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證券代碼：688227證券簡稱：品高股權公示序號：2023-001

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

1、此次股東會由老總江海老先生集結，會議報告于2023年2月8日以電子郵箱或其它通信方式與此同時傳出。

2、此次股東會于2023年2月14日早上10:00在公司會議室以當場與通信緊密結合方法舉辦并決議。

3、此次股東會需到執行董事5人，具體參加5人，意味著有投票權執行董事的100%。

4、此次股東會由老總江海老先生組織，所有公司監事、所有高管人員出席了此次股東會。

5、此次董事會的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》及《廣州市品高軟件股份有限公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

1、審議通過了《關于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

董事會監事會允許企業在確保不受影響募資項目投資、不受影響募集資金投資項目執行、保證募資安全的情況下，應用最大賬戶余額不超過人民幣65,000萬余元（含本數）的超募資金以及部分閑置募集資金開展現金管理業務，用于支付安全系數高、流動性好、達到保底標準的投資理財產品（包含但是不限于：個性化活期儲蓄、協定存款、保本理財、存定期、通知存款、大額存款、協定存款、收益憑證等），所以該等現金管理業務商品不得用于質押貸款，不用以以股票投資為主要目的交易行為。自股東會表決通過生效日12個月合理，在上述情況信用額度及時限范圍之內，資產能夠循環系統翻轉應用。

董事會受權公司董事長或老總受權工作人員在相關信用額度及決定期限內履行決定權、簽定有關文件等事項，具體事宜由公司財務部承擔實施。

獨董對該事項發布了一致同意自主的建議。

主要內容詳細企業同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-003）。

決議結論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過了《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》

董事會監事會允許企業（包含合并報表范圍里的分公司）在不改變日常經營且嚴控風險前提下，應用臨時閑置不用不超過人民幣20,000萬余元自籌資金開展現金管理業務，用以開展保本理財或購買安全系數高、流動性好、中低風險、短期內（12個月）的投資理財產品，提升企業閑置不用已有資金使用效益，提升現金管理業務盈利，減少公司財務成本費。在相關信用額度范圍之內，資產能夠翻轉應用，使用年限不得超過股東會表決通過生效日12月，公司授權老總在受權信用額度和時間內履行現金管理業務投資決策權并簽署有關合同文本，具體事宜由公司財務部實施。

獨董對該事項發布了一致同意自主的建議。

主要內容詳細企業同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-004）。

決議結論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、經與會董事簽訂的《廣州市品高軟件股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議》；

2、上海交易所標準的其他資料。

特此公告。

廣州品高手機軟件有限責任公司股東會

2023年2月15日

證券代碼：688227證券簡稱：品高股權公示序號：2023-002

廣州品高手機軟件有限責任公司

第三屆職工監事第七次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

1、此次職工監事由監事長盧廣志老先生集結，會議報告于2023年2月8日以電子郵箱或其它通信方式與此同時傳出。

2、此次職工監事于2023年2月14日早上11:00在公司會議室以實地方法舉辦并決議。

3、此次職工監事需到公司監事3人，具體參加3人，意味著有投票權公司監事的100%。

4、此次職工監事由監事長盧廣志老先生組織，董事長助理出席了此次職工監事。

5、此次職工監事的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》及《廣州市品高軟件股份有限公司章程》的相關規定。

?二、監事會會議決議狀況

1、審議通過了《關于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

企業在確保不受影響募資項目投資、不受影響募集資金投資項目執行、保證募資安全的情況下，應用最大賬戶余額不超過人民幣65,000萬余元（含本數）的超募資金以及部分閑置募集資金開展現金管理業務，用于支付安全系數高、流動性好、達到保底標準的投資理財產品（包含但是不限于：個性化活期儲蓄、協定存款、保本理財、存定期、通知存款、大額存款、協定存款、收益憑證等），有利于提高募集資金使用高效率和經營管理效益，得到一定的投資收益，符合公司及公司股東利益，合乎最新法律法規、行政規章及其《公司章程》、企業《募集資金管理制度》等有關規定。股東會對該事項的決議及表決合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，程序流程與決定合法有效。綜上所述，職工監事允許公司本次應用超募資金以及部分閑置募集資金開展現金管理業務的事宜。

主要內容詳細企業同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-003）。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過了《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》

企業（包含合并報表范圍里的分公司）在不改變日常經營且嚴控風險前提下，應用臨時閑置不用不超過人民幣20,000萬余元自籌資金開展現金管理業務，用以開展保本理財或購買安全系數高、流動性好、中低風險、短期內（12個月）的投資理財產品，有利于提高企業閑置不用已有資金使用效益，提升現金管理業務盈利，減少公司財務成本費，符合公司及公司股東利益，合乎最新法律法規、行政規章及其《公司章程》等有關規定。股東會對該事項的決議及表決合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，程序流程與決定合法有效。綜上所述，職工監事允許公司本次應用一部分臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務的事宜。

