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證券代碼：600678證券簡稱：四川金頂序號：臨2023—013

特別提醒

我們公司及股東會全體人員確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對具體內容的實際、精準和完整性承當某些及法律責任。

依據中國保險監督管理委員會（證監發售字[2007]500號）《關于前次募集資金使用情況報告的規定》的相關規定：“上市企業申請發行證劵，且上次募資結算時間至今已有沒滿五個年度的，股東會應當按照本規定編寫上次募集資金使用情況匯報，對發售申報文件最近一期經審計的財務報表截至日的最近一次（地區或海外）募資具體應用情況開展詳細描述，并針對上次募集資金使用情況匯報作出決議后報請股東會準許”。

四川金頂（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）近期五個會計期間（2018年-2022年）內不會有根據配資、公開增發、可轉換公司債券等形式募資的現象。企業上次募資結算時間至今已有己滿五個會計期間。

由于上述所說情況，公司本次向特定對象發行新股不用編寫上次募集資金使用情況匯報，也不需要聘用具備證劵、期貨交易業務資質的會計事務所出示上次募集資金使用狀況鑒證報告。

特此公告。

四川金頂（集團公司）有限責任公司股東會

2023年2月16日

證券代碼：600678證券簡稱：四川金頂序號：臨2023—016

四川金頂（集團公司）有限責任公司有關

向特定對象發售A股個股攤薄即期回報、

填充掉期收益對策以及相關行為主體服務承諾公示

特別提醒

我們公司及股東會全體人員確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對具體內容的實際、精準和完整性承當某些及法律責任。

依據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發【2013】110號）及其證監會公布的《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公示【2015】31號）的相關規定，為確保中小股東自主權，維護保養中小股東權益，公司就此次非公開發行攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響以及公司采取措施如下所示：

一、有關本次發行攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響

（一）關鍵假定和表明

企業根據下列前提假設就本次發行攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響展開分析，報請投資人特別關心，下列前提假設不構成一切預測分析及承諾事項，投資人不可由此開展決策。股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔連帶責任，本次發行策略和發售結束時間最后以經證監會批準并發售的實際情況為標準，實際假定如下所示：

1、假定宏觀環境、國家產業政策、市場發展情況、消費者市場情況和企業市場環境等多個方面沒有出現重要不好轉變；

2、假定公司在2023年12月進行此次公開增發，該結束時間僅限于測算此次公開增發攤薄即期回報對主要財務指標產生的影響，最后以證監會審批本次發行并具體發售進行為準；

3、假定此次非公開發行募資總金額50,254.56萬余元（不顧及發行費），公開發行的股票數為104,697,000股（此次非公開發行的總數以證監會最后審批公開發行的股票數為標準）。

以上募資總金額、發行股份總數僅是預測值，僅限于測算此次公開增發攤薄即期回報對主要財務指標產生的影響，并不代表最后募資總金額、發行新股總數；此次公開增發具體募資經營規模將依據監督機構審批、發售申購情況及發行費等狀況最終決定；

4、根據謹慎原則，不顧及本次發行募資到帳后，對企業別的生產運營、經營情況（如銷售費用、長期投資）等危害；

5、在預測分析企業總市值時，以此次公開增發前總市值348,990,000股為載體，僅考慮到此次公開增發股權事項危害，不顧及別的原因造成總股本發生的變化；

6、在預測分析企業本次發行后資產總額時，未考慮到除募資、純利潤以外的其他因素對凈資產的危害，未考慮到年底分紅要素；也并未考慮到公司公積金轉增股本等其它對股權數影響很大要素；

7、依據《四川金頂（集團）股份有限公司關于2022年度業績預減公告》，預估2022本年度完成歸屬于上市公司股東的純利潤大約為790萬余元到970萬余元；扣除非經常性損益事宜后，預估2022本年度完成歸屬于上市公司股東的純利潤大約為1,378萬余元到1,558萬余元。按平均值測算，企業2022本年度歸屬于母公司股東純利潤為880萬余元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東純利潤為1,468萬余元。

假定企業2023年歸屬于母公司股東純利潤和歸屬于母公司股東扣除非經常性損益的純利潤較2022年（年報披露時間平均值）提高分三種情況預測分析：（1）下降20%；（2）差不多；（3）提高20%。

8、以上假定僅是檢測此次公開增發攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響，并不代表企業對2022本年度生產經營情況及行情的分辨，亦不組成財務預測，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔連帶責任。

