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證券代碼：603959證券簡稱：百利科技公示序號：2023-004

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●簽訂合作協議狀況：公司全資子公司常州市鋰電池于2023年2月13日與網絡資產簽訂了《合作協議》，彼此擬一同開設“非常有聯自主創新一代驅動力電池新材料及精密機械制造股權基金”（下稱“新型材料股票基金”）。新型材料管理規模為10億（在其中常州市鋰電池或者其關聯企業注資不得低于20%），持有期新開設為7年。新型材料股票基金的實際組織結構、運行機制、自有資金、股權比例和以股東協議為標準。

●風險防范:

1、合資企業及新原材料股票基金并未宣告成立，企業并未開展注資；

2、常州市鋰電池與網絡資產簽訂的合作合同僅限協議書彼此探討及推動本項目之過程，不構成對彼此具備約束和強制執行力的協議。將來多方達到宣布合作合同的準確時間尚未確定，且具體實施方案有待通過多方主管機構審核，后面計劃方案的實行仍存在一定可變性；

3、此次簽訂合作協議事宜不會對公司運營及財務狀況造成嚴重危害，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

●此次簽訂合作協議事宜不屬于關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，不用遞交股東大會審議。

湖南省非常有工程項目科技發展有限公司（下稱“企業”或“百利科技”）控股子公司常州市非常有鋰電池智能工廠有限責任公司（下稱“招標方”或“常州市鋰電池”）于2023年2月13日與上海網絡永鈞股權投資管理有限責任公司（下稱“承包方”或“網絡資產”）簽訂了《常州百利鋰電智慧工廠有限公司與上海聯創永鈞股權投資管理有限公司關于擬設立新一代動力電池新材料及智能裝備股權投資基金之戰略合作協議》（下稱“合作合同”）。企業第四屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于全資子公司簽署戰略合作協議的議案》?，F就有關詳細情況公告如下：

一、協議書行為主體的相關情況

1、招標方的相關情況

名字：常州市非常有鋰電池智能工廠有限責任公司

居所：常州西太湖科技產業園騰龍路2號

法人代表：虞蘭劍

注冊資金：7000萬人民幣

成立日期：2013年11月27日

業務范圍：鋰電池材料、碳材料智能化生產線的開發、設計與制造；自動化控制設備、智能產品及服務機器人的研發設計與制造；鋰電池新型材料智能工廠設計方案、執行與經營管理；計算機技術開發設計；信息系統集成、設備安裝調試及技術咨詢；機電工程產品銷售。技術進出口；貨物進出口；進出口代理；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；配電開關操縱設備生產。

常州市鋰電池關鍵財務報表：

截止到2021年12月31日，常州市鋰電池資產總額99,661.09萬余元，負債總額為80,606.65萬余元，在其中營業利潤總額為80,565.48萬余元，資產總額19,054.43萬余元；主營業務收入63,292.55萬余元，純利潤2,029.36萬余元。（之上數據信息早已財務審計）

截止到2022年9月30日，常州市鋰電池資產總額149,917.24萬余元，負債總額為123,889.50萬余元，在其中營業利潤總額為122,571.47萬余元，資產總額26,027.74萬余元；主營業務收入62,347.95萬余元，純利潤6,973.31萬余元。（之上數據信息沒經財務審計）

2、承包方的相關情況

公司名字：上海市網絡永鈞股權投資管理有限責任公司

統一社會信用代碼：91310000055922176R

成立年限：2012-11-05

種類：有限公司（自然人投資或控投）

注冊資金：10000萬人民幣

居所：上海市徐匯區天鑰橋路909號2棟樓159室

法人代表：韓宇澤

業務范圍：股權投資管理?！疽婪毥浥鷾实捻椖?經相關部門批準后方可開展經營活動】

大股東：韓宇澤，持倉50%。

網絡資產早已中國證券投資中基協的私募股權投資基金管理員登記（備案序號：P1007092），已經成為中國證券投資中基協VIP與中國保險資產管理協會A類VIP。

網絡資產關鍵財務報表：截止到2022年12月31日，網絡資產資產總額105,645,567.87元，負債總額3,030,845.24元，在其中營業利潤總金額3,030,845.24元，資產總額102,614,722.63元；主營業務收入17,531,502.31元，純利潤3,409,108.12元。（之上數據信息沒經財務審計）

