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證券代碼：688567證券簡稱：孚能科技公示序號：2023-011

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●為做大做強公司財產，提升企業資金經營效率，孚能科技（南昌）有限責任公司（下稱“企業”或“孚能科技”）擬向應收款Mercedes-BenzAG的錢款進行反向保理業務流程。為推動反向保理業務順利進行，公司與控股子公司孚能科技（鎮江市）有限責任公司（下稱“孚能鎮江市”）擬與Mercedes-BenzAG（下列或通稱“新款奔馳”，與公司、孚能鎮江市統稱“多方”）簽署AMENDMENTTOSUPPLYANDSERVICESAGREEMENTS（下稱“修改案”）。

●此次多方就應收帳款、付款條款的修定、填補新款奔馳向商業保理公司/并購重組企業的支付服務承諾等具體內容達成一致。

●此次擬簽署的修改案仍在2022年第四次股東大會決議決議準許額度范圍之內，不需要遞交股東會。

●本次交易未組成資產重組。

●買賣執行不會有重要法律法規阻礙。

一、關聯方交易環境及簡述

為做大做強公司財產，提升企業資金經營效率，企業擬向應收款Mercedes-BenzAG的錢款進行反向保理業務流程。暨由新款奔馳將經其核定應對給企業錢款信息內容經過交易網站發放給保理商，公司與保理商進行應收賬款保理業務流程。新款奔馳可（則在肯定酌情考慮權下）向保理商申請辦理反向保理融資額度給予單獨支付服務承諾，該支付服務承諾可要求就公司向商業保理公司售賣的應收帳款，新款奔馳將錯誤保理商進行任何抗辯。

本次交易涉及到付款條款的變化，為了促進反向保理業務順利進行，公司與孚能鎮江市擬與新款奔馳對在辦理修改案時存有的、先前由新款奔馳與公司與孚能鎮江市中任何一方所時常簽署的有關給予貨物和/或者服務的所有供應和/或服務合同（包含不時地修定、改動或變更）（下稱“原協議書”）開展調整。

二、關聯人基本概況

(一)關聯人的相關情況

Mercedes-BenzGroupAG為上市企業，MercedesBenzAG、Mercedes-BenzU.S.International,Inc.為Mercedes-BenzGroupAG能夠控制的公司。截止到2022年9月30日，Mercedes-BenzGroupAG主要股東包含BAICGroup（持倉9.98%）、Tenaciou3ProspectInvestmentLimited（持倉9.69%）和KuwaitInvestmentAuthority（持倉6.84%）等。Mercedes-BenzGroupAG的2022年9月30日及2022年1月至9月主要財務指標如下所示：資產總額26,213,500萬歐，資產總額8,281,700萬歐，主營業務收入10,901,400萬歐，屬于Mercedes-BenzGroupAG純利潤1,052,000萬歐。

(二)與企業的關聯性

企業第一屆監事會成員馬庫斯·謝弗（MarkusSch?fer）老先生（任職期2021年7月23日至2022年6月29日）出任MercedesBenzAG執行董事。依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》，MercedesBenzAG自2022年6月29日至2023年6月29日視作企業的關聯企業。

三、關聯方交易具體內容和定價政策

1.此次簽署修改案不屬于定價政策的變化。

2.修定了原合同的應收帳款條文，原協議和修改案就應收帳款協議條款在發生爭執時，優先選擇可用修改案。

3.對付款條款展開了修定，在新款奔馳接到相關稅票且確定達到或免除原合同的付款方式（如可用）起增加付款時限（如修改案中“ExtendedPaymentTerms”所界定）內支付。該付款方式僅適用于原協議書造成及修改案下商談的開始日期以后開票的錢款，不太適合原協議書以外所產生的及修改案下商談的開始日期以前開票的錢款。與此同時承諾，即便企業將應收款奔馳的賬錢款開展保理，但新款奔馳永不放棄原合同的支配權。

4.可以補充企業允許新款奔馳可追究其是不是向商業保理公司給予支付服務承諾，該支付服務承諾可要求就公司向商業保理公司售賣的應收帳款，新款奔馳將錯誤保理商進行任何抗辯。

四、此次關聯交易的重要性及其對上市公司產生的影響

公司是一家新能源技術總體解決方案提供商，現階段已成為全球三元軟包動力電池的領軍企業之一。以上修改案的簽署有利于企業盤活資產，提升企業資金經營效率。符合公司和公司股東利益，具有一定的重要性。

