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證券代碼：000962證券簡稱：東方鉭業公示序號：2023-017號

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

依據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公示[2015]31號）等相關資料的相關規定，為確保中小股東權益，公司就此次非公開發行對掉期收益攤低產生的影響展開了仔細分析，并給出具體彌補收益對策，公司控股股東、控股股東及執行董事、高管人員對彌補收益對策能夠獲得認真履行作出了承諾，詳細如下：

一、本次發行攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響

（一）財務測算關鍵假定和表明

下列假定僅是計算本次發行攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響，并不代表對企業2022年、2023年度生產經營情況及行情的分辨，亦不組成財務預測。股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔連帶責任。

1、假定企業本次發行于2023年6月30日執行進行，該結束時間僅限于測算本次發行攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響，最后以經證監會核準后具體發售進行為準；

2、假定宏觀環境、國家產業政策、金融行業狀況、消費者市場情況和企業市場環境等多個方面沒有出現重要不好轉變；

3、假定不顧及發行費，本次發行募資總額為67,462.71萬余元；假定本次發行數量為發售限制，即132,249,793股，以上募資總金額、發行股份總數僅是預測值，僅限于測算本次發行攤薄即期回報對主要財務指標產生的影響，并不代表最后募資總金額、發行新股總數；具體到帳的募資經營規模將依據監督機構審批、發售申購情況及發行費等狀況最終決定，最后公開發行的股權總數將以經證監會核準后具體公開發行的股權總數為標準；

4、結合公司公布的2021年年報，2021年歸屬于母公司所有者的純利潤為8,831.77萬余元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤為7,679.73萬余元。假定企業2022年、2023年扣除非經常性損益前后左右歸屬于母公司所有者的純利潤增長率為10%、0%、-10%。

5、在預測分析企業期終發售在外面的優先股股票數時，以本次發行前截止到本應急預案簽定此前總市值數440,832,644股為載體，僅考慮到本次發行產生的影響，不顧及別的原因造成股本變動的情況；

6、未考量別的非經常性損益、不可抗拒因素對財務狀況產生的影響；

7、未考慮到本次發行募資到帳后，對公司運營、經營情況（如銷售費用、長期投資）等危害。

（二）對主要財務指標產生的影響

根據以上假定前提條件，企業計算了本次發行攤薄即期回報對主要財務指標產生的影響，具體情況如下：

注：每股凈資產指標值依據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號—凈資產收益率和每股收益的計算及披露》的相關規定來計算。

依據上述計算，本次發行結束后，企業的總市值即將迎來較大幅度增加，短時間每股凈資產等數據存有被攤低風險。與此同時，本次發行結束后，企業負債率將明顯下降，凈資產規模擴大，有助于提升企業資本結構的穩定和抗風險。

二、有關本次發行攤薄即期回報的風險防范

此次募資到位后，因為本次發行后企業凈資產總額和資產總額將增加，募集資金投資項目反映經營效率需一定的時間，假如公司凈利潤在募投項目基本建設期限內無法完成相對應力度的提高，則企業基本每股收益等數據將會出現一定力度的降低。因而，此次募資到位后企業掉期收益存有被攤低風險，特此提醒投資者關注。

與此同時，在計算本次發行對掉期回報攤低危害環節中，企業對2022年、2023年歸屬于母公司所有者的純利潤的假定剖析并不是企業的財務預測，為了應對掉期收益被攤低風險性而制訂的彌補收益具體辦法并不等于對企業未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔連帶責任。報請廣大投資者留意。

三、本次發行的必要性和合理化

此次股權融資符合公司所在行業發展前景與公司的未來發展規劃，有利于提升企業的經濟實力和營運能力，根據進一步優化資本結構，提高企業抗運營風險的能力，夯實和強化企業的市場地位，符合公司以及公司公司股東利益。本次發行的必要性和可行性分析等有關表明請參閱本公司編制的《寧夏東方鉭業股份有限公司2022年非公開發行A股股票預案（修訂稿）》“第三節股東會有關此次募資使用的可行性研究”具體內容。