主要內容詳細企業同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-004）。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、經參會公司監事簽訂的《廣州市品高軟件股份有限公司第三屆監事會第七次會議決議》；

2、上海交易所標準的其他資料。

特此公告。

廣州品高手機軟件有限責任公司職工監事

2023年2月15日

證券代碼：688227證券簡稱：品高股權公示序號：2023-004

廣州品高手機軟件有限責任公司

有關應用一部分臨時閑置不用自籌資金開展

現金管理業務的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

廣州品高手機軟件有限責任公司（下稱“企業”或“品高股權”）于2023年2月14日舉辦第三屆股東會第七次會議和第三屆職工監事第七次大會，審議通過了《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，允許企業（包含合并報表范圍里的分公司）在不改變日常經營且嚴控風險前提下，應用臨時閑置不用不超過人民幣20,000萬余元自籌資金開展現金管理業務，用以開展保本理財或購買安全系數高、流動性好、中低風險、短期內（12個月）的投資理財產品，提升企業閑置不用已有資金使用效益，提升現金管理業務盈利，減少公司財務成本費。在相關信用額度范圍之內，資產能夠翻轉應用，使用年限不得超過股東會表決通過生效日12月，公司授權老總在受權信用額度和時間內履行現金管理業務投資決策權并簽署有關合同文本，具體事宜由公司財務部實施。

依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，以上事宜在股東會審批權范圍之內，不用遞交股東大會審議。

一、此次應用一部分臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務的相關情況

（一）投資目的

為提升已有資金使用效益，合理安排臨時閑置不用自籌資金，在保證不受影響日常經營融資需求和自籌資金安全的前提下，提升企業盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。

（二）審批流程

2023年2月14日，企業第三屆股東會第七次會議和第三屆職工監事第七次大會各自審議通過了《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》。

（三）投資產品

企業（包含合并報表范圍里的分公司）將按相關規定嚴格把控風險性，擬運用一部分臨時閑置不用自籌資金用以開展保本理財或購買安全系數高、流動性好、中低風險、短期內（12個月）的投資理財產品，所以該等現金管理業務商品不得用于質押貸款，不用以以股票投資為主要目的交易行為。

（四）項目投資信用額度及時限

自股東會表決通過生效日12個月，公司擬應用臨時閑置不用不超過人民幣20,000萬余元自籌資金開展現金管理業務，在上述情況信用額度及決定期限內，資產可重復利用。

（五）實施方法

公司授權老總在受權信用額度和時間內履行現金管理業務投資決策權并簽署有關合同文本，具體事宜由公司財務部實施。

（六）信息公開

企業將根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規和行政規章的需求,立即履行信息披露義務。

二、對企業的危害

公司本次方案應用臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務，要在保證不受影響公司主要業務正常開展，確保日常經營融資需求和保障資金安全的情況下所進行的，有利于提高資金使用效益，提升企業盈利，為公司與公司股東牟取更多回報率，不會對公司日常經營造成不利影響。

三、經營風險及風險管控措施

（一）經營風險

雖然企業擬投資安全系數高、達到保底規定、流動性好的投資理財產品。但金融體系受宏觀經濟政策影響很大，企業將依據經濟環境及其金融市場的轉變適度適當干預，但不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響，存在一定的系統風險。

（二）風險管控措施

企業（包含合并報表范圍里的分公司）將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的相關規定辦理現金管理業務業務流程；企業內審部為現金投資商品事項監督部門，對企業現金投資商品事項進行財務審計和指導；獨董、職工監事有權對企業資金使用及現金管理業務狀況進行監管與查驗。

四、重點建議表明

（一）獨董建議

獨董覺得：在保證公司正常運營和財產安全的前提下，企業（包含合并報表范圍里的分公司）擬應用閑置不用自籌資金開展現金管理業務，用以開展保本理財或購買安全系數高、流動性好、中低風險、短期內（12個月）的投資理財產品，有利于提高企業閑置不用已有資金使用效益，提升現金管理業務盈利，為公司與公司股東牟取更多回報率。此次應用一部分臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務事宜依法履行必須的審批流程，合乎《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益的情況。

