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證券代碼：603505證券簡稱：金石資源公示序號：2023-005

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

金石資源集團股份有限公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第七次例會于2023年2月11日以直接送達、電子郵箱等形式向全體公司監事傳出會議報告。大會于2023年2月16日在公司會議室以當場融合通信方式舉辦。例會應參加的公司監事3人，具體參加的公司監事3人。此次會議由監事長王忠炎老先生組織。此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）等相關法律法規及其《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

此次會議審議通過了如下所示提案：

1.表決通過《關于向內蒙古包鋼金石選礦有限責任公司出售兩條中試線的議案》；

職工監事表達意見如下所示：

職工監事覺得此次關聯方交易價錢標價公允價值，遵照自行、公平公正、協商一致的基本原則。這次售賣財產暨關聯交易事宜符合公司運營必須，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，合乎最新法律法規和《公司章程》的相關規定。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細同一天企業上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石資源集團股份有限公司關于擬出售資產暨關聯交易的公告》（公示序號：2023-007）。

特此公告。

金石資源集團股份有限公司

職工監事

2023年2月17日

證券代碼：603505證券簡稱：金石資源公示序號：2023-007

金石資源集團股份有限公司

對于售賣財產暨關聯交易的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●買賣簡略具體內容：金石資源集團股份有限公司（下稱“企業”）擬向項目投資兩條中試線賣給內蒙古包鋼金鼎選礦廠有限公司（下稱“攀鋼金鼎”），交易額總共rmb9,089,297.20元。

●攀鋼金鼎系企業控股子公司，董事王福良及管理層蘇寶剛先后在攀鋼金鼎出任執行董事及主管。本次交易組成關聯方交易，但是不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

●履行決議程序流程：此次關聯方交易事宜早已企業第四屆董事會第十四次大會及第四屆職工監事第七次會議審議根據，不用提交公司股東大會審議準許。

●截止到本公告公布日，企業未出現過關聯方交易事宜，以往12個月企業未向關聯人開展過與此次關聯方交易類型有關的買賣。

一、關聯方交易簡述

由于公司和內蒙古包鋼鋼聯股份有限責任公司、龍大食品投資有限公司、浙江省慶豐致冷有限責任公司于2021年3月23日簽定《螢石資源綜合利用項目投資合作協議書》。在其中，6.1款承諾由企業“項目投資在山坡上、山腳下生產制造廠區內，各建一個工業生產實驗生產車間，經營規模150噸/天。實驗完成后，由合資企業1（內蒙古包鋼金鼎選礦廠有限公司）回收?！?/p>

以上投資合作協議簽署后，公司已經投建2個工業生產實驗生產車間，實驗工作組已經在2021年8月17日遞交《中試浮選報告》，2021年8月19日經專家評審會審查，覺得《中試浮選報告》做到項目可研報告指標值。

現公司擬與攀鋼金鼎簽定《資產收購協議書》，將投建的以上2個工業生產實驗生產車間（即“兩根中試線”）賣給攀鋼金鼎，依據資產報告評估并且經過內蒙國資公司辦理備案明確，交易額總共rmb9,089,297.20元（價稅合計）。成交價對比賬面值股權溢價投入產出率為3.77%。

公司在2023年2月16日舉辦第四屆董事會第十四次大會及第四屆職工監事第七次大會審議通過了《關于向內蒙古包鋼金石選礦有限責任公司出售兩條中試線的議案》，關聯董事王福良已對該提案回避表決，公司獨立董事對此次關聯方交易展開了事先審批并提交了贊同的單獨建議。

攀鋼金鼎系企業控股子公司，董事王福良及管理層蘇寶剛先后在攀鋼金鼎出任執行董事及主管，依據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次交易組成關聯方交易，但是不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。根據法律法規、標準及《公司章程》的相關規定，該事項在董事會的管理權限范圍之內，不用提交公司股東大會審議準許。

截止到本公告公布日，企業未出現過關聯方交易事宜，以往12個月企業未向關聯人開展過與此次關聯方交易類型有關的買賣。

二、關聯企業詳細介紹

（一）關聯性詳細介紹

董事王福良及管理層蘇寶剛先后在攀鋼金鼎出任執行董事及主管，依據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，攀鋼金鼎系是公司的關聯企業。