（二）對企業主要財務指標產生的影響

根據以上假定前提下，此次公開增發攤薄即期回報對企業掉期主要財務指標產生的影響計算如下所示（注：基本每股收益、稀釋每股收益、權重計算平均凈資產收益率、扣除非經常性損益的權重計算平均凈資產收益率系依照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修定）要求測算）：

二、有關本次發行攤薄即期回報的特殊風險防范

此次公開增發結束后，企業總市值和凈資產規模將有所增加，而募資的使用和造成經濟效益需要一定的周期時間。在企業總市值和資產總額均提升的情形下，假如公司盈利尚未獲得相應力度的提高，此次公開增發進行曾經的企業掉期收益將出現被攤低風險。除此之外，一旦上述情況講解的前提假設或公司經營狀況發生重大變化，不能排除本次發行造成掉期收益被攤低狀況發生變化概率。

特別提示投資人理性投資，關心此次公開增發很有可能攤薄即期回報風險。

三、本次發行的必要性和合理化

此次公開增發募集資金投資項目符合我國有關的國家產業政策及其公司整體戰略規劃方位，有助于提升企業將來的綜合競爭力持續經營能力。此次公開增發的重要性與合理化，請參閱《四川金頂（集團）股份有限公司2023年度非公開發行A股股票預案》的“第四節股東會有關此次募集資金使用的可行性研究”一部分。

四、此次募集資金投資項目與公司現有業務流程之間的關系以及公司在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

此次募集資金投資項目切合企業立足于白云石商品且要持續橫著拓寬，網絡優化公司產品構造的發展戰略，系重點圍繞公司戰略規劃合理布局進行，與公司主要業務息息相關，可以豐富和網絡優化公司目前產品構造，不斷提升企業盈利能力。

（一）人員儲備

經過多年發展，企業擁有一批完善的管理團隊和技術人員，首要管理者和骨干員工均在業內工作多年，對白云石等非金屬礦物市場和石料、商混等裝飾行業擁有清晰的認識，可以為此次募投項目提供更好的人員及管理支持。同時公司逐步完善人才培養機制，匯聚了業界出色的專業人才，為公司發展構建了可持續的優秀人才基本。企業將依據業務發展需要，再次加速推進人才招聘培養方案，進一步增強人員儲備，保證達到募集資金投資項目的順利推進。

（二）技術實力

此次募集資金投資項目應該是白云石鐵礦石進一步加工及產業鏈延伸，企業專業技術人員了解石料和商混領域的運作特性，深入了解石料和商混的生產工藝和需要機器設備，并且對新項目生產制造前期風險性展開了一一排查和整理，可確保工作的成功建成投產與實施。

（三）銷售市場貯備

企業對募集資金投資項目展開了足夠的行業現狀、市場調查及其收益論述。企業多年以來深耕細作石灰石礦銷售市場，有著西部地區最大的一個石灰石礦山，伴隨著四川地區社會經濟發展必須及其基礎設施幅度的提升，近些年四川地區的石料需要量已突破10億多噸，石料產品供不應求；洛陽是河南副中心城市，區域城市的發展工程規模將繼續擴大，基礎設施建設將逐步完善，將來很長一段時間內，商混等工程材料的需求將穩步增長，環保裝飾材料生產展現優良的發展勢頭。通過多年的市場拓展，公司主要銷售額平穩穩步發展，已掌握了充裕的領域高端客戶貯備，這種顧客已經與企業設立了平穩、較好的合作關系關聯，為本次募投項目未來的發展市場開拓打好基礎。

五、企業有關此次公開增發攤薄即期回報的彌補具體措施

為了維護廣大投資者利益，減少此次非公開發行很有可能攤薄即期回報產生的影響，公司擬采取多種對策確保此次非公開發行募資合理應用、預防掉期收益被攤低風險，并提升將來的收益水平。公司擬所采取的具體辦法如下所示：

（一）強化對募資管控，確保募資依法依規應用

為加強募資的管理和應用，保證本次發行募資專項用于募集資金投資項目，目前已經依據《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的規定及要求，根據企業具體情況，制訂并完善了本公司的募資資金管理制度，明文規定企業對募資選用資金專儲、財政性資金制度，這樣有利于募資的管理和應用及其并對應用情況進行監管。企業將定期維護募集資金使用狀況，確保募資獲得合情合理應用。

