證券代碼：601619 證券簡稱：嘉澤新能公示序號：2023-008
債卷編碼：113039債卷通稱：嘉澤可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒
●回購注銷緣故
依據《寧夏嘉澤新能源股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》的有關規定，已授予1名激勵對象因個人原因離職，不會再具有激勵對象資質，企業將這個名原激勵對象所持有的已獲得授但還沒有解除限售的108,000股員工持股計劃開展回購注銷。
●此次注銷股份的相關情況
一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布
經甘肅嘉澤新能源股份有限責任公司（下稱“企業”）2020年第四次股東大會決議受權，公司在2022年11月23日召開三屆十六次股東會及三屆十一次職工監事，審議通過了《關于回購注銷公司部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司獨立董事對于該事宜發布了單獨建議，北京天元律師公司出具了法律意見書。主要內容詳細公司在2022年11月24日在規定信息公開新聞中公布的《寧夏嘉澤新能源股份有限公司關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序號：2022-108）。
公司在2022年11月24日公布了《寧夏嘉澤新能源股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》（公示序號：2022-109），公告期45天，期內企業沒有收到債務人規定償還債務或公司擔保的申請。
二、此次約束性股票回購注銷狀況
（一）此次回購注銷員工持股計劃的原因和根據
依據《寧夏嘉澤新能源股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》的有關規定，已授予1名激勵對象因個人原因離職，不會再具有激勵對象資質，企業將這個名原激勵對象所持有的已獲得授但還沒有解除限售的108,000股員工持股計劃開展回購注銷。
（二）此次回購注銷的相關人員、總數
此次回購注銷員工持股計劃涉及到1人，總計回購注銷員工持股計劃108,000股；此次回購注銷結束后，并未解除限售的2020年股權激勵計劃個股剩下41,184,000股。
（三）回購注銷分配
企業已經在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中登上海分公司”）開設了復購專用型股票賬戶，同時向中登上海分公司提交了員工持股計劃的回購注銷申請辦理。預估此次回購的員工持股計劃將在2023年2月17日進行銷戶。
三、回購注銷員工持股計劃后企業公司股權結構變化情況
公司本次回購注銷員工持股計劃后，企業公司股權結構變化情況如下所示：
企業：股
注：之上公司股權結構變化情況以回購注銷事宜結束后中登上海分公司開具的公司股權結構表為標準。
四、表明及服務承諾
董事會表明：此次回購注銷員工持股計劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎《股權激勵管理辦法》等相關法律法規的相關規定與公司員工持股計劃、員工持股計劃授于合同的分配，不存在損害激勵對象合法權利及債務人權益的情況。
公司承諾：企業已核實并確保此次回購注銷員工持股計劃涉及到的對象、股權總數、銷戶時間等相關信息真正、精確、詳細，已充足告之有關激勵對象此次回購注銷事項，且有關激勵對象未對回購注銷事項表明質疑。若因此次回購注銷與相關激勵對象引起糾紛，企業將自己承擔所產生的有關法律依據。
五、法律意見書的結論性意見和建議
北京天元律師公司對此次回購注銷一部分激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃出具了法律意見書，覺得：
截止到本法律意見出示之時：
（一）公司本次激勵計劃回購注銷一部分員工持股計劃相關事宜已經取得目前必須的準許與受權，并依法履行目前必須的信息披露義務，合乎《管理辦法》和《激勵計劃》的相關規定；
（二）公司本次回購注銷的主要原因、復購總數、回購價格及預估銷戶時間均符合法律法規、行政規章、《管理辦法》和《激勵計劃》的有關規定；
（三）因此次回購注銷可能導致企業注冊資本減少，截止到本法律意見出示之時，企業有待依據《公司法》和《激勵計劃》的相關規定進行員工持股計劃的變更登記辦理手續及其減少注冊資本的工商變更登記辦理手續。
特此公告。
甘肅嘉澤新能源股份有限責任公司
股東會
二O二三年二月十五日
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