(二)關聯企業基本概況

1.名字：內蒙古包鋼金鼎選礦廠有限公司

2.統一社會信用代碼：91150206MA0R5B8699

3.公司類型：別的有限公司

4.公司注冊地址：內蒙古自治通遼市白云鄂博礦區包鋼集團寶山區礦業有限公司寫字樓322室

5.法人代表：陳宏超

6.注冊資金：50000萬元人民幣

7.成立日期：2021年04月02日

8.業務范圍：石英礦及其它非金屬礦產、鐵及其它石墨礦、銅及其它有色金屬礦的投入、科研開發；礦產采掘、生產加工、檢測技術服務；批發價、零售：金屬復合材料，建筑裝飾材料，工業設備，電氣設備，礦產，化工原材料和產品（除化學危險品及易制毒化學品）；貨物進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

9.主要股東：內蒙古包鋼鋼聯股份有限責任公司擁有其51%股權、金石資源集團股份有限公司擁有其43%股權、浙江省慶豐致冷有限責任公司擁有其3%股權、龍大食品投資有限公司擁有其3%股權。

10.最近一年又一期的關鍵財務報表

企業：元貨幣：rmb

除了上述表述的關聯性外，聯系人和上市企業中間不會有產權年限、業務流程、財產、債務、工作人員等方面其他關聯，關聯人資信情況優良，并不屬于失信執行人。

三、關系交易標的的相關情況

（一）買賣的名字和類型

此次關聯方交易類型為售賣財產，看漲期權為企業投資兩條中試線，主要包含在建項目-設備安裝-機械設備、原材料零配件、援助工作人員費用等，兩根中試線財產各自分布于通遼市白云鄂博礦區寶山區礦山公司院中、包頭市昆區攀鋼院中。

（二）所有權情況表明

看漲期權產權明晰，不會有質押、質押貸款及其它一切限定轉讓狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策，不會有防礙所有權轉移其他情形。

（三）有關資產經營說明

此次列入評估范圍的機械設備總共73項，在其中山里33項，山腳下40項。主要包含礦山機械設備、過濾器設備、機電設備、濃縮設備、檢測儀器儀表等。兩根中試線分別于2021年5月和2021年7月逐漸試運行。

（四）交易標的定價依據

依據內蒙興鼎資產報告評估有限公司開具的內興鼎資評字（2022）第051號資產評估，金石資源集團股份有限公司評估基準日在建項目帳面價值775.15萬余元；經實行排查核查、市場調研和評定估算等評估流程，在評估基準日2022年3月31日，長期運營和公開市場操作情況下，在建項目評估值為804.36萬余元，增值率29.21萬余元，投入產出率為3.77%。

資產報告評估結論明細表

額度企業：rmb萬余元

注：評估基準日為2022年3月31日，評定范圍之內賬面凈值沒經財務審計；評價方法：重置成本法；價值類型：價值；財產收購價共?8,043,625.84元（沒有13%企業增值稅），含企業增值稅總金額?9,089,297.20元。

該分析報告已經在內蒙國資公司執行結束備案程序，備案編號為NGC20230005。

四、關聯方交易協議書主要內容和履行合同分配

彼此擬簽訂的《資產收購協議書》主要條款如下所示：

（一）協議簽署方

轉讓方（招標方）：金石資源集團股份有限公司

購買方（承包方）：內蒙古包鋼金鼎選礦廠有限公司

（二）換股并購范圍及工程驗收

由于公司和內蒙古包鋼鋼聯股份有限責任公司、龍大食品投資有限公司、浙江省慶豐致冷有限責任公司于2021年3月23日簽定《螢石資源綜合利用項目投資合作協議書》。在其中，6.1款承諾由企業“項目投資在山坡上、山腳下生產制造廠區內，各建一個工業生產實驗生產車間，經營規模150噸/天。實驗完成后，由合資企業1（內蒙古包鋼金鼎選礦廠有限公司）回收。”

以上投資合作協議簽署后，公司已經投建2個工業生產實驗生產車間，實驗工作組已經在2021年8月17日遞交《中試浮選報告》，2021年8月19日經專家評審會審查，覺得《中試浮選報告》做到項目可研報告指標值。此次的換股并購范圍及工程驗收為“山里”“山腳下”工業生產實驗生產車間各一個。資產清單詳細資產評估《資產評估匯總表及明細表》【內興鼎資評字（2022）第051號】。

（三）財產收購價

財產收購價共8,043,625.84元（沒有13%企業增值稅），含企業增值稅總金額9,089,297.20元。該價錢系依據【內興鼎資評字（2022）第051號】資產評估并且經過內蒙國資公司辦理備案【備NGC20230005】明確。

