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證券代碼：600568證券簡稱：ST中珠公示序號：2023-017號

特別提醒

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●委托理財受托方：交通出行銀行股份有限公司

●此次委托理財額度：rmb1,000萬余元

●委托理財產品名字：交行蘊通資本按時型保本理財35天（掛勾費率上漲）

●委托理財時限：35天

●履行決議程序流程：中珠醫療控投有限責任公司（下稱“中珠醫療”或“企業”）于2022年4月19日舉辦第九屆股東會第三十一次大會，審議通過了《關于控股子公司利用閑置資金委托理財的議案》，愿意企業子公司珠海橫琴中珠融資租賃業務有限責任公司、廣西玉林桂南醫院門診有限責任公司（下稱“桂南醫院門診”）應用貸款最高額度不超過人民幣18,500萬元閑錢選購國有商業銀行或股份制銀行獨立發售的過程當中低風險理財產品和證券公司公開發行的收益憑證。此次投資理財信用額度時限自股東會準許生效日一年內合理，在相關時間內，資產信用額度能夠翻轉應用。公司獨立董事對之上事宜發布了贊同的單獨建議。

一、上次授權委托理財產品期滿贖出狀況

企業子公司廣西玉林桂南醫院門診有限責任公司（下稱“桂南醫院門診”）于2023年1月9日選購交行蘊通資本按時型保本理財35天（掛勾費率看漲），總計投資理財額度1,000萬余元，詳細公司在2023年2月10日公布的《中珠醫療控股股份有限公司關于控股子公司利用閑置資金委托理財的進展公告》（公示序號：2023-004號）。該投資理財產品已經在2023年2月16日期滿，具體年化收益2.367%，企業取回本錢1,000萬余元，得到理財產品收益2.30萬余元，本錢及盈利已經在2023年2月16日到帳。

二、此次委托理財概述

（一）委托理財目地：企業子公司桂南醫院門診依據會計和資金情況，在不改變企業正常運營及嚴控風險前提下，運用部份閑置不用自籌資金開展短期理財，最大程度地提升資金運營經濟效益，為公司發展牟取長期投資。

（二）自有資金：企業子公司桂南醫院門診閑置不用自籌資金。

（三）委托理財商品的相關情況

備注名稱：最遲贖出時間不超過2023年4月18日。

（四）企業對委托理財相關風險及風險管控措施

1、經營風險

1）盡管此次選購的歸屬于特定國有制或國有商業銀行其獨立公開發行的，安全系數高、流動性好的過程當中低風險理財商品，但金融體系受宏觀經濟政策的影響較大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。

2）企業將依據資產情況、經濟環境及其金融市場的轉變適度適量干預，因而投入的實際收益率沒法預估。

3）相關人員的風險管控。

2、對于經營風險,企業采取有效措施如下所示：

1）企業嚴格執行《上市公司規范運作指引》等相關法律法規及《公司章程》的需求，依照管理決策、實行、監管不相容的基本原則，不斷完善理財業務的審核和程序運行，保證該業務的有序開展和完善運作，嚴格控制經營風險。

2）企業將依據市場狀況立即分析與追蹤投資理財產品看向、項目進展情況,一旦發現或分辨有潛在的風險要素，將組織評估，并對評價結果立即采取相應保全措施，操縱經營風險。如出現商品發售行為主體經營情況惡變、所投入的商品遭遇虧本等重要不利條件時，企業將及時給予公布。

3）企業財務管控核心重點對高收益投資理財資金使用與存放狀況的財務審計與監管，每一個季末解決全部銀行理財加盟項目進行全面檢查，并依據謹慎原則，科學合理的預估各類項目投資可能出現的投資回報損害，同時向審計委員會匯報。

4）獨董、職工監事有權對資金使用情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。

5）企業投資參加人員負有保密義務，不可將相關信息向所有第三方表露，企業投資參加人員及其它知情人員不可與企業投資同樣的投資理財產品。

6）企業將嚴苛依據證監會、上海交易所的有關規定，在定期報告中公布報告期投資理財產品項目投資以及相應的損益表狀況。

三、此次委托理財實際情況

（一）委托理財合同主要條款

1、產品名字：交行蘊通資本按時型保本理財35天（掛勾費率上漲）

2、外國投資者：交通出行銀行股份有限公司

3、產品代碼：2699230879

4、交易日期：2023年2月16日

5、產品類別：保本理財

6、買進額度：rmb1,000萬余元

7、投資人年化收益：1.25%-2.60%

8、商品時限：35天

（二）委托理財資金看向

交行保本理財商品募資由交行統一運行，依照基本儲蓄與衍生交易不相容的基本原則開展業務流程管理。募資的本金一部分列入交行內部結構資產統一運作管理，列入準備金和儲蓄保險費用的交納范疇，商品嵌入衍生產品部分與費率、年利率、產品、指數值等標底掛勾。

（三）風險管控剖析

企業將會對此次理財產品項目投資進行嚴格的風險管控，對產品盈利種類、是不是確保本錢、發售行為主體資質證書、資產流動性等多個方面進行嚴格的評定，此次委托理財項目投資保本型理財產品，期滿預估能依法取得的盈利。

四、委托理財受托方的現象

企業子公司桂南醫院門診此次購買理財的受托方為交通出行銀行股份有限公司，與企業、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不會有產權年限、業務流程、財產、債務、人員等關聯性。

五、對企業的危害

（一）桂南醫院門診最近一年又一期主要財務指標

企業：萬余元

注：本公告表中如存有累計數與各分項目標值總和末尾數不一致的狀況，均是四舍五入緣故產生。

（二）企業在不改變日常經營運行前提下，以閑置不用自籌資金選購中低風險理財產品和證券公司公開發行的收益憑證，可以提高子公司資金使用效益，減少銷售費用，提升現金資產盈利，達到公司股東利潤最大化。對企業未來主營、經營情況、經營成果和現金流等不會產生重大的影響，不會有承擔超大金額債務的與此同時選購超大金額理財產品情況。

（三）依據國家財政部公布的金融工具準則的相關規定，企業委托理財商品本錢列示在資產負債表中的“交易性金融資產”，與此同時獲得的盈利記入本年利潤里的“長期投資”。（具體看年度審計報告結論為標準）

六、風險防范

此次委托理財事宜，關鍵選購國有商業銀行或股份制銀行獨立發售的過程當中低風險理財產品和證券公司公開發行的收益憑證。但金融體系很有可能受宏觀經濟政策產生的影響有一定的不確定性，也不排除此次委托理財遭受經營風險、市場風險、利率風險、不可抗拒風險等風險性進而影響預期收益率，存在一定的經營風險。

七、決策制定的承擔及獨董的建議

公司在2022年4月19日舉辦第九屆股東會第三十一次大會，審議通過了《關于控股子公司利用閑置資金委托理財的議案》，愿意企業子公司珠海橫琴中珠融資租賃業務有限責任公司、廣西玉林桂南醫院門診有限責任公司應用貸款最高額度不超過人民幣18,500萬元閑錢選購中低風險理財產品和證券公司公開發行的收益憑證。此次投資理財信用額度時限自股東會準許生效日一年內合理，在相關時間內，資產信用額度能夠翻轉應用。公司獨立董事對之上事宜發布了贊同的單獨建議。

八、截止本公告日，企業近期十二個月應用閑置不用自籌資金委托理財的現象

企業：萬余元

注：以上中“近期12個月單天最大資金投入額度”系依據近期12月企業單天應用閑置不用自籌資金委托理財的最高級賬戶余額填寫。

特此公告。

中珠醫療控投有限責任公司股東會

二二三年二月十七日