（二）加速此次募集資金投資項目的建立，爭得早日完成新項目預期效益

此次非公開發行募資到位后，企業將趕緊此次募投項目的組織實施，積極主動配制網絡資源，綜合科學安排工程項目的項目投資項目建設進度，爭取減少項目建設周期，完成此次募投項目的早日建成投產以實現預期效益，防止掉期收益被攤低，或使公司被攤低的掉期收益盡早獲得彌補。

（三）嚴格遵守企業利潤分配政策，重視投資人收益及權益維護

依據證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》等有關政策規定，公司已經制訂和優化了《公司章程》中關于股東分紅的協議條款，確定了公司利潤分配特別是股票分紅的條件等，加強了中小股東利益保障體系。此次公開增發后，企業將嚴格遵守現行標準分紅政策，在滿足股東分紅條件時，積極推進對股東股東分紅，增加貫徹落實對投資者不斷、平穩、科學合理的收益，進而切實保護公眾投資者的合法權利。

（四）進一步加強運營管理及內控制度，提高經營效益

企業將進一步優化管理體制、完善內控制度，健全并加強項目投資決策制定，合理利用各種各樣融資工具和渠道，操縱資本成本，提高資金使用效益，在確保達到企業業務發展趨勢對流動資金需求前提下，節約企業的各種支出，全方位高效地操縱公司運營和資金防控風險。

企業提示投資人，企業制定彌補收益對策并不等于對企業未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔連帶責任。

六、董事和高管人員有關彌補被攤薄即期回報保障體系的承諾

依據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發[2013]110號）《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公示[2015]31號）等的相關規定，為確保中小股東自主權，維護保養中小股東權益，董事、高管人員對企業非公開發行攤薄即期回報彌補對策能夠獲得認真履行作出了承諾，詳細如下：

企業的整體執行董事、高管人員，為確保企業彌補被攤薄即期回報對策能夠獲得認真履行，做出如下所示服務承諾：

1、服務承諾不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，都不選用多種方式損害公司利益。

2、服務承諾對本人的職務消費者行為開展管束。

3、服務承諾不使用公司財產從業和本人做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動。

4、服務承諾由股東會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業彌補收益措施實施情況相掛勾。

5、服務承諾若企業未來制訂員工持股計劃，本人承諾股權激勵計劃的行權條件與企業彌補收益措施實施情況相掛勾。

6、始行服務承諾出示日至公司本次非公開發行執行結束前，若證監會做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監管規定的，且以上服務承諾無法滿足證監會該等相關規定時，屆時依照證監會最新發布的要求提供填補服務承諾。

7、做為彌補收益對策有關直接責任人之一，若違背以上服務承諾或拒不執行以上服務承諾，自己允許接納證監會和上海交易所等監管機構根據其制訂或公布的相關規定、標準，對本人做出相應懲罰并采取有關管控措施。本人承諾認真履行企業制訂的相關彌補收益對策及其對于此事做出的相關彌補收益對策的承諾，若違背該等服務承諾并為公司或投資人造成損失的，個人想要依規擔負對公司或投資人的補償責任。

七、公司控股股東、控股股東有關彌補被攤薄即期回報保障體系的承諾

為保證企業本次發行攤薄即期回報的彌補對策獲得進一步實行，維護保養中小股東權益，公司控股股東洛陽市均盈私募股權投資基金合伙制企業（有限合伙企業）及洛陽市金成興集團有限公司、深圳市百富天盈私募基金管理方法有限公司、洛陽市國苑項目投資控股有限公司做出如下所示服務承諾：

1、我們公司（本公司）還將繼續確保上市公司自覺性，不容易濫用權力干涉發售公司經營主題活動，不容易侵吞上市企業權益。

2、做為彌補收益對策有關直接責任人之一，若本企業（本公司）違背以上服務承諾或拒不執行以上服務承諾，并為上市企業或是投資人造成損失的，我們公司（本公司）想要依規擔負對上市公司或是投資人的補償責任。

特此公告。

四川金頂（集團公司）有限責任公司股東會

2023年2月16日

備查簿文檔

1、執行董事和高管人員有關彌補被攤薄即期回報保障體系的承諾簽字意見；

2、公司控股股東、控股股東有關彌補被攤薄即期回報保障體系的承諾蓋公章。

證券代碼：600678證券簡稱：四川金頂序號：臨2023—019

四川金頂（集團公司）有限責任公司有關

控股子公司深圳銀訊科技實業有限責任公司

項目投資開設控股子公司暨關聯交易的通知

特別提醒

我們公司及股東會全體人員確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對具體內容的實際、精準和完整性承當某些及法律責任。