（四）付款周期

協議簽訂后，招標方開具發票生效日3個月，承包方一次性支付所有賬款。

（五）財產交易日

協議簽訂且承包方付款所有回收賬款后，回收范圍之內資產所有權所屬承包方全部。招標方需在承包方付款所有回收賬款當天向乙方交貨回收范圍之內財產涉及到的所有支配權證書及書面形式文檔。招標方向乙方交貨回收范圍之內財產涉及到的所有支配權證書及書面形式文檔后視作招標方實現了本協議項下的交貨責任（轉交財產的責任義務）。

（六）多方權利義務

招標方確保按協議書轉交本約定書范圍之內財產，承包方確保按約定書付款賬款。

（七）合同違約責任

招標方不能按時轉交財產或承包方不按照約定付款賬款，另一方可規定賠償責任。若有貸款逾期，則違約方按萬分之三/天支付違約金。

（八）合同糾紛案

雙方應就本協議所發生的糾紛案件溝通協商處理，融洽不了的，任何一方都可以在招標方所在城市人民法院提出訴訟。

（九）合同生效

本協議經彼此簽名蓋章后并承擔有關決議操作后起效。

五、關聯方交易對上市公司產生的影響

這次售賣財產符合公司運營及執行《螢石資源綜合利用項目投資合作協議書》必須，交易完成后將增加企業平時周轉資金，也不會對財務狀況和經營業績產生重大影響。

六、該關聯方交易理應履行決議程序流程

(一)股東會決議狀況

公司在2023年2月16日舉辦第四屆董事會第十四次大會審議通過了《關于向內蒙古包鋼金石選礦有限責任公司出售兩條中試線的議案》，關聯董事王福良已對該提案回避表決，參會非關聯董事一致已通過以上提案。該事項在董事會的審批權內，不用提交公司股東大會審議準許。

公司股東會覺得，這次售賣財產符合公司運營必須，交易完成后將增加企業日常周轉資金，符合公司及公司股東、尤其是中小股東權益。允許本提案并受權公司管理人員申請辦理實際相關的事宜。

（二）獨董事先認同及獨立性建議

公司獨立董事對本次交易事項進行了用心審查，給予事前認同，并做出了贊同的單獨建議，詳細如下：

1.事先認同建議

這次售賣財產暨關聯交易符合公司運營必須，標價遵循了公平公正、科學合理的標準，不存在損害公司及其公司股東、尤其是中小股東權益的舉動，大家同意將此次售賣財產暨關聯交易事宜提交公司股東會決議。

2.單獨建議

本次交易已聘用評估機構對看漲期權展開了評定并提交分析報告，評估機構具備自覺性，對于看漲期權進行評價合乎客觀性、公平、單獨的標準和規定，具備足夠的自覺性和專業能力；所述關聯方交易事宜依法履行相關法律法規、法規及《公司章程》所規定的程序流程；以上資產轉讓事宜符合公司業務發展必須，合乎我們公司及公司股東的共同利益，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

（三）董事會審計委員會審查意見

1.此次資產轉讓價錢以資產評估公司開具的并且經過有權利國有資產監管組織備案分析報告為定價依據，定價方式公平公正公允價值；

2.此次資產轉讓事宜合乎法律法規、法規和行政規章的相關規定；

3.此次資產轉讓事宜符合公司業務發展必須，符合公司以及股東共同利益，不存在損害公司及其公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

（四）職工監事決議狀況

公司在2023年2月16日舉辦第四屆職工監事第七次大會審議通過了《關于向內蒙古包鋼金石選礦有限責任公司出售兩條中試線的議案》，職工監事覺得此次關聯方交易價錢標價公允價值，遵照自行、公平公正、協商一致的基本原則。這次售賣財產暨關聯交易事宜符合公司運營必須，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，合乎最新法律法規和《公司章程》的相關規定。

七、歷史時間關聯方交易狀況

截止到本公告公布日，企業未出現過關聯方交易事宜，以往12個月企業未向關聯人開展過與此次關聯方交易類型有關的買賣。

煩請廣大投資者理性投資，注意投資風險！

特此公告。

金石資源集團股份有限公司

股東會

2023年2月17日

證券代碼：603505證券簡稱：金石資源公示序號：2023-004

金石資源集團股份有限公司

第四屆董事會第十四次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

金石資源集團股份有限公司（下稱“企業”）第四屆董事會第十四次例會于2023年2月11日以直接送達、電子郵箱等形式向全體執行董事傳出會議報告，大會于2023年2月16日在總公司會議廳以當場融合通信方式舉辦。例會應參加的執行董事8人，具體參加的執行董事8人。此次會議由董事長王錦華老先生組織，企業一部分高管人員和公司監事出席了大會。此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

