證券代碼：002982證券簡稱：湘佳股份公示序號：2023-011
債卷編碼：127060債卷通稱：湘佳可轉債
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一、股東會會議召開狀況
湖南省湘佳牧業有限責任公司（下稱“企業”）第四屆董事會第二十一次大會于2023年2月14日以當場網絡投票和通訊表決相結合的舉辦，會議報告已經在2023年2月9日以電子郵箱、熱線方法通告整體執行董事。此次會議由公司董事長喻自文先生集結并組織，例會應參加的董事長9人，具體參加的董事長9人，企業一部分公司監事及高管人員出席。此次會議工作的通知、集結和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》及《湖南湘佳牧業股份有限公司章程》的相關規定，合法有效。
二、董事會會議決議狀況
表決通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》
經決議，允許公司使用不得超過1.5億的閑置募集資金開展現金管理業務。
公司獨立董事對該提案發布了很明確的同意意見，承銷商民生工程證券股份有限公司發布了審查建議。
提案決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。
詳細情況詳細與本公告與此同時公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-013）。
三、備查簿文檔
1、企業第四屆董事會第二十一次會議決議；
2、獨董有關第四屆董事會第二十一次大會相關事宜自主的建議；
3、民生工程證券股份有限公司開具的《民生證券股份有限公司關于湖南湘佳牧業股份有限公司使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。
特此公告。
湖南省湘佳牧業有限責任公司
股東會
2023年2月15日
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