證券代碼:688680證券簡稱:海優新材公示序號：2023-016
可轉債編碼:118008可轉債通稱:海優可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●項目投資標的名稱：投建20GW光伏膠膜產品制造新項目。
●投資額：項目總投資約13億，主要包括：固定投資約3.3億人民幣、周轉資金資金投入約9.7億人民幣。
●尤其風險防范：
1、經營風險：以上新項目投建可能對企業現金流量造成壓力，企業將統籌資金分配，確保工作順利推進。
2、經營風險：因為銷售市場本身有不可控因素，如果將來市場的需求提高低于預期，或業務流程品牌推廣進度與企業預測分析造成誤差，有可能出現項目投資項目執行后無法達到預期效益風險；
3、別的風險性：本協議存有因執行過程的不可抗力事件、政策調整等而造成協議書改動、解除和終止風險。
一、境外投資簡述
上海市海優威新型材料有限責任公司（下稱“企業”或“承包方”）于2023年2月14日舉辦第三屆股東會第三十一次大會，審議通過了《關于在上饒經濟技術開發區投資建設20GW光伏膠膜產品生產項目的議案》，允許公司和上饒經濟技術性開發區管理委員會（下稱“上饒經開區”或“招標方”）簽定《關于上海海優威新材料股份有限公司在上饒經濟技術開發區投資建設20GW光伏膠膜產品生產項目合同書》（下稱“合同書”），項目實施計劃總投資約13億人民幣，主要包括：固資資金投入約3.3億人民幣、周轉資金資金投入約7.7億人民幣。工程分2期，一期項目投資46,515.31萬余元，二期項目投資83,484.69萬余元，二期項目投資為周轉資金資金投入，與此同時受權公司管理人員全權負責申請辦理新項目相關的事宜并簽署相關協議。
依據《公司章程》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》有關規定，該事項沒有達到遞交股東大會審議規范。
此次項目投資不構成關聯方交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。
二、擬簽訂合同另一方的相關情況
名字：上饒經濟技術性開發區管理委員會
詳細地址：江西省上饒金鳳凰西大路旭升商務中心
公司和上饒經濟經濟開發區不會有關聯性。
三、擬簽訂合同主要內容
（一）合同主體
招標方：上饒經濟技術性開發區管理委員會
承包方：上海市海優威新型材料有限責任公司
（二）具體內容
1、項目規劃：投建20GW光伏膠膜產品制造新項目（下稱“新項目”）。
2、項目公司：項目公司為上饒市海優威運用塑料薄膜有限責任公司。
3、項目主要內容：
1）項目公司在上饒經濟經開區內擬投資基本建設20GW光伏膠膜產品制造新項目，生產制造光伏發電配套設施用POE、EVA、乳白色膠紙等商品。工程項目預估項目總投資為人正直?幣13億人民幣。在其中固資資金投入3.3億人民幣，周轉資金資金投入9.7億人民幣；工程分2期，一期項目投資46,515.31萬余元，二期項目投資83,484.69萬余元，二期項目投資為周轉資金資金投入。
2）歷期新項目建設規劃承包方有權利結合實際情況適當調整。
4、新項目用地：項目公司擬租賃上饒經濟經開區光伏行業生態觀光園B21#、B23#、B26#、B28#共4棟工業廠房用以新建工程，廠房建筑總面積約68,273平米（具體看產業基地具體給予工業廠房不動產證記述總面積為標準）。該工業廠房性質為工業用房，使用年限為50年。
5、甲方的權利義務
1）配合甲方申請辦理市管、稅收、房地產等審批事項辦理。
2）有權對乙方公司在遵循相關法律法規上進行監管。
3）有權對承包方項目公司每一年交稅狀況進行評價（實際考評單位由甲方明確）。
6、乙方的權利義務
1）承包方服務承諾新項目合乎“環境影響評估”和“安全生產評價”規定，推行環境保護一票否決制。
2）承包方及項目公司應按本合同約定的融資計劃立即基本建設、投產、達稅，進一步履行。
3）承包方新項目若涉及到建設工程施工，則需遵循上饒市人民政府辦公廳《關于推進農民工工資實名制監管信息化工作實施方案》（饒府廳字[2016]140號）、上饒市治欠辦《關于進一步完善工程建設領域農民工工資保證金管理的通知（試行）》（饒治欠辦發[2020]5號）等有關要求，實行并制定治欠保支有關規定。
7、協議書起效
合同規定經甲、乙彼此法人代表（或授權授權委托人）簽名蓋章后起效。
四、境外投資對上市公司產生的影響
本項目達產后將形成2億平方米的膠紙年產能，可以對這個區域附近部件廠提供配套方案便捷，提升公司總體生產能力將會對企業未來經營效益、市場開拓、品牌知名度增強等產生積極影響。以上合同的效力對企業業務自覺性不構成危害，公司主要業務不會因之上合同的效力但對相對方造成依賴感。
五、對外開放投資風險剖析
1、經營風險：以上新項目投建可能對企業現金流量造成壓力，企業將統籌資金分配，確保工作順利推進。
2、經營風險：因為銷售市場本身有不可控因素，如果將來市場的需求提高低于預期，或業務流程品牌推廣進度與企業預測分析造成誤差，有可能出現項目投資項目執行后無法達到預期效益風險。
3、別的風險性：本協議存有因執行過程的不可抗力事件、政策調整等而造成協議書改動、解除和終止風險。
特此公告。
上海市海優威新型材料有限責任公司股東會
2023年2月14日
證券代碼：688680證券簡稱：海優新材公示序號：2023-015
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上海市海優威新型材料有限責任公司
有關推遲拆換競選獨董的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
上海市海優威新型材料有限責任公司（下稱“企業”）在職獨董席榮祥老先生、馮雷老先生、謝力老先生自2017年2月15日起出任公司獨立董事，至2023年2月14日持續出任公司獨立董事將期滿六年。依據中國保險監督管理委員會《上市公司獨立董事規則》有關“獨董每屆任期與本上市企業別的執行董事任職期同樣，任期屆滿，連選可以連任，可是續任時長不能超過六年”的相關規定，企業要換競選獨董。
現階段，企業正在積極籌劃拆換競選獨董的相關工作，但是由于公司獨立董事考生的候選人工作中未完成，為保持相關工作精確性、持續性和穩定性，公司決定推遲拆換競選獨董。
在公司獨立董事拆換選舉工作進行以前，公司獨立董事席榮祥老先生、馮雷老先生、謝力老先生將根據法律、法規及《公司章程》的相關規定繼續履行獨董的工作職責與義務。公司獨立董事的推遲拆換競選也不會影響董事會的正常運行。公司將在有關獨董提名人選確認后，盡快完成獨董的拆換選舉工作并立即執行相對應信息披露義務。
特此公告。
上海市海優威新型材料有限責任公司股東會
2023年2月14日
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