證券代碼：603779證券簡稱：威龍股份公示序號：2023-006
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
威龍葡萄酒有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第十五次臨時性會議報告于2023年2月11日以微信上的方式傳出，企業第五屆股東會第十五次臨時會議于2023年2月14日早上10在公司會議室以當場決議及其通訊表決的形式舉辦。此次會議應參加執行董事9人，實到股東9人,董事黃祖超老先生、姜?；劾舷壬?，黃振標老先生，趙子琪女性，獨董張煥平先生、陳于南先生、黃利群女性根據通信方式出席會議。會議由執行董事孫硯田老先生組織，監事及高管人員出席了此次會議。會議的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及相關法律法規、法規的規定。與會董事決議并通過了如下所示決定：
一、表決通過《關于公司以資產抵押申請銀行授信的議案》
為了滿足企業平時正常的生產運營必須，企業擬將中國民生銀行股份有限責任公司煙臺市支行辦理授信額度，由中國民生銀行股份有限責任公司煙臺市支行向企業提供不得超過2700萬余元銀行信用貸款額度。企業以機械設備給銀行給予質押擔保。擔保期限：自此次股東會表決通過日起至此次銀行貸款到期并還清日止。股東會受權總經理在相關額度范圍之內依據業務需要承擔簽定或授權別人簽定相關協議、文件等。
決議結論：贊同9票；抵制0票；放棄0票。
特此公告。
威龍葡萄酒有限責任公司股東會
2023年2月15日
證券代碼：603779證券簡稱：威龍股份公示序號：2023-007
威龍葡萄酒有限責任公司
第五屆職工監事第十三次臨時會議決定公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
威龍葡萄酒有限責任公司（下稱“企業”）第五屆職工監事第十三次臨
時會議報告于2023年2月11日以微信上的方式傳出，企業第五屆職工監事第十三次臨時會議于2023年2月14日早上11在公司會議室以當場表決方式舉辦。此次會議應參加公司監事3人，實到公司監事3人。會議的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及相關法律法規、法規的規定。會議由監事長焦復潤老先生組織。
大會內容如下：
一、表決通過《關于公司以資產抵押申請銀行授信的議案》
為了滿足企業平時正常的生產運營必須，企業擬將中國民生銀行股份有限責任公司煙臺市支行辦理授信額度，由中國民生銀行股份有限責任公司煙臺市支行向企業提供不得超過2700萬余元銀行信用貸款額度。企業以機械設備給銀行給予質押擔保。擔保期限：自此次股東會表決通過日起至此次銀行貸款到期并還清日止。股東會受權總經理在相關額度范圍之內依據業務需要承擔簽定或授權別人簽定相關協議、文件等。
決議結論：允許3票；抵制0票；放棄0票。
特此公告。
威龍葡萄酒有限責任公司職工監事
2023年2月15日
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