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證券代碼：603327證券簡稱：福蓉科技公示序號：2023-003

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

四川福蓉科技股份有限公司（下稱“企業”）第三屆股東會第二次大會于2023年2月15日在四川省成都市崇州市崇雙大路二段518號公司會議室以現場會議與通信相結合的舉辦，此次會議由董事張景忠老先生集結并組織。此次會議報告已經在2022年12月14日以電子郵箱、電話等方法送到給所有執行董事、監事會和高管人員。應出席本次會議的董事共九人，具體出席本次會議的董事共九人。監事和高管人員出席了此次會議。此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

經與會董事用心決議，此次會議逐一表決通過了下列提案：

（一）表決通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案論證分析報告的議案》，決議結果顯示：允許9票；無否決票；無反對票。公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

為推動企業的長期穩定發展趨勢，確保企業規劃項目的順利開展、擴寬企業融資方式，企業擬將不特定對象發售可轉換公司債券（下稱“本次發行”、“本次發行發售”）。公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關法律、法規和行政規章的相關規定，參照《上市公司證券發行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關規定，制訂了《四川福蓉科技股份公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案論證分析報告》（下稱“《論證分析報告》”）。

由于《上市公司證券發行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關規定并未宣布施行及起效，若《論證分析報告》與宣布施行及實施的《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定存有不匹配的地方，企業將依據宣布施行及實施的《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定由股東會在股東大會受權范圍之內依規調節《論證分析報告》，以便其合乎宣布施行及實施的《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定。

董事會允許公司編制的《四川福蓉科技股份公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案論證分析報告》。

本提案尚要遞交股東大會審議。

相關主要內容詳細公司在上海交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊載的《四川福蓉科技股份公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案論證分析報告》。

（二）表決通過《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券具體事宜的議案》，決議結果顯示：允許9票；無否決票；無反對票。公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

為確保合理合法、有效地進行本次發行發售工作中，董事會允許并報請股東會受權董事會或股東會受權人員按照相關法律法規、政策法規、規章制度及行政規章的標準及監管部門的規定全權負責申請辦理與本次發行發售相關的所有事項，包含但是不限于以下事項：

1.在相關法律法規、政策法規、規章制度及行政法規和《公司章程》允許的情況下，依照監管部門的建議，根據企業的實際情況，對此次可轉換公司債券發行條文進行適當修定、調節和補充，在發售前確立實際發行條文及發售計劃方案，制訂與實施本次發行的最終方案，包含但是不限于明確發行規模、存續期限、發行方式及目標、向股東優先選擇配股比例、初始轉股價格的明確、轉股價格調整、贖出、債券的收益率、承諾債券投資者大會的權力以及舉辦程序流程及其決定的起效標準、確定本次發行機會、設立或加設募集資金專戶、簽定募集資金專戶存放三方監管協議以及他和本次發行發售有關的一切事項；

2.聘用承銷商、主承銷商、法律事務所、會計事務所、信用評級機構等有關中介服務，申請辦理本次發行上市申請事項；依據監管部門的標準及建議制做、改動、申報相關本次發行上市申請材料，回應監管部門的意見反饋、咨詢建議，并依據監管政策處理與本次發行有關的信息披露事項；

3.改動、填補、簽定、提交、呈送、實行本次發行發售過程中發生的一切協議書、合同和文檔（包含但是不限于包銷及證券承銷協議書、與募集資金投資項目相關的協議、聘請中介服務協議等）；

4.在股東大會審議核準的募資看向范圍之內，依據本次發行募集資金投資項目的具體進展及具體融資需求，調節或確定募資的實際應用分配；依據本次發行募集資金投資項目的具體進展及經營必須，在募資及時前，企業可自籌經費優先執行本次發行募集資金投資項目，待募資到位后再給予更換；依據相關法律法規、政策法規、規章制度及行政規章的標準及監管部門的規定、市場現狀對募集資金投資項目進行相應的調節；

5.依據本次發行和股權轉讓狀況適度改動《公司章程》里的協議條款，并辦理工商辦理備案、注冊資本變更備案、可轉換公司債券上市等事項；

6.如監督機構針對發售可轉換公司債券的相關政策產生變化或市場標準產生變化，除依據相關法律法規、政策法規、規章制度及行政法規和《公司章程》的相關規定需由企業股東會再次決議表決的事項外，對本次發行的具體實施方案等相關事宜開展適當調整；