網絡資產與企業不會有關聯性。

二、合作合同主要內容

招標方：常州市非常有鋰電池智能工廠有限責任公司

承包方：上海市網絡永鈞股權投資管理有限責任公司

（一）合作原則和目標

彼此在滿足法律法規、法規和金融體系監管規定前提下，開展全方位的協作，在新一代動力鋰電池領域內的產業鏈擴展給予發展動能。

1、兩個人在協作是以相互信任為合作基礎，互利共贏，促進和推動兩人共同發展趨勢。

2、雙方的合作不會影響分別在相同或者更大范圍行業尋找別的合作方，任何一方在和其他機構展開合作時，需重視本協議另一方的權益與信譽。

3、兩方務必嚴格執行國家金融法律、政策法規，秉著“依法合規、互利共贏、互利共贏、責任共擔”的原則，進行合作。

（二）合作內容

1、兩人共同開設“非常有聯自主創新一代驅動力電池新材料及精密機械制造股權基金”（下稱“新型材料股票基金”），投向符合公司中遠期發展戰略規劃的行業標底股份，尤其是具有新一代動力鋰電池關鍵材料及高端智能裝備屬性標底股份。

2、招標方負責處理業務流程技術方面的技術咨詢工作中，融洽相關行業及其政府資源，積極主動挖掘投資行業內及其產業鏈延伸和發展的機會，并進行內部價值導向，在執行有關的投資流程后，實現其相對應的注資責任。

3、承包方為招標方發掘合乎招標方戰略發展規劃的投資方向，進行初步的洽談評估，重要工作為對于擬投資或兼并的標底，開展基金募資及其投資者的明確，及其潛在性投資者的挖掘和資質審查，與業主一同對新型材料股票基金進行監管與風險管控，保障基金合理的投入。

4、雙方擬開設合資企業（實際注冊資金、股份比例、管理體制和以合資企業企業章程為標準）做為新型材料股票基金普通合伙，承包方做為新型材料基金托管人，新型材料基金注冊地新開設為無錫市。

5、新型材料管理規模為10億（在其中招標方或者其關聯企業注資不得低于20%，剩下注資一部分將尋找別的合作伙伴），持有期新開設為7年，即【3+2+2】年，自新原材料基金合伙人第一期注資及時生效日第1至3年是基金投資期，后2年是撤出期，增加期2年。新型材料股票基金的實際組織結構、運行機制、自有資金、股權比例和以股東協議為標準。

6、本協議簽訂后從即日起，彼此分別特定工作人員成立工作組，全力推動新型材料基金落實。

（三）合作期限與保密義務

1、彼此本次發展戰略合作期限為7年（待新型材料基金設立進行，以基金存續期為標準），在合作期限內，任何一方不可無端終止協議。

2、兩個人在業務關系環節中知曉或擁有對方業務流程、技術文檔和商業機密等，應負有保密義務。非經另一方書面確認不可泄漏給第三方。任一方違反本保密協議而導致另一方遭到危害，違約方應承擔相應經濟發展、法律依據。本保密協議長久有效。相關雙方的保密義務和責任，彼此可再行簽定保密合同進行系統承諾。

3、本協議的停止不會影響本協議保密協議、爭議解決條款的繼續有效，也不會影響在合同的停止當天未結權利義務。

（四）彼此權利義務

1、彼此根據真實意思表示簽定本協議并承諾具有完全民事訴訟權利能力及民事行為參加、簽署并實施本協議，彼此具備簽定與執行本協議所需要的一切必需權利與受權，依法履行必須的決議、準許、公示等流程。

2、兩方應秉著勤勉盡責、誠實信用原則的基本原則忠誠執行分別的責任義務和崗位職責，高效地融合各種網絡資源和渠道以進行基金募集和管理工作，竭盡全力確保新型材料股票基金的成功運行。

（五）爭議解決

凡因本協議所引起的或者與本協議相關的分歧應當由彼此溝通協商處理。協商未果，任何一方都可向居住地法院提出訴訟。

三、對企業的危害

此次境外投資創立股權基金，有利于企業獲得新的投資機會和核心競爭力，符合公司總體發展戰略規劃。此次簽訂合作協議事宜不會對公司運營及財務狀況造成嚴重危害，符合公司業務發展需要與公司股東權益，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

四、風險防范

1、合資企業及新原材料股票基金并未宣告成立，企業并未開展注資；

2、常州市鋰電池與網絡資產簽訂的合作合同僅限協議書彼此探討及推動本項目之過程，不構成對彼此具備約束和強制執行力的協議。將來多方達到宣布合作合同的準確時間尚未確定，且具體實施方案有待通過多方主管機構審核，后面計劃方案的實行仍存在一定可變性；

3、此次簽訂合作協議事宜不會對公司運營及財務狀況造成嚴重危害，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

企業將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》等政策法規、行政規章以及企業管理制度的相關規定，依據協作的實際工作進展，執行對應的決策和審批流程，并按規定履行信息披露義務。特此提醒廣大投資者注意投資風險。

五、備查簿文檔

《常州百利鋰電智慧工廠有限公司與上海聯創永鈞股權投資管理有限公司關于擬設立新一代動力電池新材料及智能裝備股權投資基金之戰略合作協議》。

特此公告。

湖南省非常有工程項目科技發展有限公司股東會

二二三年二月十四日