四、此次募集資金投資項目與公司現有業務流程之間的關系，公司從事募集資金投資項目在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

（一）此次募集資金投資項目與公司現有業務流程之間的關系

企業本次發行的募資將用于企業3個工程項目和補充流動資金。這次公開增發的募投項目都為緊緊圍繞公司主要業務進行，與公司業務經營規模、技術實力、管理水平相一致。根據募投項目的建立，將進一步擴大企業經營規模，提升公司市場占比，優化資產結構，提高企業的核心競爭力及營運能力，對公司現有業務穩定發展起著至關重要的作用。

（二）公司從事募集資金投資項目在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

1、人員儲備

企業通過很多年在鉭鈮業務范圍的深耕細作，設立了完備的人力資源管理體系和薪酬機制，培養了一批在制造、市場銷售、產品研發方面具有突顯實力的專業型人才團隊，并且擁有資深的運營營銷團隊，可以滿足本次募投新項目優秀人才的需求。同時公司將依據業務發展需要，再次加速推進人才招聘培養方案，進一步增強人員儲備，保證達到募集資金投資項目的順利推進。

2、技術實力

企業持之以恒把科技進步擺在首位，走生產與科學研究結合的發展之路。在鉭鈮火法冶煉層面，有著碳還原和鋁熱復原二種質量穩定的生產線，制造的鉭以及合金錠、鈮以及合金錠、鉭鈮滲碳體、鉭條、鈮條、冶煉鈮等商品種類豐富，用途廣泛。在鉭鈮以及金屬品層面，有著鉭鈮靶坯及其附屬商品、超導體鈮材、性能卓越鉭鈮非晶帶材、鉭爐材、鉭鈮防腐材、光電材料用鈮管棒絲材等鉭鈮產品完善的生產加工方式。在超導體腔生產制造層面，并且擁有鋁合金和內腔的生產制造實力，處在全球領先。公司與北大一同研制出超導體腔鈮材原材料已獲得國家專利的受權。企業生產制造進行各種超導體腔符合實際客戶性能指標，和國內其他生產制造企業對比，超導體腔性能指標處在領先地位。

近10年至今，企業承擔著我國鉭鈮領域大部分科技研發項目。除此之外，外國投資者擁有多項世界各國專利權，承擔帶頭制訂多種國家行業標準及國家標準。

總的來說，企業豐富多樣的技術實力能夠確保此次募投項目的有效實施。

3、銷售市場貯備

公司和下游客戶間設立了長期穩定的合作關系，具備良好的信譽、相對穩定的供應、營銷渠道與銷售保障體系，在行業內公司產品優勢顯著。

五、企業解決本次發行攤薄即期回報采取措施

（一）加速募投項目項目投資進展，提升募集資金使用高效率

此次募資及時前，為盡快實現募集資金投資項目經濟效益，企業將積極主動配制網絡資源，爭取如期完成募集資金投資項目的前期準備；本次發行募資到位后，企業將加速推進募集資金投資項目基本建設，早日實施項目基本建設以實現預期效益，提升之后年度的股東回報，減少本次發行所導致的掉期收益攤低風險。

（二）提升募資管理方法

公司已經建立了《募集資金管理辦法》，對募資的資金存放、應用、主要用途變動、管理方法和指導等方面進行了具體規定。此次非公開發行募資到位后，董事會將繼續監管企業對募資進行專項存放、確保募資用以募投項目基本建設、相互配合監管銀行和承銷商對募集資金使用的定期檢查監管，以確保募資有效正確使用，有效預防募集資金使用風險性。

（三）進一步提升企業治理水平、加強公司成本管理

企業不久將來將進一步提高運營和管理水準，網絡優化公司管理架構，以滿足企業持續國際化腳步，提升平時經營效率，提升整體營運能力。企業將全面提高資產的使用效率，健全并加強項目投資決策制定，同時加強企業內控，充分發揮公司監管效率，推動財務預算管理，改進費用預算管理制度，加強成本管理，加強費用預算執行監督，全方位高效地操縱公司運營和防控風險。