核心內容提醒：

●投資方向：四川金頂（集團公司）有限責任公司（下稱“公司或者四川金頂”）控股子公司——深圳銀訊科技實業有限責任公司（下稱“分公司或深圳銀訊”）擬與洛陽市國苑項目投資控股有限公司（下稱“國苑集團公司”）項目投資開設控股子公司洛陽市國苑車輛科技公司（（暫定名，實際名字按實際工商登記注冊為標準，下稱“標的公司或國苑車輛”）；

●投資額：標的公司擬注冊資金1,000萬余元。深圳銀訊認繳出資490萬余元，的股權49%；國苑集團公司認繳出資510萬余元，的股權51%；減輕企業合并報表范圍；

●公司控股股東深圳市質樸至醇創投企業（有限合伙企業）（下稱“質樸至醇”）把它持有的企業流通股本總共71,553,484股投票權所有交由洛陽市均盈私募股權投資基金合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“洛陽市均盈”），由于國苑集團公司為洛陽市均盈間接控股公司股東，公司與國苑公司的控股股東均是洛陽市高新技術產業開發區管委會，因而本次交易組成關聯方交易；

●此次事宜不構成資產重組；

●依據上海交易所《股票上市規則》與公司《關聯交易管理制度》的相關規定，此次關聯方交易事宜在股東會決議管理權限范圍之內，不用提交公司股東大會審議；

●此次關聯方交易經公司第九屆股東會第二十八次會議審議根據，關聯董事已回避表決，其他非關聯董事決議一致同意該提案，公司獨立董事事先認同并做出單獨建議。

●2022年12月30日，四川金頂舉辦第九屆股東會第二十六次大會，審議通過了《關于全資子公司洛陽金鼎向銀行申請貸款的議案》，控股子公司洛陽市金泰為促進環保裝飾材料產業園區工程建設，擬以已有資產抵押向交通出行銀行股份有限公司洛陽市支行申請貸款rmb22,000萬余元（英文大寫：貳億貳仟萬余元整），貸款年限6年（自合同簽署之日起測算），國苑集團公司為本次借款公司擔保。

除了上述關聯方交易外，企業過去12月未出現與同一關聯人開展買賣交易及其與不同關聯人開展買賣交易類型有關的買賣；

●風險防范：此次深圳銀訊境外投資入股開設公司的經營狀況遭受國家新政策、經濟形勢、銷售市場環境以及運營管理各個方面條件的限制。存在不確定性，煩請投資人注意投資風險。

一、境外投資簡述

企業為進一步提高競爭優勢，提高持續經營能力和抗風險，針對當前行業發展前景，擴展一個新的地區業務流程。公司全資子公司——深圳銀訊科技實業有限責任公司（下稱“分公司或深圳銀訊”）擬與洛陽市國苑項目投資控股有限公司（下稱“國苑集團公司”）項目投資開設控股子公司洛陽市國苑車輛科技公司（（暫定名，實際名字按實際工商登記注冊為標準，下稱“標的公司或國苑車輛”）。國苑車輛注冊資本為1,000萬余元，深圳銀訊認繳出資490萬余元，的股權49%；國苑集團公司認繳出資510萬余元，的股權51%；減輕企業合并報表范圍。

公司控股股東深圳市質樸至醇創投企業（有限合伙企業）（下稱“質樸至醇”）把它持有的企業流通股本總共71,553,484股投票權所有交由洛陽市均盈私募股權投資基金合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“洛陽市均盈”），由于國苑集團公司為洛陽市均盈間接控股公司股東，公司與國苑公司的控股股東均是洛陽市高新技術產業開發區管委會，本次交易組成關聯方交易；本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

2022年12月30日，四川金頂舉辦第九屆股東會第二十六次大會，審議通過了《關于全資子公司洛陽金鼎向銀行申請貸款的議案》，控股子公司洛陽市金泰為促進環保裝飾材料產業園區工程建設，擬以已有資產抵押向交通出行銀行股份有限公司洛陽市支行申請貸款rmb22,000萬余元（英文大寫：貳億貳仟萬余元整），貸款年限6年（自合同簽署之日起測算），國苑集團公司為本次借款公司擔保。

除了上述事宜外，不會有以往12個月公司和同一關聯人或者與不一樣關系人和人之間買賣類型有關的關聯方交易做到3,000多萬元，且占公司最近一期經審計資產總額平方根5%以上關聯方交易。依據上海交易所《股票上市規則》與公司《關聯交易管理制度》的相關規定，此次所發生的關聯方交易需得到董事會準許，不用遞交股東大會審議。

