系公司股東徐旭、李一罡、羅佰聰、潘翀、陸躍鋒、鐘周紅、毛平、桐鄉順昌集團有限公司依規回避表決。
3、提案6關系公司股東桐鄉順昌集團有限公司依規回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所
侓師：陳霞、沈高妍
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，企業2023年第二次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質及決議程序流程等，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，此次股東會的決議結論合法有效。
特此公告。
浙江省嘉澳環?？萍及l展有限公司股東會
2023年2月16日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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