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證券代碼：603713證券簡稱：密爾克衛公示序號：2023-014

可轉債編碼：113658可轉債通稱：密衛可轉債

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

密爾克衛化工廠供應鏈服務有限責任公司（下稱“企業”）于2023年2月8日向領導整體執行董事傳出會議報告及會議材料，以當場加通訊表決的形式于2023年2月13日舉辦第三屆股東會第十九次大會并做出本股東會決議。此次董事會會議應參加執行董事7人，真實參加執行董事7人，會議由董事長陳星空組織，合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）和《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）有關召開董事會大會的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

1、決議《關于向全資子公司增資的議案》

允許企業以自籌資金向控股子公司MilkywayInternationalChemicalSupplyChainPte.Ltd.增資擴股1.125億人民幣（或等價美金）的事宜。主要內容詳細公司在上海交易所網址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于向全資子公司增資的公告》（公示序號：2023-015）。

決議狀況：7票允許，0票抵制，0票放棄，贊同的投票數占整體執行董事持有的是投票權投票數的100%。

2、決議《關于收購公司股權的議案》

允許企業收購股權的事宜。

決議狀況：7票允許，0票抵制，0票放棄，贊同的投票數占整體執行董事持有的是投票權投票數的100%。

獨董已就本提案發布了確立贊同的單獨建議。

由于本次交易存在不確定性且涉及到商業機密，在和交易對方溝通協商達到并簽署股權轉讓合同以前公布該事項及交易額存有很有可能損害公司利益或欺詐投資人的情況。因而，依據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司信息披露暫緩與豁免管理制度》等相關法律法規、管理制度，此次股東會表決通過此提案后，企業將延緩公布該事項的細節問題，待協議簽署、在地方政府進行備案后再立即履行信息披露義務。

特此公告。

密爾克衛化工廠供應鏈服務有限責任公司股東會

2023年2月15日

證券代碼：603713證券簡稱：密爾克衛公示序號：2023-015

可轉債編碼：113658可轉債通稱：密衛可轉債

密爾克衛化工廠供應鏈服務有限責任公司

有關向控股子公司增資擴股的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●增資擴股標底：MilkywayInternationalChemicalSupplyChainPte.Ltd.

●增資擴股額度：rmb1.125億人民幣（或等價美金）

●自有資金：自籌資金

●此次增資擴股事宜不構成關聯方交易或資產重組

一、對外開放增資擴股簡述

（一）對外開放增資擴股概述

因業務發展需要，密爾克衛化工廠供應鏈服務有限責任公司（下稱“企業”）擬運用自籌資金對控股子公司MilkywayInternationalChemicalSupplyChainPte.Ltd.增資擴股rmb1.125億人民幣（或等價美金，以所在城市審批機關最后審批結論為標準）。

（二）決議狀況

此次增資擴股事宜早已企業第三屆股東會第十九次會議審議根據，不用提交公司股東大會審議。

（三）本次交易不構成關聯方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

二、增資擴股標底基本概況

1、基本概況

2、關鍵財務報表

企業：人民幣元

三、此次增資擴股的效果及對企業的危害

此次向海外控股子公司增資擴股是為了進一步健全企業在亞太區域的戰略部署、加速國際業務的拓展過程，為公司的全球化發展給予發展趨勢推動力，為建設“非?；S亞馬遜平臺”打下基礎。

四、風險防范

此次增資擴股事宜符合公司基本上戰略發展規劃與合理布局，但依然將面臨宏觀經濟政策、國際市場、國際局勢和跨境電商運營等各個方面不可控因素帶來的損失，公司管理人員將采用積極主動適當的措施加強風險管理，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

密爾克衛化工廠供應鏈服務有限責任公司股東會

2023年2月15日

證券代碼：603713證券簡稱：密爾克衛公示序號：2023-016

可轉債編碼：113658可轉債通稱：密衛可轉債

密爾克衛化工廠供應鏈服務有限責任公司

對外擔保進度公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●被擔保人名字：上海市密爾克衛化工物流有限責任公司（下稱“密爾克衛化工物流”）、上海市密爾克衛化工廠貯存有限責任公司（下稱“密爾克衛化工廠貯存”）