（四）網絡優化公司項目投資回報機制，推行積極主動的利潤分配政策

為健全企業利潤分配政策，助力公司創建更加科學合理、不斷、相對穩定的公司股東回報機制，提升股東分紅管理決策透明度和可執行性，目前已經依照最新法律法規的相關規定在《公司章程》中建立了股東分紅協議條款，并制定了《未來三年（2022年-2024年）股東回報規劃》，設立了完善合理股東回報機制。本次發行結束后，將根據相關的法律法規標準及《公司章程》《未來三年（2022年-2024年）股東回報規劃》的承諾，在滿足股東分紅條件時，積極推進對股東股東分紅，合理日常維護提高對公司股東的收益。

六、公司控股股東、控股股東、執行董事、高管人員有關此次公開增發攤薄即期回報采用彌補對策的承諾

為確保企業彌補本次發行結束后攤薄即期回報的舉措能夠獲得認真履行，依據證監會的有關規定，公司控股股東、控股股東及執行董事、高管人員已做出下列服務承諾：

（一）公司控股股東、控股股東的承諾

為保證企業彌補收益對策能夠獲得認真履行，公司控股股東、控股股東作出下面服務承諾：

1、我們公司服務承諾不濫用權力干涉東方鉭業公司經營主題活動，不侵吞東方鉭業企業利益。

2、始行承諾書出示之日到此次公開增發執行結束前，若中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）及深圳交易所（下稱“深圳交易所”）就彌補收益對策以及服務承諾做出另行規定或明確提出其他條件的，且以上服務承諾無法滿足該等相關規定時，我們公司服務承諾屆時依照全新要求提供填補服務承諾。

3、我們公司服務承諾認真履行以上第1項、第2項服務承諾，若本企業違背以上第1項、第2項服務承諾或拒不執行以上服務承諾，我們公司允許依照證監會和深圳交易所等監管機構制訂的相關規定，對我們公司做出相應懲罰并采取有關管控措施。

（二）董事、高管人員的承諾

為保證企業彌補收益對策能夠獲得認真履行，董事、高管人員作出下面服務承諾：

1、不容易免費或者以不合理標準積極向單位或者個人開展內幕交易，亦不容易選用多種方式損害公司利益；

2、對于自身平時的職務消費者行為開展管束；

3、不容易使用公司財產從業和自身做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

4、將履行本身權力以促進董事會、薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業彌補被攤薄即期回報相關措施的實施情況相掛勾；

5、若將來公司擬執行員工持股計劃，自己將履行本身權力以保證員工持股計劃的行權條件與企業彌補被攤薄即期回報相關措施的實施情況相掛勾；

6、若證監會、證交所做出有關彌補被攤薄即期回報相關措施以及約定的別的一個新的監管規定，且自己以上服務承諾無法滿足證監會、證交所該等相關規定時，本人承諾屆時依照證監會、證交所最新發布的要求提供填補服務承諾。

本人承諾認真履行所做出的以上承諾事項，保證企業彌補被攤薄即期回報相關措施能夠獲得認真履行。假如自己違背所做出的服務承諾或拒不執行服務承諾，自己將按相關規定執行表述、致歉等相對應義務，并同意證監會、證交所依法作出的監管措施或自律監管對策；給公司或公司股東造成損失的，個人想要依規承擔相應補償責任。

甘肅東方鉭業有限責任公司股東會

2023年2月15日

證券代碼：000962證券簡稱：東方鉭業公示序號：2023-018號

甘肅東方鉭業有限責任公司

有關舉辦企業2023年第二次臨時性公司股東

交流會的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：此次股東會是2023年第二次股東大會決議

2、會議召集人：董事會

3、股東會召集召開此次會議合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章與公司《章程》的相關規定。

4、會議召開時長：

（1）現場會議時長：2023年3月2日（星期四）在下午14:30

（2）網上投票期為：2023年3月2日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的時間為：2023年3月2日早上9:15～9:25，9:30～11:30，在下午13:00～15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的時間為2023年3月2日9:15至15:00階段的隨意時長。

