證券代碼：601020證券簡稱：華鈺礦業公示序號：臨2023-004號
可轉債編碼：113027可轉債通稱：華鈺可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●藏區華鈺礦業有限責任公司（下稱“企業”）個股自2023年1月20日至2023年2月16日期內已開啟“華鈺可轉債”的贖回條款。公司決定此次不履行“華鈺可轉債”的強制贖回支配權，不強制贖回“華鈺可轉債”。
●2023年2月16日，公司召開第四屆董事會第十五次大會，審議通過了《關于不提前贖回“華鈺轉債”的議案》，確定將來六個月內（即2023年2月17日至2023年8月16日），若“華鈺可轉債”開啟贖回條款，企業都不履行贖出支配權。以2023年8月17日（若屬于非交易時間則延期）為代表個交易日內重算，若“華鈺可轉債”再度開啟贖回條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“華鈺可轉債”的強制贖回支配權。
一、“華鈺可轉債”的相關情況
（一）經中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）開具的《關于核準西藏華鈺股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2019]786號）審批，公司在2019年6月14日向社會公布發售640引馬鎮可轉換公司債券（下列各自通稱“本次發行”、“可轉換債券”），每個顏值100元，發售總額為rmb64,000萬余元，時限6年?？赊D換債券息票率為第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（二）經上海交易所自律監管認定書[2019]125號文允許，企業64,000萬余元可轉換公司債券于2019年7月10日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“華鈺可轉債”，債卷編碼“113027”。
（三）“華鈺可轉債”自2019年12月20日起可轉換為根本公司股權，股權轉讓日期為2019年12月20日至2025年6月13日，轉股價格為10.17元/股。
二、“華鈺可轉債”開啟強制贖回標準根據
（一）如果有條件贖回條款
依據《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規的標準及《西藏華鈺股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）要求：“在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果企業A股個股持續30個交易日內中起碼有15個交易日內的收盤價高過本期轉股價格的130%（含130%）或當本次發行的可轉換公司債券未股權轉讓額度不夠3,000萬余元時，董事會有權利確定依照債券面值加本期應計利息的價錢贖出全部或部分未股權轉讓的可轉換公司債券。”
（二）如果有條件贖回條款造就狀況
企業股票自2023年1月20日至2023年2月16日期內，持續30個交易日內中起碼有15個交易日內的收盤價高過本期轉股價格的130%（即13.22元/股），已開啟“華鈺可轉債”的贖回條款。
三、董事會決議狀況
2023年2月16日，公司召開第四屆董事會第十五次大會，以8票允許、0票抵制、0票放棄得到的結果，審議通過了《關于不提前贖回“華鈺轉債”的議案》。由于“華鈺可轉債”于2019年7月10日發售，現階段有關資產已經有開支分配，擬用以平時經營活動，與此同時針對當前的市場狀況，董事會確定此次不履行“華鈺可轉債”的強制贖回支配權，不強制贖回“華鈺可轉債”，且將來六個月內（即2023年2月17日至2023年8月16日），若“華鈺可轉債”開啟贖回條款，企業都不履行贖出支配權。
四、有關行為主體在贖出標準達到前六個月內買賣可轉換債券的情況及不久的將來六個月內高管增持“華鈺可轉債”計劃
贖出標準達到前六個月內公司控股股東、控股股東、持倉百分之五之上股東及董事長、公司監事、高管人員不會有買賣“華鈺可轉債”的現象。截止到本公告公布日，以上行為主體未擁有“華鈺可轉債”。
五、風險防范
依據《募集說明書》的有關規定和第四屆董事會第十五次會議決議，將來六個月內（即2023年2月17日至2023年8月16日），若“華鈺可轉債”開啟贖回條款，企業都不履行贖出支配權。以2023年8月17日（若屬于非交易時間則延期）為代表個交易日內重算，若“華鈺可轉債”再度開啟贖回條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“華鈺可轉債”的強制贖回支配權。煩請廣大投資者注意投資風險，及時關注公司新聞。
特此公告。
藏區華鈺礦業有限責任公司股東會
2023年2月17日
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