五、關聯交易的決議程序流程

公司在2023年2月13日舉辦第二屆股東會第十四次大會，以11票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于與Mercedes-BenzAG簽訂供應和服務協議修正案的議案》，允許公司及分公司孚能鎮江市簽定修改案及任何其他有關文件，股東會受權企業的法人代表以及受權簽署人，授權代表公司簽訂與本提案有關的所有合同書及其它文檔（包含但是不限于修改案）。此次股東會不會有需關聯董事回避表決的情況。此次擬簽署的修改案仍在2022年第四次股東大會決議決議準許額度范圍之內，不需要遞交股東會。

1、公司獨立董事事先認同建議

公司獨立董事對簽署修改案的事宜發布了事先認同建議，覺得：公司本次與Mercedes-BenzAG公司簽訂修改案系企業生產運營中正常的業務流程個人行為，彼此買賣遵循了客觀性、公平公正、你情我愿標準，有助于加速企業平時流動資金，提升公司人才吸引力，沒有發現造成損害企業及其它股東利益的現象。

因而，大家一致同意該事項并同意將《關于與Mercedes-BenzAG簽訂供應和服務協議修正案的議案》提交公司第二屆股東會第十四次會議審議。

2、公司獨立董事單獨建議

公司獨立董事對簽署修改案的事宜發布了單獨建議，覺得：公司本次與Mercedes-BenzAG公司簽訂修改案系企業生產運營中正常的業務流程個人行為，彼此買賣遵循了客觀性、公平公正、你情我愿標準，不存在損害公司與別的非關聯方股東權益。董事會監事會在決議此關聯方交易事宜時，決議程序合法、合理，并符合相關法律法規、政策法規、《孚能科技（贛州）股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。因而，咱們允許企業《關于與Mercedes-BenzAG簽訂供應和服務協議修正案的議案》。

六、風險防范

企業、孚能鎮江市和新款奔馳三方雖就修改案具體內容達成一致，并把勤奮推動合同的執行，但履行過程中存在眾多條件的限制，可能會致使協議書沒法全面履行。煩請廣大投資者注意投資風險。

七、承銷商審查建議

以上公司關聯交易事宜早已董事會、職工監事表決通過，獨董已就該提案發布了事先認同建議和贊同的單獨建議。以上關聯方交易事項決策制定符合相關法律法規、法規和《公司章程》的相關規定。企業以上關聯方交易事宜有利于公司豐富現金流量，提升周轉資金高效率，加速回款，未影響上市企業與非關系股東權益。綜上所述，承銷商對于該孚能科技及控股子公司與Mercedes-BenzAG簽署修改案暨關聯交易事宜情況屬實。

孚能科技（南昌）有限責任公司股東會

2023年2月15日

證券代碼：688567證券簡稱：孚能科技公示序號：2023-010

孚能科技（南昌）有限責任公司

第二屆職工監事第十二次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

孚能科技（南昌）有限責任公司（下稱“企業”）第二屆職工監事第十二次例會于2023年2月13日以當場融合通訊表決方法舉辦。此次會議工作的通知于2023年2月9日傳出。此次會議由監事長王正浩老先生組織，例會應參加公司監事5名，具體參加公司監事5名。此次會議的集結、舉辦方法合乎《中華人民共和國公司法》及《孚能科技（贛州）股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事決議并記名投票表決，大會根據下列提案：

表決通過《關于與Mercedes-BenzAG簽訂供應和服務協議修正案的議案》

經決議，職工監事覺得：此次簽署AMENDMENTTOSUPPLYANDSERVICESAGREEMENTS有利于企業盤活資產，提升企業資金經營效率，不會有違反法律法規、政策法規、《公司章程》以及相關規章制度的情況，也不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東與非關系股東利益的情形。職工監事在討論該提案時，關系公司監事快手吳迪女性給予回避表決，決議程序流程合乎最新法律法規的相關規定。列席會議非關系公司監事一致同意公司和Mercedes-BenzAG簽署供應和服務合同修改案。

關系公司監事快手吳迪女性回避表決。

決議結論：4票贊同；0票抵制；0票放棄。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《孚能科技（贛州）股份有限公司關于與Mercedes-BenzAG簽訂供應和服務協議修正案暨關聯交易的公告》（公示序號：2023-011）。

特此公告。

孚能科技（南昌）有限責任公司職工監事

2023年2月15日