●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：密爾克衛化工廠供應鏈服務有限責任公司（下稱“企業”）本次分別往密爾克衛化工物流、密爾克衛化工廠貯存給予擔保額度rmb28,000萬余元、1,000萬余元。目前為止，企業及其子公司對外開放擔保余額為人民幣292,344.50萬余元。

●此次貸款擔保是否存在質押擔保:無

一、貸款擔保狀況簡述

（一）貸款擔?；靖艣r

前不久，公司和上海農村商業銀行有限責任公司上海自貿試驗區臨港新片區分行簽署合同，允許分別是密爾克衛化工物流、密爾克衛化工廠貯存給予rmb28,000萬余元、1,000萬元貸款擔保，并為其擔負連帶保證責任。

這次貸款擔保事宜后，扣減已執行到期貸款擔保，企業及其子公司對外開放擔保余額為人民幣292,344.50萬余元，在企業股東會核準的擔保額度范圍之內。

（二）這次貸款擔保事宜履行內部結構決策制定

企業分別于2022年3月23日、2022年4月15日召開第三屆股東會第六次大會、2021年年度股東大會審議通過了《關于公司2022年度擔保額度預計的議案》，允許企業2022本年度貸款擔保總金額度不超過人民幣86億人民幣，貸款擔保時間段為自2021年年度股東大會表決通過生效日12月。實際請查閱企業分別于2022年3月25日、2022年4月16日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的公示。

二、被擔保人基本概況

1、密爾克衛化工物流：

2、密爾克衛化工廠貯存：

注：以上表中財務指標分析均是企業2022年年中匯報數據信息。

三、擔保協議一主要內容

（一）簽署人：

1、債務人：上海農村商業銀行有限責任公司上海自貿試驗區臨港新片區分行

2、擔保人：密爾克衛化工廠供應鏈服務有限責任公司

（二）借款人：上海市密爾克衛化工物流有限責任公司

（三）保證方式：連帶責任保證

（四）確保額度：rmb28,000萬余元

（五）擔保期限：主合同約定的借款人履行義務屆滿生效日三年

（六）保證范圍：主合同項下的墊付或股權融資本錢、應交未繳擔保金、貸款利息、罰息、逾期利息、利滾利、合同違約金、賠償費、賠償費、與主合同項下主債權相關的全部銀行收費同時為實現債權而造成的花費，包含但是不限于催款花費、訴訟費及其律師費。

四、擔保協議二主要內容

（一）簽署人：

1、債務人：上海農村商業銀行有限責任公司上海自貿試驗區臨港新片區分行

2、擔保人：密爾克衛化工廠供應鏈服務有限責任公司

（二）借款人：上海市密爾克衛化工廠貯存有限責任公司

（三）保證方式：連帶責任保證

（四）確保額度：rmb1,000萬余元

（五）擔保期限：主合同約定的借款人履行義務屆滿生效日三年

（六）保證范圍：主合同項下的墊付或股權融資本錢、應交未繳擔保金、貸款利息、罰息、逾期利息、利滾利、合同違約金、賠償費、賠償費、與主合同項下主債權相關的全部銀行收費同時為實現債權而造成的花費，包含但是不限于催款花費、訴訟費及其律師費。

五、股東會建議

此次貸款擔保早已企業第三屆股東會第六次大會、2021年年度股東大會表決通過，且公司獨立董事發布了確立贊同的單獨建議，詳細企業分別于2022年3月25日、2022年4月16日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的公示。

六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保的總數

目前為止，企業及其子公司對外開放擔保余額為人民幣292,344.50萬余元，占公司最近一期經審計的歸屬于上市公司公司股東資產總額的比例為92.73%。

企業不會有貸款逾期貸款擔保。

特此公告。

密爾克衛化工廠供應鏈服務有限責任公司股東會

2023年2月15日