綜上所述，公司獨立董事允許公司使用一部分臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務的事宜。

（二）職工監事建議

職工監事覺得：企業（包含合并報表范圍里的分公司）在不改變日常運營且嚴控風險前提下，應用臨時閑置不用不超過人民幣20,000萬余元自籌資金開展現金管理業務，用以開展保本理財或購買安全系數高、流動性好、中低風險、短期內（12個月內）的投資理財產品，有利于提高企業閑置不用已有資金使用效益，提升現金管理業務盈利，減少公司財務成本費，符合公司及公司股東利益，合乎最新法律法規、行政規章及其《公司章程》等有關規定。股東會對該事項的決議及表決合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，程序流程與決定合法有效。

綜上所述，職工監事允許公司使用一部分臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務的事宜。

（三）承銷商審查建議

經核實，承銷商覺得：此次公司使用一部分臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務的事宜早已董事會和職工監事表決通過，獨董已發布了很明確的同意意見，該事項不用股東大會審議，合乎相關法律法規并依法履行必須的司法程序。此次公司使用一部分臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務的事宜合乎《上海證券交易所股票上市規則》等行政規章的相關規定。在確保發售公司主要業務正常運營和資金安全的前提下，提升臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務有益于進一步提高上市企業資金使用效益，提升上市企業長期投資，不容易對上市公司生產經營造成不利影響，合乎上市企業權益，不存在損害上市企業及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，承銷商對此次公司使用一部分臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務的事宜情況屬實。

五、手機上網公示配件

（一）《廣州市品高軟件股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《民生證券股份有限公司關于廣州市品高軟件股份有限公司使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的核查意見》

特此公告。

廣州品高手機軟件有限責任公司股東會

2023年2月15日

證券代碼：688227證券簡稱：品高股權公示序號：2023-003

廣州品高手機軟件有限責任公司

有關應用超募資金以及部分閑置募集資金

開展現金管理業務的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

廣州品高手機軟件有限責任公司（下稱“企業”或“品高股權”）于2023年2月14日舉辦第三屆股東會第七次會議和第三屆職工監事第七次大會，審議通過了《關于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業在確保不受影響募資項目投資、不受影響募集資金投資項目執行、保證募資安全的情況下，應用最大賬戶余額不超過人民幣65,000萬余元（含本數）的超募資金以及部分閑置募集資金開展現金管理業務，用于支付安全系數高、流動性好、達到保底標準的投資理財產品（包含但是不限于：個性化活期儲蓄、協定存款、保本理財、存定期、通知存款、大額存款、協定存款、收益憑證等），所以該等現金管理業務商品不得用于質押貸款，不用以以股票投資為主要目的交易行為。自股東會表決通過之日起12個月內合理，在上述情況信用額度及時限范圍之內，資產能夠循環系統翻轉應用。董事會受權公司董事長或老總受權工作人員在相關信用額度及決定期限內履行決定權、簽定有關文件等事項，具體事宜由公司財務部承擔實施。公司獨立董事對于以上事宜發布了一致同意自主的建議，承銷商民生工程證券股份有限公司（下稱“中信證劵”或“承銷商”）對該事宜出具了確立贊同的審查建議。現就相關事宜公告如下：

一、募資基本概況

依據中國保險監督管理委員會《關于同意廣州市品高軟件股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準[2021]3592號），企業批準向社會公布發售人民幣普通股（A股）2,826.3819億港元，發行價為每一股37.09元，募資總額為104,830.50萬余元，扣減發行費13,114.95萬余元后，募資凈收益為91,715.55萬余元。以上募資及時狀況早已天職國際會計事務所（特殊普通合伙）檢審并提交了天崗位字[2021]45924號《公開發行人民幣普通股（A股）后實收股本的驗資報告》。

依據相關法律法規以及公司《募集資金管理制度》要求，企業對募資采用資金存放及管理，已經與承銷商、募集資金專戶監管銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況請參閱企業2021年12月29日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《首次公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金投資項目基本概況

結合公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，本次發行的募資在扣減發行費后其投資項目實施計劃如下所示：

企業：萬余元

三、此次應用超募資金及閑置募集資金開展現金管理業務的相關情況

（一）投資目的

為提升募集資金使用高效率和利潤，合理安排超募資金及閑置募集資金，在保證不受影響募資工程建設與使用、募資安全的前提下，公司擬運用超募資金及閑置募集資金開展現金管理業務，提升企業盈利，確保自然人股東利益。

（二）審批流程

2023年2月14日，企業第三屆股東會第七次會議和第三屆職工監事第七次大會各自審議通過了《關于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。

（三）投資產品

企業將按相關規定嚴格把控風險性，擬應用超募資金及閑置募集資金用于支付安全系數高、流動性好、達到保底標準的投資理財產品（包含但是不限于：個性化活期儲蓄、協定存款、保本理財、存定期、通知存款、大額存款、協定存款、收益憑證等），所以該等現金管理業務商品不得用于質押貸款，不用以以股票投資為主要目的交易行為。

