伊人偷拍亚洲视频在线,伊人图片区亚洲,精品一区二区三区色视频,av不卡的一区二区三区

證券代碼：688779證券簡稱：長遠鋰科公示序號：2023-005

可轉債編碼：118022可轉債通稱：鋰科可轉債

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●是不是需要提供股東大會審議：是

●日常關聯交易對上市公司產生的影響：此次關聯方交易為湖南省長遠鋰科有限責任公司（下稱“企業”）及分公司日常關聯交易，以企業正常運營業務流程為載體，以市場價為定價依據，不存在損害公司及股東利益的情形，企業不容易應該關聯方交易對關聯企業產生依賴，不受影響企業的自覺性。

一、日常關聯交易基本概況

（一）日常關聯交易履行決議程序流程

公司在2023年2月14日舉辦第二屆股東會第七次大會、第二屆職工監事第七次大會，各自審議通過了《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事覃事彪、熊兵線、杜維吾，關系公司監事吳世忠、趙增山均回避表決，列席會議非關聯董事、非關系公司監事一致一致通過該提案，決議程序流程合乎最新法律法規的相關規定。

公司獨立董事在股東會決議該提議前審查了提案具體內容，并做出事先認同建議：企業2022本年度產生日常生活的關聯交易定價公允價值有效，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。企業對2023本年度日常關聯交易預估符合公司日常經營需要，將按照公平公正、公正的原則，關聯交易定價公允價值有效，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東權益的狀況。大家同意將該提案提交公司第二屆股東會第七次會議審議。

公司獨立董事對于該提案開展決議并做出單獨建議：依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》等有關規定的需求，企業2022年所發生的日常關聯交易符合公司生產運營必須，根據自行、等額的、有償服務的行業標準，成交價社會化，未危害公司與自然人股東利益。企業對2023本年度日常關聯交易的預估合乎正常業務發展需要，標價合乎市場化原則，符合公司和公司股東利益，對公司獨立性無影響，不存在損害公司及股東利益的現象，沒有發現根據關聯方交易遷移權益的狀況。該事項的決議程序流程合乎最新法律法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，大家同意將該提案提交公司股東大會審議。

企業董事會審計委員會對此次日常關聯交易預估事宜發布了書面意見：企業預估的各種日常關聯交易系企業正常的生產運營需要，有關關聯交易的定價政策和定價依據合乎銷售市場標準，遵循了公平公正、公平及公允價值的基本原則，合乎買賣雙方利益，不容易危害上市企業或非關系股東利益。同意將該提案遞交股東會決議。

此次日常關聯交易額度預估事宜要遞交企業股東大會審議，關系公司股東中應回避表決。

（二）此次日常關聯交易預估金額類型

根據以往本年度公司經營狀況，根據企業實體經營必須，公司及分公司2023本年度預估與關聯企業所發生的日?；P聯方交易額度不得超過425,322.40萬余元，定價原則依照那時候價格行情明確，實際關聯方交易內容包括額度預估如下表所顯示。

企業：萬余元

注1：之上數據信息均是不含稅金額；

注2：以上數據信息均按四舍五入標準保存至小數點后兩位數；

注3：之上數據信息沒經財務審計，具體本年利潤以企業經審計的2022年度財務報表為標準，去年實際發生額度占類似業務流程比例數量為2022年未經審計的類似業務流程本年利潤。

（三）上次日常關聯交易的預期和實施情況

企業第一屆股東會第二十四次會議、第一屆職工監事第十六次大會，2021年年度股東大會分別于2022年3月28日和2022年4月26日審議通過了《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》，預估2022本年度公司及分公司與關聯企業所發生的日?；P聯方交易額度不得超過605,871.00萬余元，2022本年度公司及分公司具體與關聯企業產生日常關聯交易264,847.99萬余元。2022本年度日常關聯交易的預期和實施情況如下表所顯示。

企業：萬余元

注1：之上數據信息均是不含稅金額；

注2：以上數據信息均按四舍五入標準保存至小數點后兩位數。

注3：去年實際發生額度沒經財務審計，具體看企業經審計的2022年度財務報表為標準。

注4：公司在2022年3月30日公布的《長遠鋰科關于2022年度日常關聯交易預計的公告》（公示序號：2022-019）里的2022本年度“購買商品”預估信用額度527,969.00萬余元系包括上表中的“購買原材料”484,398.00萬余元及“購買商品”43,571.00萬余元；2022本年度“接納勞務公司”預估信用額度70,252.00萬余元系包括上表中的“工程建設”69,308.00萬余元及“接納勞務公司”944.00萬余元。

