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證券代碼：688092證券簡稱：愛科科技公示序號：2023-008

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、募資基本概況

杭州市愛科科技發展有限公司（下稱“企業”）首次公開發行股票并且在新三板轉板的商標注冊申請于2021年1月19日經中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）允許申請注冊（證監批準〔2021〕148號《關于同意杭州愛科科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》）。企業向公眾發行人民幣普通股（A股）個股1,478.9598億港元，每股面值1元，發行價為每一股rmb19.11元，本次發行募資總金額28,262.92萬余元；扣減發行費后，募資凈收益為23,462.15萬余元。募資到帳后，已經全部存放于募資重點賬戶中，公司和承銷商、儲放募資銀行簽訂了募集資金專戶存放監管協議。

立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行檢審，并且于2021年3月16日出具了信大會師報字[2021]號第ZF10144號《驗資報告》。

二、《募集資金專戶存儲四方監管協議》的簽署情況及募集資金專戶的設立具體情況

結合公司2022年11月19日公布于上海交易所網址(www.sse.com.cn)的《杭州愛科科技股份有限公司關于部分募投項目新增實施主體、變更實施地點及縮減投資總規模的公告》（公示序號：2022-063）,企業募投項目之一的“智能裝備產業化產業基地（研發基地）工程項目”增加了實施主體公司全資子公司杭州市愛科自動化控制有限責任公司（下稱“愛科自動化技術”），變動了執行地址，并把原投資總規模由20,800.00萬余元減少至6,550.00萬余元。。

公司在2023年2月4日召開企業第二屆股東會第二十次會議和第二屆職工監事第十七次大會，各自決議并通過《關于使用部分募集資金向全資子公司增加注冊資本以實施募投項目的議案》。股東會允許公司使用一部分募資向公司全資子公司愛科自動化技術增加注冊資本3,000萬元用于執行該募投項目，并受權特定工作人員設立募集資金專戶、簽定募資資金監管協議及申辦別的相關事宜。主要內容詳細2023年2月7日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《杭州愛科科技股份有限公司關于使用部分募集資金向全資子公司增加注冊資本以實施募投項目的公告》（公示序號：2023-007）。

為加強企業募資管理與應用，依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及其《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等行政規章以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，企業前不久與愛科自動化技術、杭州市銀行股份有限公司科技支行及海通證券股份有限責任公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》（下稱“四方監管協議”），此次四方監管協議中的募集資金專戶設立情況如下：

注：資金額度為截至2023年2月9日余額。

三、《四方監管協議》主要內容

招標方一：杭州市愛科科技發展有限公司（下稱“招標方一”）

招標方二：杭州市愛科自動化控制有限責任公司（下稱“招標方二”）

承包方：杭州市銀行股份有限公司科技支行（下稱“承包方”）

丙方：海通證券股份有限責任公司（承銷商）（下稱“丙方”）

為加強招標方一、招標方二募資管理方法，維護債權人權益，依據相關法律法規及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》，招標方一、招標方二、承包方、丙方四方經商議，達到如下所示協議書：

一、招標方二已經在承包方設立募資重點帳戶（下稱“資金”），賬戶為3301040160022657632，截止到2023年2月9日，資金額度為0萬余元。該資金僅限于招標方二“智能裝備產業化產業基地（研發基地）工程項目”等募資看向新項目募資的存儲和應用，不可以作為別的主要用途。

招標方二以存款單方法儲存的募資__/_萬余元（如有），銀行開戶日期為__/__年_/_月_/_日，時限_/_月。招標方二服務承諾以上存單到期后將及時轉到本協議約定的募集資金專戶進行監管或以存款單方法續存，并告知丙方。招標方二存款單不可質押貸款。

二、招標方一、招標方二、承包方理應一同遵循《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、政策法規、規章制度。

三、丙方做為招標方一的承銷商，應依據相關規定特定保薦代表人或者其它工作人員對招標方一、招標方二募集資金使用狀況進行監管。

丙方服務承諾依照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及其招標方一制定的募資資金管理制度對招標方一、招標方二募資的監管和應用執行證券承銷崗位職責，開展持續督導工作中。

丙方可以采用現場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。招標方一、招標方二和承包方理應相互配合丙方調查分析與查看。丙方最少半年對招標方一、招標方二募資的放置和應用情況進行一次現場勘察，現場勘察時要與此同時查驗募集資金專戶存放狀況。

四、招標方一、招標方二受權丙方指定保薦代表人張捷、孫煒隨時都可以到承包方查看、打印招標方二資金的相關資料；承包方應當立即、精確、全面地向給予所需要的相關資金的相關資料。

保薦代表人向乙方查看招標方二資金相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的工作員向乙方查看招標方二資金相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。

五、承包方分月（每個月10日前）向甲方二出示真正、精確、完整的資金銀行對賬單，并抄贈給丙方。

六、招標方二1次或是12月之內總計從資金取出的金額超過5000萬余元且做到發售募資總金額扣減發行費后凈收益（下稱“募資凈收益”）的20%的，招標方二理應及時聯系丙方，并提供資金的開支明細。

七、丙方有權利根據有關要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時按本協議書第十二條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯系電話。拆換保薦代表人不受影響本協議法律效力。

八、承包方總計三次未能及時向甲方二出示銀行對賬單，及其存有未相互配合丙方查看、調研資金材料情況的，招標方一、招標方二能夠積極或在丙方要求下單方停止本協議并銷戶募集資金專戶。

九、丙方發覺招標方一、招標方二、承包方未按照約定執行本協議的，必須在知曉相關客觀事實后立即向上海交易所書面材料。

十、本協議自招標方一、招標方二、承包方、丙方四方法定代表人者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至資金資產所有開支結束并按規定注銷生效日無效。

十一、以上協議書在有效期滿前提前結束的，招標方應當在協議終止生效日一個月內和相關被告方簽署一個新的協議書并立即公示。

十二、本協議一式捌份，招標方一、招標方二、承包方、丙方四方各持一份，向上海交易所、證監會浙江監管局各上報一份，其他留招標方一、招標方二預留。

特此公告。

杭州市愛科科技發展有限公司股東會

2023年2月17日