證券代碼：601088證券簡稱：中國神華公示序號：臨2023-004
我國神華能源有限責任公司股東會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
我國神華能源有限責任公司第五屆股東會第十九次大會于2023年2月3日以電子郵箱及無紙化系統軟件方法向全體董事和監事發送了會議報告、議程安排、提案等會議材料，并且于2023年2月15日在北京東城區安定門西東大街22號匯能集團商務大廈以當場融合通信方式舉辦。例會應參加執行董事8人，親身參加執行董事5人，在其中賈晉中市執行董事以視頻接入方法參加。監事會主席許明軍、非執行董事楊榮明、獨立非執行董事袁國強因公請假，在其中許明軍、楊榮明授權委托監事會主席呂志韌參加并委托網絡投票，袁國強授權委托獨立非執行董事陳漢文參加并委托網絡投票。監事會主席呂志韌集結并上臺演講，且暫代股東會秘書職責。監事會和高管人員列席。會議的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》及最新法律法規、發售地上市規則和《中國神華能源股份有限公司章程》的相關規定。
此次會議審議并通過下列提案：
（一）《關于中國神華能源股份有限公司2022年度綜合計劃執行情況和2023年度綜合計劃安排的議案》
1.準許企業2023本年度綜合性方案；
2.受權總經理結合實際情況對企業2023本年度生產制造計劃指標、投資方式總金額在±20%的范圍內作出適當調整。
決議狀況：有權利決議投票數8票，允許8票、抵制0票、放棄0票，根據
（二）《關于中國神華能源股份有限公司2022年度經營計劃執行情況和2023年度經營計劃安排的議案》
1.準許企業2023年度經營計劃分配；
2.受權總經理結合實際情況對企業2023年度經營計劃在±20%的范圍內作出適當調整。
決議狀況：有權利決議投票數8票，允許8票、抵制0票、放棄0票，根據
（三）《關于中國神華能源股份有限公司環境、社會責任和公司治理2022年工作情況及2023年工作要點的議案》
決議狀況：有權利決議投票數8票，允許8票、抵制0票、放棄0票，根據
特此公告。
承我國神華能源有限責任公司股東會命
監事會主席、經理呂志韌
2023年2月16日
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