5、會議召開方法及表決方式：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。

企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

自然人股東應選用當場網絡投票和網上投票中的一種表決方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。

6、列席會議目標：

（1）截至除權日2023年2月23日在下午收盤在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的公司股東均有權利出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東（法人授權書附后）；

（2）董事、公司監事、高管人員；

（3）集團公司聘用的此次股東會印證侓師。

7、現場會議舉辦地址：寧夏石嘴山市大武口區冶金路119號甘肅東方鉭業有限責任公司寫字樓二樓會議廳

二、會議審議事宜

以上提案1、2、3、4、6、7、8、9關系公司股東將回避表決；提案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10歸屬于特別決議事宜，須經參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的2/3左右根據。

以上決議的議案具體內容詳細2022年11月4日、2023年2月15日在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn和《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》發表的企業八屆二十二次董事會會議、八屆二十六次股東會會議決議公示的具體內容。

三、大會備案方式

1、備案方法：

(1)公司股東需持股東賬戶卡、股東賬戶卡、企業營業執照、法定代表人證明書或法人代表委托及出席人身份證補辦登記；

(2)法人股東須持身份證、股東賬戶卡、公司股東帳戶卡備案，受權授權委托人持身份證、股東賬戶卡、法人授權書、受權人公司股東帳戶卡備案，外地公司股東可采取信件、發傳真形式進行備案。

2、備案時長：2023年2月27日-2023年2月28日，早上8:30-12:00，在下午14:00-18:00

3、備案地址：寧夏石嘴山市冶金路企業證券部

4、聯絡方法：

手機聯系人：秦宏武、黨麗萍

手機：0952-2098563

發傳真：0952-2098562

郵政編碼：753000

四、網上投票操作流程

公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，并且對網上投票的事宜開展具體說明。（具體流程詳見附件1）

五、其他事宜

1、此次股東會的現場會議開會時間大半天，列席會議股東吃住、交通出行費用自理。

2、網上投票期內，如投票軟件遇突發性大事件產生的影響，則此次會議的進程屆時。

六、備查簿文檔

1、企業八屆二十二次股東會會議決議

2、、企業八屆二十六次股東會會議決議

甘肅東方鉭業有限責任公司股東會

2023年2月15日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：360962

2、網絡投票通稱：中國東方網絡投票

3、填寫決議建議或競選投票數。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年3月2日早上9:15～9:25，9:30～11:30，在下午13:00～15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間為2023年3月2日9:15至15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

附：法人授權書

法人授權書

茲授權授權委托　　老先生（女性）意味著我單位（本人）參加甘肅東方鉭業有限責任公司2023年第二次股東大會決議，并代表自己按照下列標示對下述提案開展決議。若受托人并未對投票權的方式、方法作出主要標示，委托人可行駛酌情考慮裁量權，因其覺得適度的形式網絡投票允許、抵制或放棄。

受托人（簽名）：

身份證號碼（營業執照號碼）：

受托人擁有股票數：

受托人股東賬號：

授權委托書有效期：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證號碼：

簽署日期：2023年月日

附表：

1、法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業授權委托須加蓋公章。

證券代碼：000962證券簡稱：東方鉭業公示序號：2023-019號

甘肅東方鉭業有限責任公司

有關2022本年度非公開發行計劃方案調節及應急預案修定說明的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

甘肅東方鉭業有限責任公司（下稱“企業”）于2022年11月3日召開第八屆股東會第二十二次大會及其第八屆職工監事第十三次大會，審議通過了關于公司非公開發行（下稱“此次公開增發”或“本次發行”）的有關提案。

公司根據相關法律法規、法規及行政規章的相關規定及監管政策，對此次公開增發有關股東會決議此前針對募投項目的傾注了進一步謹慎論述。根據謹慎原則考慮到，企業將股東會前資金投入額度從此次募資中予以扣除，并且對此次公開增發計劃中募資總條文開展適當調整。

公司在2023年2月14日舉辦第八屆股東會第二十六次大會及其第八屆職工監事第十六次大會，審議通過了《關于公司非公開發行股票方案（修訂稿）的議案》、《關于公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》等有關提案，對此次公開增發計劃方案進行調整。此次公開增發計劃方案調節及應急預案的重要修定具體內容，詳細如下：