董事會受權企業經營管理層簽定此次控股子公司境外投資事項相關協議，并全權負責辦理登記事宜。

二、關聯企業基本概況

公司名字：洛陽市國苑項目投資控股有限公司

統一社會信用代碼：91410300MA4577W85A

種類：有限公司（國企）

法人代表：紀律嚴明瑋

注冊資金：伍拾億有光澤

創立日期：2018年05月08日

營業期限：長期性

居所：我國（河南省）自由貿易試驗區洛陽市規劃區高新園區河洛路與盤絲交匯處自由貿易商務大廈六樓

業務范圍：許可經營項目：旅游業務；建筑工程施工；建筑工程施工（陳核電廠基本建設運營、民航機場基本建設）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件或許可證書件為標準）一般項目：以自籌資金從業投資活動；自籌資金項目投資的財產管理和服務；工程管理服務；信息技術咨詢服務項目；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；稅務咨詢；房屋租賃；社會經濟咨詢服務項目；品牌營銷；市政設施管理；咨詢策劃服務項目；土地整治項目服務項目；非定居房產租賃；物業管理服務；創投（限項目投資非上市公司）；企業經營管理；企業管理咨詢；人力資源（沒有職業介紹所主題活動、勞務外包服務）；公司總部管理；財稅咨詢；大會及展覽策劃；土地使用權證租用；知識產權代理（商標代理服務項目以外）；商務代理代辦業務；工程技術服務（規劃管理、勘測、設計方案、工程監理以外）；土地資源調查評估服務項目；餐飲管理服務；商業中心管理和服務；規劃建設管理方法；園區管理服務項目；智慧農業管理方法；鄉鎮經濟管理和服務；訪問景區經營管理；農業專業及輔助主題活動；與農業生產經營相關的技術性、信息內容、設備建設運營等業務；清潔衛生公用設施售后服務；城市綠化管理；園林工程工程施工；對外承包工程；土石方工程施工；建筑材料銷售；建筑材料市場銷售；工程用金屬件市場銷售；金屬工具市場銷售；五金產品零售；五金產品批發；停車場服務（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

關鍵股東情況：

主營業務最近三年發展情況：主要是針對投資業務。

最近一年一期的關鍵財務報表

企業：萬余元

注：國苑集團公司2021年度財務報表早已財務審計，2022年1-9月財務報表沒經財務審計。

其他關聯

國苑集團公司為洛陽市均盈間接控股公司股東，洛陽市均盈為公司發展第一大股東質樸至醇投票權受托方，持有公司20.50%投票權。

2022年6月16日，四川金頂舉辦第九屆股東會第二十一次大會，審議通過了《關于接受關聯方財務資助的議案》，洛陽市金成興向洛陽市金泰給予不得超過7,000萬元貸款，用以填補洛陽市金泰的周轉資金或其它借款方認同的用處。由洛陽市金泰依據融資需求通告金成興付款賬款。截止到本公告遞交日，洛陽市金成興已經向洛陽市金泰給予貸款4,000萬余元。

2022年12月30日，四川金頂舉辦第九屆股東會第二十六次大會，審議通過了《關于全資子公司洛陽金鼎向銀行申請貸款的議案》，控股子公司洛陽市金泰為促進環保裝飾材料產業園區工程建設，擬以已有資產抵押向交通出行銀行股份有限公司洛陽市支行申請貸款rmb22,000萬余元（英文大寫：貳億貳仟萬余元整），貸款年限6年（自合同簽署之日起測算），洛陽市國苑為本次借款公司擔保。