二、關聯企業基本概況及關聯性詳細介紹

1、公司名字：中國五礦集團有限責任公司（下稱“中國五礦”）

2、法人代表：翁祖亮

3、注冊資金：1,020,000萬人民幣

4、企業類型：有限公司(國有獨資公司)

5、成立日期：1982-12-09

6、居所：北京海淀區三里河路五號

7、業務范圍：輕金屬、稀有金屬、礦產及非金屬礦產品的投入、市場銷售；新能源技術的研發和資本管理；金融業、證劵、私募基金、租用、商業保險、股票基金、期貨交易領域內的資本管理；投資和投資管理；各種各樣工程項目技術咨詢服務及工程設備租賃；與建筑有關的新材料、新技術、新品科研開發、技術咨詢、行業交流和專利技術轉讓；冶金行業需要機器的開發設計、市場銷售；擔負海外各種工業生產、民用建筑資詢、勘測、設計與機械租賃；電氣產品、轎車、建筑裝飾材料、儀表設備、五金交電、機械設備的市場銷售；建筑及機電設備安裝工程關鍵技術研究、整體規劃勘測、設計方案、監理服務；房地產開發與經營；物業管理服務；外貿業務；招標會、招投標及工程招標代理；舉辦展覽設計主題活動；設計方案、制做、代理商、公布世界各國廣告宣傳;經濟貿易咨詢；技術咨詢、行業交流；自有房屋租賃。（企業登記依規自由選擇經營范圍,許可項目;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依準許內容許可項目;不得從事國家及當地國家產業政策嚴禁和限制類項目的生產經營。）

8、公司股權結構：國務院令國有資產經營管委會持倉100%。

9、關聯企業主要財務指標：

企業：萬余元

10、關聯性：中國五礦是公司的控股股東。

11、履約情況剖析：公司認為中國五礦為依規存續期且運營正常企業，會計及資信情況優良，運營穩定，上次關聯方交易實行情況良好，具有較好的履約情況。

三、關聯交易的具體內容

企業與上述關聯企業而進行的關聯方交易均系企業根據平時生產運營必須而造成的日常經營個人行為，買賣以自行、公平、互利共贏、公允價值的基本原則開展，與上述關聯企業所發生的關聯交易的標價遵照公平公正、公平、等額的、有償服務等市場標準。

日常關聯交易信用額度預估事宜經股東大會審議成功后，公司及分公司與上述關聯企業實際關聯方交易協議和訂單信息在具體購置、服務項目發生的時候簽定，公司向以上關聯人市場銷售或購置產品的時候，實際商品的名字、規格型號、規定等由合同書明確，定價原則為價格行情。

四、關聯交易的目地與危害

企業與上述關聯人產生買賣是正常商業服務買賣交易，為正常生產運營需要。企業與上述關系平均為法人資格，自主經營，在財產、會計、工作人員等方面均互不相關，成交價根據市場公允價格適時調整。企業與上述關聯人的買賣交易可以靈活運用彼此之間的資源優勢，減少生產經營成本。企業有關關聯交易的決策制定合乎相關法律法規及《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及公司股東尤其是中、小股東利益的情形。

五、承銷商審查建議

經核實，承銷商覺得：以上2023本年度日常關聯交易預估事宜早已企業第二屆股東會第七次會議審議根據，關聯董事給予回避表決，獨董已就該提案發布了贊同的單獨建議。該日常關聯交易預估事宜尚需要提供股東大會審議。目前為止，以上預估關聯方交易事項決策制定符合相關法律法規、法規和《公司章程》的相關規定。企業以上日常關聯交易事宜都為企業正常的生產運營所必須，定價原則根據市場公允價格適時調整，不傷害公司及中小股東利益，不受影響企業的自覺性，公司主要業務亦不容易因而形成對關聯企業的依賴性。

總的來說，承銷商對企業2023本年度日常關聯交易預估的事宜情況屬實。

特此公告。

湖南省長遠鋰科有限責任公司股東會

2023年2月15日

證券代碼：688779證券簡稱：長遠鋰科公示序號：2023-006

可轉債編碼：118022可轉債通稱：鋰科可轉債

湖南省長遠鋰科有限責任公司

有關應用一部分閑置募集資金臨時填補

周轉資金的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●湖南省長遠鋰科有限責任公司（下稱“企業”）擬應用不超過人民幣40,000.00萬余元（含本數）的首次公開發行股票（下稱“先發”）閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12月。

