證券代碼：603317證券簡稱：天味食品公示序號：2023-022
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
●回購注銷緣故：四川天味食品集團股份有限公司（下稱“企業”）2022年限制性股票激勵計劃中，4名初次授于激勵對象個人原因已離職，其已獲得授但還沒有解除限售的總共90,000股員工持股計劃由企業回購注銷。
●此次注銷股份的相關情況
一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布
1.公司在2022年11月24日舉辦第五屆股東會第十次大會、第五屆職工監事第九次大會，并且于2022年12月12日舉辦2022年第一次股東大會決議表決通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意將2022年限制性股票激勵計劃中初次授予4名激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的總共9億港元員工持股計劃開展回購注銷，主要內容詳細公司在2022年11月25日上海證券交易所（www.sse.com.cn）及特定新聞中公布的《關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公示序號：2022-122）。
2.公司在2022年11月25日公布了《關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告》（公示序號：2022-123），就此次回購注銷并減少注冊資本事宜通知債務人，公司債權人自收到公司通知起30日內、未接到電話者自通告公布生效日45日內，均有權利憑合理債務文件及有關憑據要求其償還債務或是提供相應貸款擔保。截止到申請期屆滿之時，企業沒有收到一切公司債權人向領導明確提出償還債務或是提供相應擔保的規定。
二、此次約束性股票回購注銷事宜
1.此次回購注銷員工持股計劃的原因和根據
結合公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“《激勵計劃（草案）》”）之“第八章企業/激勵對象產生變動的處理方法”之“二、激勵對象個人基本情況產生變化”的相關規定：“（三）激勵對象因離職、離休、公司辭退員工而辭職、合同期滿不會再續簽，自現象發生之時，其已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃不可解除限售，由企業回購注銷”，由于4名初次授于激勵對象個人原因已離職，董事會決定回購注銷其已獲得授但還沒有解除限售的9億港元員工持股計劃，回購價格為10.96元/股。
2.此次回購注銷的相關人員、總數
此次回購注銷員工持股計劃涉及到4人，總計回購注銷員工持股計劃9億港元。此次回購注銷結束后，本激勵計劃剩下未解除限售的員工持股計劃總計911.24億港元。
3.回購注銷分配
目前已經在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理設立了股份回購專用賬戶，同時向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申辦以上4人涉及9億港元員工持股計劃的回購注銷辦理手續。預估此次約束性股票回購注銷事宜將在2023年2月17日進行，企業后期將依法處理有關工商變更登記辦理手續。
三、此次回購注銷進行前后左右公司股權結構轉變表
此次約束性股票回購注銷結束后，公司股權數量會由763,384,090股調整為763,294,090股，企業公司股權結構變化如下所示：
四、表明及服務承諾
董事會表明：此次回購注銷員工持股計劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎法律法規及《上市公司股權激勵管理辦法》的標準及公司本次員工持股計劃安排，不存在損害激勵對象合法權利及債務人權益的情況。
公司承諾：已核實并確保此次回購注銷員工持股計劃涉及到的對象、股權總數、銷戶時間等相關信息真正、精確、詳細，已充足告之有關激勵對象此次回購注銷事項，且有關激勵對象未對回購注銷事項表明質疑。若因此次回購注銷與相關激勵對象引起糾紛，企業將自己承擔所產生的有關法律依據。
五、侓師開具的法律意見
國浩律師（成都市）公司覺得：公司本次回購注銷員工持股計劃的主要原因、總數、價格和自有資金合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關法律法規和行政規章及《激勵計劃（草案）》的相關規定。
特此公告。
四川天味食品集團股份有限公司
股東會
2023年2月15日
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