除了上述關聯外，國苑集團和企業中間不會有產權年限、業務流程、財產、債務等方面其他關聯。

國苑集團公司資信情況優良，沒被列入失信執行人。

三、此次投資主體基本概況

公司名字：深圳銀訊科技實業有限責任公司

統一社會信用代碼：91440300MA5EJN5664

種類：有限公司（法人獨資）

法人代表：熊記鋒

創立日期：2017年5月31日

居所：深圳市福田區蓮花街道福新社區益田路6009號新天地商業中心2607D

最近一年一期主要財務指標如下所示：

企業：元

注：之上2021年度財務報表早已財務審計，2022年1-9月財務報表沒經財務審計。

銀訊高新科技系公司全資子公司，企業同時擁有100%股份，具備相應履約情況。

銀訊高新科技資信情況優良，沒被列入失信執行人。

四、投資方向基本概況

（一）基本概況

企業名字：洛陽市國苑車輛科技公司（暫定名，實際名字按實際工商登記注冊為標準）

公司性質：有限公司

法人代表：監事會主席為法人代表

注冊資金：rmb1,000萬余元

公司注冊地址：河南洛陽市高新區河洛路與盤絲交匯處自由貿易商務大廈六樓

業務范圍：（按實際工商登記注冊為標準）：儲能技術、充換電站、制加氫裂化等新能源產業的研發、項目投資、基本建設、經營；合同能源管理；光伏發電系統租用；光伏設備及電子器件市場銷售；開關電源及電源部件新產品研發、生產及銷售；新能源車充電設備、加氫裂化機器設備、電力能源儲存設備及軟件的研發及市場銷售；新能源車市場銷售、經營性租賃；系統集成；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、技術性推廣站用制氫、加氫裂化及貯氫設備市場銷售。

（二）注資狀況

（三）股東會、職工監事及經營管理層分配

國苑車輛不設董事會，設監事會主席兼公司法人1人，由國苑集團公司委任出任；設經理1名，由深圳銀訊委任出任，承擔建立營銷團隊和車輛檢修，財產購買和服務設施經營管理。

國苑車輛不設監事會，設公司監事1人，由深圳銀訊委任出任。

國苑車輛設經理1名，由深圳銀訊委任出任，監事會主席聘用；設財務主管1名，由兩人共同公布走向市場聘用，監事會主席聘用。

五、合資協議具體內容

招標方：洛陽市國苑項目投資控股有限公司（下稱“招標方”）

承包方：深圳銀訊科技實業有限責任公司（下稱“承包方”）

由于：

甲、乙彼此較好的發展戰略合作意向和合作伙伴關系，按照國家相關法律法規、政策法規，秉著平等互惠的基本原則和互利共贏的奮斗精神，協商一致允許項目投資開設洛陽市國苑車輛科技公司（下稱“企業”），特簽訂本協議。

第一條合資企業公司的設立

1.1公司名字：洛陽市國苑車輛科技公司

1.2公司住所：河南洛陽市高新區河洛路與盤絲交匯處自由貿易商務大廈六樓

1.3企業的經營范圍為：儲能技術、充換電站、制加氫裂化等新能源產業的研發、項目投資、基本建設、經營；合同能源管理；光伏發電系統租用；光伏設備及電子器件市場銷售；開關電源及電源部件新產品研發、生產及銷售；新能源車充電設備、加氫裂化機器設備、電力能源儲存設備及軟件的研發及市場銷售；新能源車市場銷售、經營性租賃；系統集成；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、技術性推廣站用制氫、加氫裂化及貯氫設備市場銷售。

（以工商行政管理部門授予的企業營業執照為標準）。

1.4企業的組織結構為有限公司。合資企業彼此以自己實繳的出資為準對企業擔責任。企業因其所有財產為準對債權債務擔責任。企業的債務人僅對企業的財產有著追訴權，如果企業的財產不能達到債權人要求，合資企業雙方就不夠一部分不辜負任何責任。

1.5公司注冊資金為人民幣1,000萬余元整，注資情況如下：

第二條企業的經營

2.1股東大會是公司的最高權力機關，股東會會議由公司股東依照認繳制的股權比例履行投票權，股東會議決議需經意味著三分之二以上投票權股東根據，股東大會的權力、決策制定及會議制度由《公司章程》做出規定，并不得違背《公司法》等相關法律法規。

2.2企業不設董事會，設監事會主席一名，由甲方委任出任。監事會主席為公司的法人代表。監事會主席的許多權力及實際會議制度由《公司章程》要求。

2.3企業不設監事會，設公司監事一名，由乙方委任出任。監事會任職期三年，連選可續任；公司監事的職能由企業章程做做出規定。

2.4運營和管理組織

2.4.1企業應創立運營和管理組織承擔日常運營管理。運營監督機構設經理一名，由乙方委任出任，監事會主席聘用。財務主管一名，由兩人共同公布走向市場聘用，監事會主席聘用。雙方都有權利強烈推薦其覺得適宜的別的管理者。

第三條異議的解決

3.1本協議受中華共和國法律管轄并按照其進行解釋。

3.2本協議在執行過程中發生的分歧，由雙方協商處理，也可由相關部門協商；商議或協商不了的，依法對合資企業公司注冊地法院利用起訴處理。

六、此次投資目的和對企業的危害

此次境外投資是公司全資子公司在穩健發展的前提下，執行公司戰略規劃的重要途徑。與此同時，此次項目投資將借助國資背景以及財力網絡資源等優點，拓展企業一個新的地區業務流程，得到更大的發展空間，進一步提高企業競爭優勢。