公司在2023年2月14日舉辦第二屆股東會第七次會議和第二屆職工監事第七次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，為提升募集資金使用高效率，減少公司運營成本與維護股東利益，根據企業具體生產運營與經營情況，在保證不受影響首次公開發行股票募集資金投資項目（下稱“募投項目”）項目建設進度前提下，允許公司擬應用不超過人民幣40,000.00萬余元（含本數）的首發閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12月，企業將隨時隨地依據募投項目的進展及市場需求狀況償還至募資專用賬戶。具體情況如下：

一、募資基本概況

經中國保險監督管理委員會《關于同意湖南長遠鋰科股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準〔2021〕2260號）允許申請注冊，企業向社會公布發售人民幣普通股（A股）個股482,301,568股，每股面值1.00元，每一股發行價5.65元。這次發行募資總額為2,725,003,859.20元，扣減總發行費77,680,308.43元（沒有發行費可抵稅增值稅進項稅額4,621,098.73元），具體募資凈收益2,647,323,550.77元。以上募資及時狀況早已天職國際會計事務所（特殊普通合伙）檢審，并且于2021年8月5日出示了天崗位字[2021]第37157號《驗資報告》，募資到帳后，公司已經按規定所有存放于募資重點賬戶中，并和承銷商、募集資金專戶監管銀行簽署了募集資金專戶存放監管協議。

二、募資的使用情況

公司在2021年9月13日舉辦第一屆股東會第十七次大會及第一屆職工監事第十次大會，審議通過了《關于調整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，根據企業具體情況，企業對首次公開發行股票的那一部分募投項目擬資金投入募資額度作出調整，首次公開發行股票的募資實際應用方案如下所示：

企業：萬余元

三、上次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的現象

公司在2022年2月12日舉辦第一屆股東會第二十二次大會和第一屆職工監事第十四次大會，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業在保證不受影響募集資金投資項目項目建設進度前提下，應用不超過人民幣40,000.00萬余元（含本數）的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12個月。主要內容詳細公司在2022年2月15日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《湖南長遠鋰科股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：2022-004）。

截止2023年1月13日，企業已經將以上臨時用以補充流動資金人民幣40,000.00萬余元（含本數）閑置募集資金所有償還至募資專用賬戶。主要內容詳細公司在2023年1月14公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《湖南長遠鋰科股份有限公司關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告》（公示序號：2023-002）。

四、此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃

為提升募集資金使用高效率，減少公司運營成本與維護股東利益，結合公司現階段業務發展需要，根據企業具體生產運營與經營情況，在保證不受影響募投項目正常的執行前提下，公司本次擬應用信用額度不超過人民幣40,000.00萬余元（含本數）的首發閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12個月，公司將在到期還款日前隨時隨地依據募投項目的進展及市場需求狀況及時歸還至募資專用賬戶。

此次應用一部分先發閑置募集資金臨時補充流動資金僅限于用以公司業務擴展、日常經營等和主營有關的生產運營應用，不容易根據直接或間接性分配用以新股配售、認購，或是用以個股以及衍化種類、可轉換公司債券等交易，不容易與募投項目的實施措施相排斥，不容易變向更改募集資金用途，也不會影響募投項目的正常進行。

五、討論程序流程及重點建議表明

（一）決議程序流程

公司在2023年2月14日舉辦第二屆股東會第七次大會、第二屆職工監事第七大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業在保證不受影響募投項目項目建設進度前提下，應用不超過人民幣40,000.00萬余元（含本數）的首發閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12個月。公司監事會、獨董對于該事宜發布了很明確的同意意見。企業履行審批流程合乎最新法律法規要求，合乎監管部門的有關監管政策。

（二）獨董建議

獨董覺得：公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高募集資金使用高效率，減少公司運營成本與維護股東利益，符合公司現階段業務發展需要。公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅限公司業務擴展、日常經營等和主營有關的生產運營應用，找不到變向更改募集資金用途及危害募集資金投資項目正常進行的情況，符合公司共同利益及公司股東權益。公司本次信用額度不超過人民幣40,000.00萬余元（含本數）的閑置募集資金臨時補充流動資金合乎《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、政策法規的有關規定，決策制定合理合法、合規管理，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。大家一致同意該提案。

（三）職工監事建議

職工監事覺得：公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高募集資金使用高效率，減少公司運營成本與維護股東利益，符合公司現階段業務發展需要。公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅限公司業務擴展、日常經營等和主營有關的生產運營應用，找不到變向更改募集資金用途及危害募集資金投資項目正常進行的情況，符合公司共同利益及公司股東權益，職工監事允許公司使用信用額度不超過人民幣40,000萬余元（含本數）的閑置募集資金臨時補充流動資金。