一、此次非公開發行計劃方案調節狀況

調節前：

此次公開增發A股個股募資總額不超過67,518.32萬人民幣，扣減發行費后將投資于三個項目及補充流動資金，具體情況如下：

企業：萬余元

本次發行的募資及時前，企業將依據市場狀況運用自籌經費對募集資金投資項目開展前期資金投入，并且在募資到位后給予更換。若具體募資凈收益小于以上募集資金投資項目擬資金投入額度，企業股東會將受權股東會以及受權人員按照實際募資凈收益，依照工程項目的分清主次等狀況，調節進而確定募資花費的優先順序及各類目地實際投資額使用分配，募資不夠由企業自籌資金處理。

調整：

此次非公開發行募資總額不超過67,462.71萬人民幣，扣減發行費后將投資于三個項目及補充流動資金，具體情況如下：

企業：萬余元

本次發行的募資及時前，企業將依據市場狀況運用自籌經費對募集資金投資項目開展前期資金投入，并且在募資到位后給予更換。若具體募資凈收益小于以上募集資金投資項目擬資金投入額度，企業股東會將受權股東會以及受權人員按照實際募資凈收益，依照工程項目的分清主次等狀況，調節進而確定募資花費的優先順序及各類目地實際投資額使用分配，募資不夠由企業自籌資金處理。

二、此次公開增發應急預案的重要修定具體內容

主要內容詳細企業同一天公布在深圳交易所頁面的《寧夏東方鉭業股份有限公司2022年非公開發行A股股票預案（修訂稿）》。

此次公開增發事宜仍待中國保險監督管理委員會審批，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

甘肅東方鉭業有限責任公司股東會

2023年2月15日

甘肅東方鉭業有限責任公司

獨董有關第八屆股東會第二十六次

大會相關事宜的事先認同建議

依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《寧夏東方鉭業股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”），做為甘肅東方鉭業有限責任公司（下稱“企業”）的獨董，現將企業第八屆股東會第二十六次大會有關提案涉及到的相關事宜發布事先認同建議如下所示：

一、關于公司非公開發行計劃方案（修改草案）的事先認同建議

企業變更后的公開增發計劃方案合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》及《實施細則》等相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，不存在損害中小型股東權益的情況，有益于此次公開增發推動，變更后的發售計劃方案符合公司和公司股東利益。大家認同企業非公開發行計劃方案（修改草案），并同意提交公司股東會決議，關聯董事需回避表決。

二、關于公司非公開發行應急預案（修改草案）的事先認同建議

企業變更后的非公開發行應急預案合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》《實施細則》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第25號——上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》等有關法律、法規和行政規章的相關規定，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。大家認同企業非公開發行應急預案（修改草案），并同意提交公司股東會決議，關聯董事需回避表決。

三、關于公司非公開發行募集資金使用可行性分析報告（修改草案）的事先認同建議

企業變更后的非公開發行募集資金使用可行性分析報告確立的此次公開增發募集資金用途符合我國有關的國家產業政策及《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的有關規定，而且有利于公司長久穩定發展，符合公司及公司股東利益，不存在損害中小型股東利益的情形。大家認同此次企業非公開發行募集資金使用可行性分析報告（修改草案），并同意提交公司股東會決議，關聯董事需回避表決。

四、關于公司及子公司擬與關聯企業簽定資產轉讓協議暨關聯交易的事先認同建議

公司擬選購土地使用權證及地上附著物、房屋建筑物以及部分機器設備、設備能夠滿足公司本次公開增發的募投項目建設與日常生產運營要求，售賣房屋建筑物和設備是為了進一步優化企業資產結構，對企業持續經營能力、損益表及資產情況無負面影響，不受影響企業的自覺性，有利于公司市場拓展，對企業有積極的影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。本次交易以評定部門出具的資產評估價值為載體，并且經過買賣雙方共同商定，聘用的評估機構具備自覺性、評估假設前提條件有效，評價方法與評估目的有關，鑒定結論有效，合乎最新法律法規的相關規定，不容易危害公司及眾多中小股東權益。大家認同公司及子公司與關聯企業簽定資產轉讓協議，同意將該提案提交公司股東會決議，關聯董事需回避表決。

