證券代碼：605020證券簡稱：永和股份公示序號：2023-007
債卷編碼：111007債卷通稱：慶豐可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●回購注銷緣故：浙江省慶豐致冷有限責任公司（下稱“企業”）結合公司2021年個股期權與限制性股票激勵計劃（下稱“《激勵計劃》”）原激勵對象中15人因為辭職不符激勵條件、35人因為其所屬單位未完成2021年度分公司方面業績指標的85%或以上，企業對其持有的已獲得授但還沒有解除限售的總計137,317股員工持股計劃給予回購注銷。
●此次注銷股份的相關情況
一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布
公司在2022年11月25日第三屆股東會第二十七次大會及第三屆職工監事第十九次大會，審議通過了《關于調整回購價格及回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，允許企業回購注銷一部分激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的137,317股員工持股計劃，變更后的員工持股計劃回購價格為19.97元/股，若涉及到計提利息的情況，則加算同時期銀行存款利息。主要內容詳細公司在2022年11月29日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于調整回購價格及回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序號：2022-103）。
公司根據《公司法》等有關法律法規就此次回購注銷一部分員工持股計劃事宜執行通告債務人程序流程，主要內容詳細公司在2022年11月29日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》（公示序號：2022-106）。自2022年11月29日起45日內，企業沒有收到有關債務人規定償還債務或是提供相應擔保的狀況。
二、此次約束性股票回購注銷狀況
（一）此次回購注銷員工持股計劃的原因和根據
依據《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《激勵計劃》的有關規定，《激勵計劃》初次授于一部分含有15名激勵對象因辭職而不具有激勵對象資質，其持有的并未解除限售的員工持股計劃總計100,330股應當由企業回購注銷；有35名激勵對象以其所屬單位未完成2021年度分公司方面業績指標的85%或以上，其已獲得授但還沒有做到第一個解除限售期解除限售要求的部分或全部員工持股計劃總計36,987股應當由企業回購注銷。
（二）此次回購注銷的相關人員、總數
此次回購注銷員工持股計劃涉及到激勵對象50人，總計擬回購注銷員工持股計劃137,317股；此次回購注銷結束后，剩下并未解除限售的股權激勵計劃員工持股計劃總計2,875,300股。
（三）回購注銷分配
企業已經在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司設立復購專用型股票賬戶（帳戶號：B885451580），并已經向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申辦137,317股員工持股計劃的回購注銷辦理手續，預估以上員工持股計劃于2023年2月21日進行銷戶。
三、回購注銷員工持股計劃后公司股權構造變化情況
公司本次回購注銷員工持股計劃后，企業公司股權結構變化情況如下所示：
企業：股
注：之上公司股權結構以截止到2023年2月15日的公司股權結構為基準，因為公司《激勵計劃》的個股期權仍在獨立行權環節中，之上公司股權結構變化的最后狀況以此次銷戶事宜結束后，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開具的公司股權結構表為標準。
四、表明及服務承諾
董事會表明：此次回購注銷員工持股計劃事宜涉及到的決策制定、信息公開是否滿足法律法規、政策法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定與公司員工持股計劃、員工持股計劃授于合同的分配，不存在損害激勵對象合法權利及債務人權益的情況。
公司承諾：已核實并確保此次回購注銷員工持股計劃涉及到的對象、股權總數、銷戶時間等相關信息真正、精確、詳細，已充足告之有關激勵對象此次回購注銷事項，且有關激勵對象未對回購注銷事項表明質疑。若因此次回購注銷與相關激勵對象引起糾紛，企業將自己承擔所產生的有關法律依據。
五、法律意見書的結論性意見和建議
北京環球律師事務所上海市分所律師認為：截止到本法律意見書出示日，此次回購注銷的主要原因、總數、價格與自有資金等合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規和行政規章及《激勵計劃》的有關規定；企業有待就此次回購注銷事宜依規履行信息披露義務并辦理股權銷戶和公司減資辦理手續。
特此公告。
浙江省慶豐致冷有限責任公司股東會
2023年2月17日
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