此次會議審議通過了如下所示提案：

1.審議通過了《關于聘任王福良先生為公司總經理的議案》；

依據相關法律法規及其《公司章程》的相關規定，根據企業具體運營管理必須，經公司董事長王錦華老先生候選人，并且經過股東會提名委員會審批通過，董事會選擇聘用王福良先生為總經理，任職期自董事會表決通過之日起止第四屆董事會任期屆滿之日止，與此同時王福良老先生辭去企業常務副總經理職位。

決議結論：8票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細同日企業上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石資源集團股份有限公司關于聘任公司總經理的公告》（公示序號：2023-006）。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

2.審議通過了《關于向內蒙古包鋼金石選礦有限責任公司出售兩條中試線的議案》；

企業擬向項目投資兩條中試線賣給內蒙古包鋼金鼎選礦廠有限公司（下稱“攀鋼金鼎”），交易額總共rmb9,089,297.20元（價稅合計）。因董事王福良及管理層蘇寶剛先后在攀鋼金鼎出任執行董事及主管，本次交易組成關聯方交易。

董事會覺得，這次售賣財產符合公司運營必須，交易完成后將增加企業日常周轉資金，符合公司及公司股東、尤其是中小股東權益。允許本提案并受權公司管理人員申請辦理實際相關的事宜。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

關聯董事王福良老先生已回避表決。

主要內容詳細同日企業上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石資源集團股份有限公司關于擬出售資產暨關聯交易的公告》（公示序號：2023-007）。

公司獨立董事對該事宜發布了贊同的事先認同建議及獨立性建議。

特此公告。

金石資源集團股份有限公司

股東會

2023年2月17日

證券代碼：603505證券簡稱：金石資源公示序號：2023-006

金石資源集團股份有限公司

有關聘用總經理的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

金石資源集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年2月16日舉辦第四屆董事會第十四次大會審議通過了《關于聘任王福良先生為公司總經理的議案》。依據相關法律法規及其《公司章程》的相關規定，根據企業具體運營管理必須，經公司董事長王錦華老先生候選人，并且經過股東會提名委員會審批通過，董事會選擇聘用王福良先生為總經理（個人簡歷附后），任職期自董事會表決通過之日起止第四屆董事會任期屆滿之日止，與此同時王福良老先生辭去企業常務副總經理職位。

公司獨立董事對于該事項進行了用心核查并做出了以下建議：總經理的候選人和聘用程序流程合乎《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的相關規定，程序合法合理；經審查其教育經歷、個人簡歷，不會有《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》所要求不可出任發售公司高級管理人員的情況，任職要求符合相關要求，能勝任企業相對應職位的工作職責，有益于企業的發展；此次聘用程序流程合乎《公司法》《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及別的股東利益的情形。大家一致同意聘用王福良先生為總經理，任職期自此次股東會表決通過之日起止企業這屆股東會期滿之日止。

特此公告。

金石資源集團股份有限公司

股東會

2023年2月17日

配件：王福良老先生個人簡歷

王福良，男，1962年11月出世，中國共產黨員，醫生碩士學歷，教授級高級工程師。1983年獲華中冶金工業學校（現東南大學）選礦廠工程項目學士學位證書，1996年獲北京市礦冶研究總院研究生學位，2008年獲沈陽工業大學博士研究生。1983年至2010年就職于北京市礦冶研究總院，依次任助理工程師、技術工程師、工程師和教授級高級工程師，并先后擔任光電催化操縱浮選藥劑研究室主任，礦物質工程研究設計室副局長、優點，洛克斯工貿公司法定代表人經理，北京市礦冶研究總院副總工程師，礦物加工科學與技術國家重點實驗室常務副主任；2010年至2011年供職于春和（中國香港）資源有限公司，任副總裁兼高級工程師；2011年至2017年供職于澳大利亞上市企業MagIndustriesCorp.，任高級副總裁；2017年迄今供職于企業，新任企業副董、常務副總經理、專家教授，并且經過整體執行董事舉薦暫代總經理職責。

截止到本公告公布日，王福良老先生持有公司股份616,980股，占公司總股本的0.14%，與公司控股股東、控股股東及持有公司5%之上股權股東中間不會有關聯性，未得到證監會及其它相關部門懲罰或上海交易所懲罰。王福良老先生具有履行職責需要工作經歷及技能知識，任職要求合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、法規及行政規章的相關規定。