證券代碼：600271證券簡稱：航天信息序號：2023-001
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
航天信息有限責任公司（下稱“企業”或“航天信息”）第八屆股東會第七次例會于2023年2月14日以通信方式舉辦。此次會議應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人。會議召開合乎相關法律法規、政策法規、規章和《公司章程》的相關規定。經諸位執行董事用心決議，大會構成了如下所示決定：
二、董事會會議決議狀況
1、企業有關2022年度股東會受權履行情況的報告
決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
2、有關擬入股項目投資新開設新疆省數字產業項目投資（集團公司）有限責任公司的議案
允許企業與其它合作者合作投資150,000萬余元，開設新疆省數字產業項目投資（集團公司）有限責任公司（名字以工商注冊登記為標準），在其中企業貨幣出資20,000萬余元，擁有新注冊公司13.33%的股權；新疆自治區市人民政府國有資產經營管委會注資38,000萬余元，擁有新注冊公司25.33%的股權；新疆省國有資產投資運營有限責任公司公司出資34,000萬余元，擁有新注冊公司22.67%的股權；新疆交通項目投資（集團公司）有限責任公司公司出資30,000萬余元，擁有新注冊公司20%的股權；亞太衛星寬帶通信（深圳市）有限責任公司注資28,000萬余元，擁有新注冊公司18.67%的股權。新設公司為有限公司，將聚焦數字政府建設，協同推進數字經濟的、數字社會，以數字政府、數據資料為載體，為政府和社會機構提供數字化項目建設運營和戰略技術咨詢，以數字社會基本建設、數字經濟產業發展成重點區域。新注冊公司公司股東與企業無關聯性，此次項目投資不構成關聯方交易。
決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
特此公告。
航天信息有限責任公司股東會
2023年2月15日
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