獨董：李耀忠、張文君、林曉

2023年2月15日

甘肅東方鉭業有限責任公司

獨董有關第八屆股東會第二十六次

大會相關事宜自主的建議

依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《寧夏東方鉭業股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”），做為甘肅東方鉭業有限責任公司（下稱“企業”）的獨董，現將企業第八屆股東會第二十六次大會有關提案涉及到的相關事宜發布單獨建議如下所示：

一、企業非公開發行計劃方案（修改草案）自主的建議

企業變更后的公開增發計劃方案合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》《實施細則》等相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，不存在損害中小型股東利益的情形，有益于此次公開增發推動，公司本次公開增發計劃方案（修改草案）符合公司和公司股東利益。股東會決議程序流程合乎最新法律法規及《公司章程》的相關規定，關聯董事已回避表決。大家允許此次非公開發行計劃方案（修改草案），并同意提交公司股東大會審議，關系公司股東需回避表決。

二、關于公司非公開發行應急預案（修改草案）自主的建議

企業變更后的非公開發行應急預案合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》《實施細則》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第25號——上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》等有關法律、法規和行政規章的相關規定，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。股東會決議程序流程合乎最新法律法規及《公司章程》的相關規定，關聯董事已回避表決。大家允許此次非公開發行應急預案（修改草案），并同意提交公司股東大會審議，關系公司股東需回避表決。

三、關于公司非公開發行募集資金使用可行性分析報告（修改草案）自主的建議

企業變更后的非公開發行募集資金使用可行性分析報告確立的此次公開增發募集資金用途符合我國有關的國家產業政策及《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的有關規定，而且有利于公司長久穩定發展，符合公司及公司股東利益，不存在損害中小型股東利益的情形。股東會決議程序流程合乎最新法律法規及《公司章程》的相關規定，關聯董事已回避表決。大家允許公司本次非公開發行募集資金使用可行性分析報告（修改草案），并同意提交公司股東大會審議，關系公司股東需回避表決。

四、關于公司及子公司擬與關聯企業簽定資產轉讓協議暨關聯交易自主的建議

公司擬選購土地使用權證及地上附著物、房屋建筑物以及部分機器設備、設備能夠滿足公司本次公開增發的募投項目建設與日常生產運營要求，售賣房屋建筑物和設備是為了進一步優化企業資產結構，對企業持續經營能力、損益表及資產情況無負面影響，不受影響企業的自覺性，有利于公司市場拓展，對企業有積極的影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。本次交易以評定部門出具的資產評估價值為載體，并且經過買賣雙方共同商定，聘用的評估機構具備自覺性、評估假設前提條件有效，評價方法與評估目的有關，鑒定結論有效。合乎最新法律法規的相關規定，不容易危害公司及眾多中小股東權益。股東會決議程序流程合乎最新法律法規及《公司章程》的相關規定，關聯董事已回避表決。大家允許公司及子公司與關聯企業簽定資產轉讓協議，并同意將這個提案提交公司股東大會審議，關系公司股東需回避表決。

五、關于公司非公開發行攤薄即期回報及采用彌補措施有關行為主體服務承諾（修改草案）自主的建議

企業融合此次非公開發行計劃方案調節狀況就發行后攤薄即期回報對主要財務指標產生的影響展開了進一步分析，并制定了公司本次非公開發行攤薄即期回報彌補的具體辦法；公司控股股東、執行董事、高管人員對相關事宜作出了承諾，合乎《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》《管理方法》和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》等有關法律、法規和行政規章的需求，符合公司具體生產經營情況和延續性發展的需求，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。股東會決議程序流程合乎最新法律法規及《公司章程》的相關規定，關聯董事已回避表決。咱們允許企業非公開發行攤薄即期回報及采用彌補措施有關行為主體服務承諾（修改草案）并提交公司股東大會審議，關系公司股東需回避表決。

獨董：李耀忠、張文君、林曉

2023年2月15日