7.由于此次向不特定對象發售可轉換公司債券的論述數據分析報告系參照《上市公司證券發行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關規定編寫，因為《上市公司證券發行注冊管理辦法（征求意見稿）》等有關規定并未宣布施行及起效，若此次向不特定對象發售可轉換公司債券的論述數據分析報告等有關文件與宣布施行及實施的《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定存有不匹配的地方，受權股東會依據宣布施行及實施的《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定依規調節有關文件，以便其合乎宣布施行及實施的《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定；

8.當出現不可抗拒或其它足夠使本次發行計劃方案無法執行、或是雖然能執行卻會給他們帶來不好不良影響之情況，或發售可轉換公司債券現行政策變化時，酌情考慮確定本次發行計劃方案推遲執行或終止；

9.在相關法律法規、政策法規、規章制度及行政法規和監督機構對并購重組攤薄即期回報以及彌補對策有全新要求和要求的情況之下，依據到時候最新發布的標準及監管部門的規定，進一步分析、科學研究、論述本次發行對企業掉期財務指標分析及自然人股東掉期回報危害，制定、改動有關的彌補對策，并全權處理與此相關的其他事宜；

10.本次發行的可轉換公司債券存續期限內，在企業股東大會審議根據的框架遵循原則下，依據相關法律法規、政策法規、規章制度及行政規章的相關規定和有關監管部門的要求以及《公司章程》的相關規定全權負責申請辦理與可轉換公司債券贖出、股權轉讓、回售有關的全部事項；

11.申請辦理本次發行的許多相關的事宜；企業報請股東會允許董事會在取得以上受權前提下，除非是相關法律法規、政策法規、規章制度及行政規章另有規定，將上述受權能轉授于公司董事長及其老總所受權之人員履行。

以上授權有效期為十二個月，自企業股東大會審議根據之日起算。

本提案有待報請企業股東大會審議。

（三）表決通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，決議結果顯示：允許9票；無否決票；無反對票。

董事會定為2023年3月3日在下午14在四川省成都市崇州市崇雙大路二段518號公司會議室以現場會議及網上投票方法舉辦2023年第一次股東大會決議，決議此次股東會決議后需報請企業股東大會審議的議案及其它須報請企業股東大會審議的議案。

相關主要內容詳細公司在上海交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊載的《四川福蓉科技股份公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-004）。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司

股東會

二○二三年二月十六日

證券代碼：603327證券簡稱：福蓉科技公示序號：2023-004

四川福蓉科技股份有限公司有關舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月3日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月3日14點00分

舉辦地址：四川省成都市崇州市崇雙大路二段518號公司會議室

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年3月3日

至2023年3月3日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業第三屆股東會第二次會議審議根據，并且于2023年2月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海交易所網址公布。

2、特別決議提案：1、2

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類別優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。

(三)同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

合乎參加標準股東如欲參加現場會議，需根據下列形式進行備案：

（一）公司股東：持加蓋公章股東賬戶卡影印件、加蓋公章企業營業執照、法人代表身份證明書原件或法人授權委托書正本（法人授權書見附件1），出席人身份證原件辦理登記；

（二）法人股東：持股東賬戶卡原件和復印件、自己身份證原件辦理登記；由他人委托參加的，委托代理人列席會議應擁有自己身份證原件、委托人的股東賬戶卡影印件、受托人身份證掃描件、受權委托書原件（法人授權書見附件1）辦理登記；

（三）擬列席會議股東應先上述情況文檔以郵遞、電子郵件、發傳真方法送到企業登記信息，但出席會議時需要提供法人授權書等正本供審查；如果在信件或發傳真形式進行備案，請盡快則在中列明“福蓉科技2023年第一次股東大會決議”并留出合理聯系電話；

（四）備案時長：2023年3月2日（早上9:00-11:00，在下午14:00-16:00）。以上時間范圍之后將不會申請辦理參加現場會議股東備案；

（五）備案地址：四川福蓉科技股份有限公司證券部；

（六）備案方法：之上文檔要以專人送達、信件、發傳真或電子郵件方法申報。

六、其他事宜

（一）此次會議預估大半天，列席會議工作人員交通出行、吃住費用自理。

（二）參加現場會議股東及意味著請盡快帶上相關證明正本在場。

（三）大會聯系電話：

詳細地址：四川省成都市崇州市崇雙大路二段518號四川福蓉科技股份有限公司證券部

手機聯系人：黃衛、曾鈴淋

手機/發傳真：028-82255381

電子郵箱：[email protected]

特此公告。

四川福蓉科技股份有限公司

股東會

2023年2月16日

配件1：法人授權書

法人授權書

四川福蓉科技股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月3日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。