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證券代碼：002457證券簡稱：青龍管業公示序號：2023-006

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

1、此次股東會會議報告于2023年2月8日以電子郵箱方式向整體執行董事、公司監事及高管人員傳出。

2、此次股東會于2023年2月14日（星期二）以通訊表決的形式舉辦。

3、此次會議應參加投票表決的董事長9人，具體參與決議的董事長9人。

4、此次會議由公司董事長李騫老先生集結、組織。

5、此次會議的舉行合乎《公司法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

此次會議以通訊表決的形式審議了下列提案：

（一）表決通過《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

因公司經營必須，加強職責分工崗位職責，企業第六屆股東會老總李騫老先生于近期辭掉老總一職，其離職后仍出任董事。在企業一個新的老總投票選舉以前，李騫老先生將繼續履行公司董事長一職。

董事會依據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作（2022年修訂）》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定，一致同意競選高宏斌老先生（個人簡歷詳見附件）為公司發展第六屆股東會老總，任職自股東會表決通過日起至這屆股東會期滿之日止。

與此同時，依據《公司章程》的相關規定，老總為公司法定代表人，董事會受權高管依照法定條件盡早辦理工商變更登記辦理手續。

（二）表決通過《關于選舉公司第六屆董事會副董事長的議案》

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

因公司經營必須，依據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作（2022年修訂）》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定，一致同意競選李騫老先生（個人簡歷詳見附件）為公司發展第六屆股東會副董，任職自股東會表決通過日起至這屆股東會期滿之日止。

公司獨立董事對該事項發布了確立贊同的單獨建議。

（三）表決通過《關于聘任公司副總經理的議案》

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

因公司經營必須，依據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作（2022年修訂）》等相關法律法規、制度和《公司章程》的相關規定，經公司總經理張敬澤老先生候選人，允許聘用李騫先生為公司副總經理，任職自股東會表決通過日起至這屆股東會期滿之日止。

公司獨立董事對該事項發布了確立贊同的單獨建議。

（四）表決通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

因公司經營必須，依據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作（2022年修訂）》等相關法律法規、制度和《公司章程》的相關規定，允許聘用李騫先生為企業董事長助理，任職自股東會表決通過日起至這屆股東會期滿之日止。

公司獨立董事對該事項發布了確立贊同的單獨建議。

三、備查簿文檔

第六屆股東會第二次會議決議。

特此公告。

甘肅青龍管業集團股份有限公司股東會

2023年2月14日

配件：

1.高宏斌老先生，1977年9月出世，中國籍，共產黨共產黨員，本科文憑，會計、注冊會計師。2000年7月出來工作，曾擔任甘肅青龍管業集團股份有限公司財務部財務會計、審計處主管。在職甘肅青龍管業集團股份有限公司執行董事。

高宏斌老先生未能甘肅青龍管業集團股份有限公司大股東、控股股東以及掌控的公司上班、就職，與持有公司5%之上股權股東、公司控股股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未持有公司股份。未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰。經查看最高法院網，高宏斌老先生并不屬于“失信執行人”。

2.李騫老先生，1977年9月出世，中國籍，大專文憑。曾經在企業營銷部、企管部、證券部工作中,甘肅青龍管業集團股份有限公司第三屆職工監事職工監事，第四屆執行董事。2019年迄今任董事。在職甘肅青龍管業集團股份有限公司執行董事，人力資源經理。

李騫老先生未能甘肅青龍管業集團股份有限公司大股東、控股股東以及掌控的公司上班、就職，與持有公司5%之上股權股東、公司控股股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未持有公司股份。未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰。經查看最高法院網，李騫老先生并不屬于“失信執行人”。

證券代碼：002457證券簡稱：青龍管業公示序號：2023-007

甘肅青龍管業集團股份有限公司

有關老總卸任暨競選老總和副董的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

為運營管理必須，加強職責分工崗位職責，甘肅青龍管業集團股份有限公司（下稱“企業”）第六屆股東會老總李騫老先生于近期向董事會遞交書面材料，申報辭掉老總一職，其離職后仍出任董事。在企業一個新的老總投票選舉以前，李騫老先生將繼續履行公司董事長一職。

2023年2月14日，企業第六屆股東會第二次大會審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》及《關于選舉公司第六屆董事會副董事長的議案》。董事會依據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作（2022年修訂）》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定，允許競選高宏斌先生為公司董事長，允許競選李騫先生為企業副董，任職自股東會表決通過日起至這屆股東會期滿之日止。

與此同時，依據《公司章程》的相關規定，老總為公司法定代表人，董事會受權高管依照法定條件盡早辦理工商變更登記辦理手續。

公司獨立董事對李騫老爺子的離職展開了審查，覺得李騫老先生離職原因與真實情況一致。

特此公告。

甘肅青龍管業集團股份有限公司股東會

2023年2月14日

證券代碼：002457證券簡稱：青龍管業公示序號：2023-008

甘肅青龍管業集團股份有限公司

有關聘用副總、董事長助理的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

甘肅青龍管業集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年2月14日召開第六屆股東會第二次大會，審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》，允許聘用李騫老先生（個人簡歷附后）為公司副總經理、董事長助理，任職期至此屆股東會期滿之日止。

李騫老先生具有出任公司高級管理人員有關理論知識、工作經歷和管理能力，已經取得深圳交易所股東會秘書資格證書，任職要求合乎《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法規和《公司章程》相關規定。

公司獨立董事對該事項發布了確立贊同的單獨建議。

副總、董事長助理李騫老爺子的聯系電話如下所示：

手機：0951-5070380

發傳真：0951-5673796

電子郵箱：[email protected]

詳細地址：甘肅銀川市金鳳區親水性街道南海路13號銀川市尖端技術融合創新核心A座8樓

特此公告。

甘肅青龍管業集團股份有限公司

股東會

2023年2月14日

配件：

李騫老先生，1977年9月出世，中國籍，大專文憑。曾經在企業營銷部、企管部、證券部工作中,甘肅青龍管業集團股份有限公司第三屆職工監事職工監事，第四屆執行董事。2019年迄今任董事。在職甘肅青龍管業集團股份有限公司執行董事，人力資源經理。

李騫老先生未能甘肅青龍管業集團股份有限公司大股東、控股股東以及掌控的公司上班、就職，與持有公司5%之上股權股東、公司控股股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未持有公司股份。未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰。經查看最高法院網，李騫老先生并不屬于“失信執行人”。