此次境外投資符合公司的戰略發展規劃，符合公司和股東利益，不存在損害中小股東權益的情況。

七、此次投資風險剖析

這次控股子公司境外投資開設控股子公司，符合公司戰略發展規劃和業務發展必須，但實際上經營過程中很有可能面臨銷售市場、領域、管理方法等各個方面不可控因素帶來的損失，董事會將積極采用適度的思路及其管控措施，一是提升和合作另一方溝通，逐步完善業務架構，全面提高競爭能力；二是加強風險管控，強化戰略指導和財務稽核、內部監督來預防和控制可能出現的運營風險，保證參股子公司業務流程穩健發展，爭取獲得良好的回報率。

這次控股子公司境外投資事宜在董事會授權范圍之內，不用提交公司股東大會審議。企業將根據相關規定，立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者注意投資風險。

八、本次交易履行程序及其它

（一）股東會審核狀況

2023年2月16日，企業第九屆股東會第二十八次會議審議根據《關于全資子公司深圳銀訊科技實業有限公司投資設立參股公司暨關聯交易的議案》，關聯董事梁斐老先生、趙質斌老先生回避表決，其他非關聯董事決議一致同意該提案。該事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。此次事宜在董事會授權范圍之內，不用遞交股東大會審議。

（二）獨董事先認同建議

企業已經將第九屆股東會第二十八次會議審議的《關于全資子公司深圳銀訊科技實業有限公司投資設立參股公司暨關聯交易的議案》事前與獨董進行交流，獨董認真聽取相關人員的報告并審查了相關材料后，發布事先認同建議如下所示：

1、此次有關控股子公司深圳銀訊科技實業有限責任公司項目投資開設控股子公司暨關聯交易事宜，是為了拓展企業一個新的地區業務流程，得到更大的發展空間，進一步提高企業競爭優勢。符合公司總體發展戰略規劃必須。

2、此次境外投資符合公司的戰略發展規劃，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。

3、同意將提案提交公司第九屆股東會第二十八次會議審議。

（三）獨董建議

關于公司第九屆股東會第二十八次會議審議的《關于全資子公司深圳銀訊科技實業有限公司投資設立參股公司暨關聯交易的議案》，獨董發布單獨建議如下所示：

1、此次有關控股子公司深圳銀訊科技實業有限責任公司項目投資開設控股子公司暨關聯交易事宜，是為了拓展企業一個新的地區業務流程，得到更大的發展空間，進一步提高企業競爭優勢。符合公司總體發展戰略規劃必須。

2、董事會在討論以上關聯方交易事宜時，關聯董事已回避表決，股東會決議及表決程序流程符合我國相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定。

3、此次境外投資符合公司的戰略發展規劃，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。

4、獨董一致同意以上提案。

九、必須特別提示歷史關聯方交易（日常關聯方交易以外）狀況

2022年12月30日，四川金頂舉辦第九屆股東會第二十六次大會，審議通過了《關于全資子公司洛陽金鼎向銀行申請貸款的議案》，控股子公司洛陽市金泰為促進環保裝飾材料產業園區工程建設，擬以已有資產抵押向交通出行銀行股份有限公司洛陽市支行申請貸款rmb22,000萬余元（英文大寫：貳億貳仟萬余元整），貸款年限6年（自合同簽署之日起測算），國苑集團公司為本次借款公司擔保。

除了上述關聯方交易外，本次交易前12個月，上市企業與同一關系人未發生了別的關聯方交易事宜。

十、備查簿文檔

1、企業第九屆股東會第二十八次會議決議。

2、企業第九屆職工監事第十五次會議決議。

特此公告。

四川金頂（集團公司）有限責任公司股東會

2023年2月16日

證券代碼：600678證券簡稱：四川金頂序號：臨2023—018

四川金頂（集團公司）有限責任公司

有關向特定對象發行新股不會有立即

或者通過利益相關方向參加申購的投資人

給予財務資助或償還的公示

特別提醒

我們公司及股東會全體人員確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對具體內容的實際、精準和完整性承當某些及法律責任。

四川金頂（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）于2023年2月16日舉辦第九屆股東會第二十八次會議和第九屆職工監事第十五次大會，審議通過了關于公司向特定對象發售A股個股的有關提案。詳細情況詳細同日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）和發表在《上海證券報》的《四川金頂（集團）股份有限公司2023年向特定對象發行A股股票預案》?，F將此次向特定對象發行新股中企業不會有直接或者根據利益相關方向參加申購的投資者提供財務資助或賠償事項服務承諾如下所示：