（四）項目投資信用額度及時限

自股東會表決通過之日起12個月內，公司擬應用最大賬戶余額不超過人民幣65,000萬余元（含本數）塊的超募資金及閑置募集資金開展現金管理業務，在上述情況信用額度及決定期限內，資產可重復利用。

（五）實施方法

董事會受權公司董事長或老總受權工作人員在相關信用額度及決定期限內履行決定權、簽定有關文件等事項，具體事宜由公司財務部承擔實施。

（六）信息公開

企業將根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規和行政規章的需求,立即履行信息披露義務。

（七）現金管理業務利潤分配

公司使用超募資金及閑置募集資金開展現金管理業務的得到盈利歸公司所有，并嚴格執行證監會及上海交易所有關募資監管方案的需求管理與應用資產，現金管理業務到期時將償還至募集資金專戶。

四、投資風險分析及風險管控措施

（一）經營風險

此次現金管理業務里的項目投資產品會受財政政策、經濟政策等宏觀經濟政策產生的影響；浮動利率和浮動收益遭受有關金融衍生產品價格調整危害；也不排除該現金管理業務種類受

市場變化從而影響利潤的風險性。

（二）風險管控措施

1、企業將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》以及企業《募集資金管理辦法》等相關規定辦理現金管理業務業務流程。

2、企業依照管理決策、實行、監督職責不相容的基本原則不斷完善現金管理業務的審核

和程序運行，有序開展和完善運作現金管理業務的投資理財產品選購事項，保證財產安全。

3、企業將嚴格執行謹慎投資原則挑選投資目標,關鍵挑選值得信賴、規模較大、有實力保障資金安全性發行行為主體所公開發行的商品。

4、公司財務部相關負責人將及時分析與追蹤投資理財產品的看向、項目進展情況，如評定發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，將及時采取相應保全措施,操縱理財產品風險。

5、公司監事會、獨董、董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。

五、對企業的危害

公司本次應用超募資金以及部分臨時閑置募集資金開展現錢理財是在保證不受影響募資正常啟動，并有效規避風險前提下執行，不受影響企業募投項目的正常運行，亦也不會影響公司主要業務的穩定發展趨勢。根據開展適當的高收益投資投資理財，能提高募集資金使用高效率，進一步提升企業盈利，合乎公司股東利益。

六、重點建議表明

（一）獨董建議

獨董覺得：企業在不改變募集資金投資項目基本建設和保證募資安全的情況下，擬應用超募資金及閑置募集資金開展現金管理業務，合乎《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規和行政規章的相關規定，有利于提高募集資金使用高效率，未向募資融資計劃相排斥，不存在變向更改募集資金使用主要用途、危害企業股東利益的情形，符合公司和公司股東利益。

綜上所述，公司獨立董事允許公司使用超募資金以及部分閑置募集資金開展現金管理業務的事宜。

（二）職工監事建議

職工監事覺得：企業在確保不受影響募資項目投資、不受影響募集資金投資項目執行、保證募資安全的情況下，應用最大賬戶余額不超過人民幣65,000萬余元（含本數）的超募資金以及部分閑置募集資金開展現金管理業務，用于支付安全系數高、流動性好、達到保底標準的投資理財產品（包含但是不限于：個性化活期儲蓄、協定存款、保本理財、存定期、通知存款、大額存款、協定存款、收益憑證等），有利于提高募集資金使用高效率和經營管理效益，得到一定的投資收益，符合公司及公司股東利益，合乎最新法律法規、行政規章及其《公司章程》、企業《募集資金管理制度》等有關規定。股東會對該事項的決議及表決合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，程序流程與決定合法有效。

綜上所述，職工監事允許公司使用超募資金以及部分閑置募集資金開展現金管理業務的事宜。

（三）承銷商審查建議

經核實，承銷商覺得：公司使用超募資金以及部分閑置募集資金開展現金管理業務的事宜，早已董事會、職工監事表決通過，獨董已發布了很明確的同意意見，依法履行必須的司法程序，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等相關法律法規的相關規定，找不到變向更改募集資金使用用途狀況，也不會影響企業募資融資計劃的穩定執行；在確保企業正常運營運行和融資需求，并且不危害募投項目正常的執行前提下，企業通過組織現金管理業務，能提高資金使用效益，符合公司和公司股東利益。

綜上所述，承銷商對公司本次應用超募資金以及部分閑置募集資金開展現金管理業務的事宜情況屬實。

七、手機上網公示配件

（一）《廣州市品高軟件股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《民生證券股份有限公司關于廣州市品高軟件股份有限公司使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。

廣州品高手機軟件股權有有限公司股東會

2023年2月15日