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證券代碼：603719證券簡稱：三只松鼠公示序號：2023-012

董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●此次被擔保人為湖北三只松鼠食品產業有限責任公司（下稱“優品工業生產”），為三只松鼠有限責任公司（下稱“企業”）控股子公司，并不屬于企業關聯人。

●此次擔保額度及已具體為優品工業生產所提供的擔保余額：此次以連帶責任保證的方式為優品工業生產擔保的最高債權額為人民幣2億人民幣。截止到2023年2月15日，公司已經具體為優品工業生產所提供的擔保余額為41,491.46萬余元。

●此次貸款擔保是否存在質押擔保：否

●對外擔保逾期總計總數：無

●尤其風險防范：此次被擔保對象優品工業生產為負債率超出70%全資子公司；截止到本公告公布日，公司及子公司對外擔?？偨痤~超出最近一期經審計資產總額100%，均是企業對子公司所提供的貸款擔保；擔保額度超出企業最近一期經審計資產總額50%，企業未對合并財務報表外企業公司擔保，煩請投資人留意相關風險。

一、貸款擔保狀況簡述

前不久，企業（即擔保人）與建設銀行股份有限公司武漢東西湖分行（即債務人，下稱“建行”）簽訂了擔保合同（序號：DXH-LPPZ-BZ），承諾企業為控股子公司優品工業生產（即借款人）向建行申請辦理金融機構綜合授信公司擔保，此次被貸款擔保最高債權額為人民幣2億人民幣；公司本次貸款擔保并沒有質押擔保。

企業分別于2022年3月18日、2022年4月26日舉辦第二屆股東會第十三次大會及2021年年度股東大會，表決通過《關于公司及控股子公司2022年度向金融機構申請綜合授信額度及提供相應擔保并授權經理層辦理融資和擔保手續的議案》，允許公司及控股子公司優品工業生產、寧波市三只松鼠食品類貿易有限公司、湖北省三只松鼠供應鏈管理科技公司擬彼此給予總額不超過35.70億的連帶責任保證。獨董對于此事發布了贊同的建議，詳情敬請參照公司在2022年3月22日及2022年4月27日公布上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體里的有關公示。

此次確保合同簽訂后，因并未實際發生信貸業務導致公司承擔擔保義務提升，故企業為以上被擔保人所提供的擔保余額仍然是51,333.28萬余元。

這次貸款擔保事宜在企業股東會受權信用額度范圍之內，不需要再行遞交股東會、股東大會審議。

二、被擔保人基本概況

（一）湖北省三只松鼠食品產業有限責任公司

統一社會信用代碼：91420112074454566J

成立日期：2013年7月23日

注冊地址：武漢市東西湖區走馬嶺創新大路8號（13）

法人代表：楊紅春

注冊資金：50,000萬人民幣

業務范圍：糖塊產品（糖塊）、水產品制品（干制海產品）、水果制品（水果干制品）、果脯、炒貨食品級干果產品（烘炒類、油炸類）市場銷售，散裝熟食(含冷藏冷凍食品，含散裝熟食）、預包裝（含冷藏冷凍食品）、特殊食品（保健品、嬰幼兒配方乳粉、其它幼兒配方奶粉食品類）的批發價兼零售；食品行業連鎖加盟店運營管理，倉儲租賃，場地出租，日用百貨店面運營用品衛生安全用品批發價兼零售；軟食食品（含半成品加工食品）；糕點類食品類（含蛋糕裱花食品）；自制飲品（含自做生鮮乳健康飲品）、冷食類食品、生食類食品（含肉食品、生海鮮產品）的制造；直營或代理加盟各種產品和技術的外貿業務（我國限制或嚴禁的除外）。（依法須經批準的新項目，經有關部門審核后方可開展經營活動）

公司股權結構：企業擁有優品工業生產100%的股權。

優品工業生產最近一年又一期的財務報表如下所示：

企業：元

以上被擔保人個人信用穩步增長，并不是失信執行人。目前尚無危害被擔保人償債能力指標的重要或有事項。

三、擔保協議主要內容

三只松鼠與建行簽訂的擔保合同（合同編號：DXH-LPPZ-BZ）關鍵內容如下：

1、合同簽訂人

擔保人：三只松鼠有限責任公司（即合同書“招標方”）

債務人：建設銀行股份有限公司武漢東西湖分行（即合同書“承包方”）

2、保證方式：連帶責任保證

3、擔保額度：2億人民幣

4、擔保期限：擔保期限按承包方為借款人進行辦理每筆信貸業務各自測算，即自每筆信貸業務主合同簽署日起至借款人在這個主合同項下的債務履行期限期滿今后三年止。承包方與債權人就主合同項下債務履行期限達到貸款展期合同的，擔保期限至貸款展期協議書再次合同約定的債務履行期限期滿之今后三年止。貸款展期不用經擔保人允許，擔保人仍要承擔連帶保證責任。若發生有關法律法規或主合同約定的事宜，承包方公布負債提早到期，擔保期限至負債提早期滿之今后三年止。

5、擔保范圍：擔保范圍為主導合同項下全部債務，包含但是不限于所有本錢、貸款利息（涉及利滾利和逾期利息）、合同違約金、賠償費、裁決書或民事調解書等生效法律文書遲延履行期間應翻倍收取的債務利息、借款人應向乙方收取的別的賬款（包含但是不限于承包方墊款的相關服務費、通訊器材費、附加費、個人信用項下收益人回絕擔負的相關銀行收費等）、承包方實現債權與擔保權利而造成的花費（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、資產保全費、差旅費報銷、執行費、擔保費、拍賣費、公證費用、送到費、公告費、律師代理費等）。

6、異議及糾紛解決方式：保證合同在執行過程中發生異議，能通過協商處理，拒絕調解的，可向乙方居住地法院提起訴訟。在起訴或訴訟期內，保證合同不屬于異議一部分相關條款仍需執行。

7、合同生效標準：保證合同經招標方法人代表（責任人）或授權代理人簽名或蓋公章及承包方責任人或授權代理人簽名或蓋公章后起效。

四、擔保的必要性和合理化

公司全資子公司優品工業生產申請辦理銀行信貸，并由企業并對授信額度開展貸款擔保，是依據市場拓展及融資需求狀況，并依據股東會和股東會議決議受權進行的有效經營活動。優品工業生產經營情況平穩、貸款擔保嚴控風險。因而，此項貸款擔保也不會影響企業的持續經營能力，不容易危害公司及股東權益。

五、股東會建議

此次貸款擔保早已企業第二屆股東會第十三次會議審議準許，且公司獨立董事發布了一致同意自主的建議。股東會覺得：優品工業生產擬將金融企業申請辦理信用額度，能夠滿足企業日常經營與項目建設的流動資金要求，拓寬融資渠道，降低融資成本，有利于公司的持續發展。公司已經不斷完善對外擔保管理方案和嚴格內控制度，對有關業務流程的實施建立了健全管理決策、執行過程。被擔保對象優品工業生產為合并報表范圍內子公司，運營穩步增長，有實力還款到期債務，經營風險處在可控制范圍內。

六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保的總數

截止到2023年2月15日，企業對大股東和控股股東以及關聯人所提供的貸款擔?？傤~為0；公司及子公司對外開放擔保余額為51,333.28萬余元，均是企業對子公司所提供的貸款擔保，占上市企業最近一期經審計歸屬于上市公司公司股東資產總額的比例為23.92%；不會有貸款逾期貸款擔保狀況。

特此公告。

三只松鼠有限責任公司股東會

2023年2月17日