企業不會有直接或者根據利益相關方向參加申購的投資者提供財務資助或償還的狀況。

特此公告。

四川金頂（集團公司）有限責任公司股東會

2023年2月16日

證券代碼：600678證券簡稱：四川金頂公示序號：2023-020

四川金頂（集團公司）有限責任公司有關舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦日期：2023年3月6日

●此次股東會的證券登記日為：2023年2月28日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年3月6日13點30分

舉辦地址：四川省峨眉山市樂都鎮雷力一組55號企業二樓會議廳

(五)網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年3月6日

至2023年3月6日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當日的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海交易所上市企業自律監管引導第1號—標準運行》等規定執行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業第九屆股東會第二十八次會議審議根據，詳細企業2023年2月17日在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及上海交易所網址(www.sse.com.cn)公布的公示。此次股東會會議資料另見上海交易所網址（www.sse.com.cn）。

2、特別決議提案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：1、2、3、4、6、7、8、10

應回避表決的相關性股東名稱：深圳市質樸至醇創投企業（有限合伙企業）（投票權受托方洛陽市均盈私募股權投資基金合伙制企業（有限合伙企業））、梁斐老先生。

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。

(三)公司股東所投競選投票數超出其擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

(四)同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

1、備案方法

（1）公司股東由法人代表自己列席會議的，提供其個人身份證戶口本，并持有蓋上法人代表紅章的企業營業執照及法人代表身份證號碼和公司股東的個股賬戶影印件申請辦理登記；公司股東授權委托人列席會議的，授權委托人提供其個人身份證戶口本，并持有公司股東開具的法人授權書（詳見附件1）正本及其蓋上法人代表紅章的企業營業執照、個股賬戶、企業法人身份證件及委托代理人身份證掃描件申請辦理登記。

（2）法人股東自己參加的，提供其身份證原件、個股賬戶原件及簽名影印件申請辦理登記；授權委托人列席會議的，授權委托人提供其身份證戶口本，并持有公司股東手寫簽名的法人授權書（詳見附件1）正本、公司股東身份證掃描件和委托代理人身份證掃描件申請辦理登記。

（3）外地公司股東可采取信件或發傳真的形式進行備案，在信件或發傳真上須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、手機聯系人、聯系方式等，信封袋上請注明“股東會大會”字眼。如根據發傳真方法辦理登記的，需與公司座機電話確定后才可視作備案取得成功。

2、備案時長：2023年3月3日早上9:30—11:30；在下午14:00—16:00。

3、備案地址及信件詳細地址：四川省峨眉山市樂都鎮雷力一組55號四川金頂（集團公司）有限責任公司董事會辦公室（郵編：614224）。

4、聯系電話：

聯系方式：（0833）6179595；發傳真：（0833）6179580。

手機聯系人：楊業、王瓊

六、其他事宜

大會預估大半天，列席會議工作人員差旅費、酒店住宿及其它費用自理。

參加現場會議公司股東及股東授權代理人，請在會議開始前30分鐘之內抵達會議地點，并攜相關信息正本每日簽到進場。

特此公告。

四川金頂（集團公司）有限責任公司股東會

2023年2月16日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

四川金頂（集團公司）有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月6日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼/統一社會信用代碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東大會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該投資者可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

如表所顯示：

證券代碼：600678證券簡稱：四川金頂序號：臨2023—012

四川金頂（集團公司）有限責任公司

有關公開增發A股個股應急預案公布的

提示性公告

特別提醒

我們公司及股東會全體人員確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對具體內容的實際、精準和完整性承當某些及法律責任。

四川金頂（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）于2023年2月16日舉辦第九屆股東會第二十八次會議和第九屆職工監事第十五次大會，審議通過了關于公司向特定對象發售A股個股的有關提案。

《四川金頂（集團）股份有限公司2023年度非公開發行A股股票預案》等相關資料，詳細同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）和發表在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》的資料。

企業2023本年度公開增發A股個股應急預案的公布事宜并不代表審批機關對此次非公開發行相關事宜的實質辨別、確定或準許，應急預案上述此次非公開發行相關事宜的有效和進行尚要遞交企業股東大會審議根據和有關審批機關的審批。煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

四川金頂（集團公司）有限責任公司股東會

2023年2月16日