（四）承銷商建議

經核實，承銷商覺得：公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜早已董事會、職工監事表決通過，獨董、職工監事均發布了很明確的同意意見，依法履行必須的審批流程，符合相關法律法規、法規和公司規章制度的相關規定。公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高募集資金使用高效率，減少公司運營成本與維護股東利益，符合公司現階段業務發展需要。公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅限公司業務擴展、日常經營等和主營有關的生產運營應用，找不到變向更改募集資金用途及危害募集資金投資項目正常進行的情況，符合公司共同利益及公司股東權益。

綜上所述，承銷商對公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜情況屬實。

六、手機上網公示配件

（一）湖南省長遠鋰科股份有限公司公司獨立董事有關第二屆股東會第七次大會相關事宜自主的建議；

（二）中信證券股份有限責任公司、五礦證券有限責任公司有關湖南省長遠鋰科有限責任公司應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金之審核建議。

特此公告。

湖南省長遠鋰科有限責任公司股東會

2023年2月15日

證券代碼：688779證券簡稱：長遠鋰科公示序號：2023-007

可轉債編碼：118022可轉債通稱：鋰科可轉債

湖南省長遠鋰科有限責任公司

第二屆職工監事第七次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

湖南省長遠鋰科有限責任公司（下稱“企業”）第二屆職工監事第七次例會于2023年2月9日以郵件方法傳出會議報告。大會于2023年2月14日以通信的形式舉辦。大會需到公司監事5名，具體參加公司監事5名。會議由企業監事長吳世忠老先生組織。會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《湖南長遠鋰科股份有限公司章程》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

1、表決通過《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》

依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《湖南長遠鋰科股份有限公司章程》等有關規定的需求，企業2023本年度日常關聯交易的預估合乎正常業務發展需要，買賣標價遵照公平公正、公平、公允價值的市場化原則，符合公司和公司股東利益，對公司獨立性無影響，不存在損害公司及股東利益的現象。綜上所述，人們允許該提案。

關系公司監事吳世忠老先生、趙增山老先生已回避表決。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄，2票逃避。

本提案尚要遞交股東大會審議。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《湖南長遠鋰科股份有限公司關于公司2023年度日常關聯交易預計的公告》（公示序號：2023-005）。

2、表決通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高募集資金使用高效率，減少公司運營成本與維護股東利益，符合公司現階段業務發展需要。公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅限公司業務擴展、日常經營等和主營有關的生產運營應用，找不到變向更改募集資金用途及危害募集資金投資項目正常進行的情況，符合公司共同利益及公司股東權益，職工監事允許公司使用信用額度不超過人民幣40,000萬余元（含本數）的閑置募集資金臨時補充流動資金。

決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《湖南長遠鋰科股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：2023-006）。

特此公告。

湖南省長遠鋰科有限責任公司職工監事

2023年2月15日

證券代碼：688779證券簡稱：長遠鋰科公示序號：2023-008

可轉債編碼：118022可轉債通稱：鋰科可轉債

湖南省長遠鋰科有限責任公司有關舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月2日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年3月2日14點00分

舉辦地址：長沙高新開發區谷苑路820號企業四樓會議廳

（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年3月2日

至2023年3月2日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等規定執行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東會的議案已經從企業第二屆股東會第七次會議和第二屆職工監事第七次會議審議根據，主要內容詳細企業同一天于上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）及其《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》公布的有關公示。公司將在2023年第一次股東大會決議舉辦前，上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）刊登《2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案1

應回避表決的相關性股東名稱：中國五礦有限責任公司、長沙市冶金工業研究所有限公司、寧波市創元建合投資管理有限公司、五礦金泰集團有限公司

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）證券登記日在下午收盤在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監事會和高管人員。

（三）企業聘用律師。

（四）有關人員

五、大會備案方式

1、公司股東的法人代表/執行事務合伙人委派代表親身參加股東會會議的，憑身份證原件、法人代表/執行事務合伙人委派代表身份證明書、公司企業營業執照（蓋公章）、證券賬戶卡申請辦理登記；公司股東授權委托人參加股東會會議的，憑代理商人的身份證號、法人授權書（詳見附件1）、公司企業營業執照（蓋公章）、證券賬戶卡申請辦理登記。

2、法人股東親身參加股東會會議的，持本人身份證戶口本和證券賬戶卡正本辦理登記；授權委托人參加的，應提供受托人證券賬戶卡原件及身份證掃描件、受權委托書原件（詳見附件1）和受委托人身份證戶口本申請辦理登記。

