證券代碼：605266證券簡稱：健之佳公示序號：2023-005
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
健之佳連鎖藥店集團股份有限公司（下稱“企業”）于2022年12月29日舉辦第五屆股東會第二十次大會，表決通過《關于對外投資的議案》，允許公司管理人員在股東會受權范圍之內參加在北京產權交易所有限責任公司掛牌上市的“同仁堂麥爾海生物技術有限公司增資擴股新項目”（下稱“增資擴股新項目”）的報考、競價事項。主要內容詳細公司在2022年12月30日公布上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于對外投資的公告》（公示序號：2022-109）。
企業按照規定于競價報名截止此前遞交了有關報名資料，并及時繳納了保證金。企業于近日接到北京產權交易所有限責任公司開具的《意向投資方資格確認通知書》，通告企業合乎投資具體條件，變成達標意愿投資人。
2023年2月16日，企業與北京同仁堂科技發展趨勢有限責任公司、北京市同仁堂國藥有限責任公司、同仁堂麥爾海生物技術有限公司（下稱“麥爾海”）簽署《關于增資北京同仁堂麥爾海生物技術有限公司之增資協議》。公司向麥爾海項目投資rmb3,334.5萬余元，在其中等價100萬美金一部分用以向麥爾海交納認繳制的新增注冊資金，超出實繳注冊資本的差價一部分做為資本溢價記入麥爾海的資本公積，由新舊公司股東按增資擴股后股份比例分享，企業執行注資責任后擁有麥爾海25%股份。
后面，企業將和麥爾海積極主動合作，按人事制度委派董事、公司監事、副總參加運營管理，積極反饋市場的需求助推其產品研發，根據強知名品牌、特色產品全渠道營銷推進項目協作，預防和解決經營風險。
企業將積極推動工程項目的工作進展，及早執行相對應信息披露義務。煩請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
健之佳連鎖藥店集團股份有限公司股東會
2023年2月17日
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