3、股票融資投資人參加現場會議的，需持股票融資有關證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的受權委托書原件；投資人為個人，還應當持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機構，還需持本單位營業執照（影印件加蓋單位公章）、與會人員有效身份證件、受權委托書原件。

4、外地公司股東能夠信件、電子郵箱或發傳真方法備案，信件或發傳真以到達企業的為準，在信件、電子郵箱或發傳真上須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯系方式，并需另附以上1、2、3款所列證明文件影印件，信件上請注明“股東會”字眼，列席會議時需提交正本，企業拒絕接受手機方法辦理登記。

5、以上法人授權書最少應當于此次股東會舉行前2個工作日提交到企業董事會辦公室。法人授權書由當事人受權別人簽訂的，受權簽訂的授權證書或者其它授權文件理應通過公正。經公證的授權證書或者其它授權文件，理應和法人授權書與此同時交給企業董事會辦公室。

6、當場備案時長：2023年2月27日9點至16時。

7、當場備案地址：長沙高新開發區谷苑路820號公司會議室。

六、其他事宜

1、此次股東會預估需時半日，參會公司股東（親身或者其授權委托人）出席本次股東會來回交通出行、住宿費及其它相關費用自理；

2、請參會公司股東或委托代理人提早三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到；

3、大會聯系電話：

通訊地址：長沙高新開發區谷苑路820號

手機聯系人：曾科

聯系方式：0731-88998117

發傳真：0731-88998122

電子郵件：[email protected]

郵編：410205

特此公告。

湖南省長遠鋰科有限責任公司股東會

2023年2月15日

配件1：法人授權書

配件1：法人授權書

法人授權書

湖南省長遠鋰科有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月2日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托日期：年月日

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688779證券簡稱：長遠鋰科公示序號：2023-004

可轉債編碼：118022可轉債通稱：鋰科可轉債

湖南省長遠鋰科有限責任公司

有關可轉換債券投資者適當性標準的

風險性提示性公告

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●依據有關法律法規及湖南省長遠鋰科有限責任公司（下稱“企業”）《湖南長遠鋰科股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業本次發行的“鋰科可轉債”自2023年4月17日起可轉換為根本公司股權。

企業現將此次向不特定對象發售可轉換公司債券，對不符合科創板新股投資者適當性規定的企業可轉換債券投資人持有“鋰科可轉債”不可以股權轉讓風險，提示性公告如下所示：

一、可轉債發行發售概述

經中國保險監督管理委員會《關于同意湖南長遠鋰科股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監批準〔2022〕1784號）允許申請注冊，公司在2022年10月11日向不特定對象推出了3,250.00引馬鎮可轉換公司債券，每一張顏值為人民幣100元，發售總額為325,000.00萬余元。發行方式選用向領導在證券登記日（2022年10月10日，T-1日）收盤后我國證券登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東優先選擇配股，股東優先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）利用上海交易所交易軟件在網上向公眾投資人發售。賬戶余額均由承銷商（主承銷商）承銷。

經上海交易所自律監管認定書〔2022〕302號文允許，企業325,000.00萬余元可轉換公司債券于2022年11月7日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“鋰科可轉債”，債卷編碼“118022”。

根據有關標準及企業《募集說明書》的承諾，企業該次公開發行的“鋰科可轉債”自2023年4月17日起可轉換為根本公司股權。

二、不符科創板新股投資者適當性規定的企業可轉換債券投資人持有此次可轉換債券不可以股權轉讓風險

企業為新三板轉板企業，此次向不特定對象發售可轉換公司債券，參加可轉債轉股的投資人，應當符合科創板新股投資者適當性管理規范。參加科創板上市可轉換債券的投資人，可將其持有的可轉換債券開展買進或售出實際操作，如可轉換債券持有者不符科創板新股投資者適當性管理規范的，可轉換債券持有者不可以把它持有的可轉換債券轉換成企業股票。股民需關心因本身不符科創板新股投資者適當性管理規范而導致其持有可轉換債券沒法股權轉讓所存在的風險性及很有可能帶來的影響。

三、別的

投資人如需掌握鋰科可轉債的具體情況，請查閱公司在2022年9月30日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《湖南長遠鋰科股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》。

聯絡單位：董事會辦公室

聯系方式：0731-88998117

聯系郵箱：[email protected]

特此公告。

湖南省長遠鋰科有限責任公司

股東會

2023年2月15日