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股票號：000917股票簡稱：驊威文化公示序號：2023-04

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

核心內容提醒：

1.湖南省驊威文化有限責任公司（下稱“企業”）控股子公司湖南芒果文旅投資有限責任公司（下稱“青芒文旅產業”）擬將其控股子公司湘潭市青芒文旅產業有限責任公司（下稱“湘芒文旅產業”）給予1,500萬余元貸款，貸款期限3年，年化利率貸款年利率5%。

2.此次向湘芒文旅產業給予財務資助事宜早已企業第六屆股東會第二十八次會議審議根據，相關事宜不必提交給企業股東大會審議。

3.此次對外開放給予財務資助，有助于控股子公司工程建設和生產運營，不會對公司正常的生產運營產生重大影響。

一、財務資助事宜簡述

公司全資子公司湖南芒果文旅投資有限責任公司（下稱“青芒文旅產業”）的控股子公司湘潭市青芒文旅產業有限責任公司（下稱“湘芒文旅產業”）擬將公司股東申請辦理財務資助5000萬余元，用以滿足自己的工程建設、運營融資需求，貸款期限為三年，年化利率5%。青芒文旅產業擬按占股比例向湘芒文旅產業給予1,500萬人民幣的貸款，湘芒文旅產業的另一公司股東湘潭市交通發展集團有限責任公司按同條件、同比例向給予3,500萬余元貸款。

此次對外開放給予財務資助事宜也不會影響企業正常的生產運營及資金分配，并不屬于《股票上市規則》等相關規定的不可給予財務資助的情況。此次對外開放給予財務資助事宜經公司第六屆股東會第二十八次會議審議根據，不必提交給企業股東大會審議。

湘芒文旅產業是通過湘潭市交通發展集團和青芒文旅產業共同投資創立，以湘潭萬樓青年人港口新項目為支撐的文旅運營服務平臺，履約情況優良。

二、財務資助目標基本概況

1.公司名字：湘潭市青芒文旅產業有限責任公司；

2.創立日期：2022年8月25日；

3.注冊資金：5,000萬余元；

4.法人代表：段可以；

5.企業類型：有限公司(國企)；

6.公司注冊地址：湖南湘潭市雨湖區萬樓街道社區文昌村萬樓；

7.公司股東及占股比例：湘潭市交通發展集團有限責任公司擁有湘芒文旅產業70%股份；青芒文旅產業持倉湘芒文旅產業30%股份。

8.業務范圍：以自籌資金從業投資活動；游玩景區經營管理；旅游開發項目策劃咨詢；票務代理服務項目；機構文化藝術交流主題活動；休閑娛樂娛樂用品設備出租；游樂場服務項目；游樂及娛樂用品市場銷售；大會及展覽策劃；酒店管理服務；物業管理服務；非定居房產租賃；商業中心管理和服務；社會經濟咨詢服務項目；企業管理咨詢；鄉村民間手工藝及制品、農業旅游和鄉村旅游資源的研發運營；陶瓷藝術品及禮儀知識用具市場銷售（河馬牙及其制品以外）（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。許可經營項目：建設工程設計；建筑工程施工；餐飲經營。

9.關鍵財務報表如下所示：

企業：元

在此次給予財務資助前，企業未與湘芒文旅產業給予財務資助。湘芒文旅產業履約情況優良，沒有被列入失信被執行人情況。湘芒文旅產業系為湘潭萬樓青年人港口新項目開發運營設立平臺公司主要是由青芒文旅產業承擔經營管理，現階段湘潭萬樓青年人港口新項目處在經營期，預估2023年3月開展試運行。

三、財務資助目標股東情況

1.湘潭市交通發展集團有限責任公司；

（1）注冊資金：100,000萬余元；

（2）法人代表：葉仕良；

（3）創立日期：2016年6月6日；

（4）公司類型：有限公司(國有獨資公司)；

（5）公司注冊地址：湘潭市高新園區玉蘭大道108號；

（6）業務范圍：交通出行投資融資；基礎建設；資源開發利用；資本運營；交通出行科技咨詢；道路運輸經營以及相關協助業。

（7）公司股東及占股比例：湘潭市人民政府國有資產經營管委會擁有湘潭市交通發展集團有限責任公司100%股份。

湘潭市交通發展集團有限公司與企業不會有關聯性。

2.湖南芒果文旅投資有限責任公司

（1）注冊資金：10,000萬余元；

（2）法人代表：王麗忠；

（3）創立日期：2019年03月22日；

（4）公司類型：有限公司(非自然人投資或控股法人獨資)；

（5）公司注冊地址：湖南長沙市開福區孝南街道社區洪山路140號月湖公園蕭湘燈火棟1棟1房1室159號；

（6）業務范圍：文旅產業開發設計；文化藝術交流活動機構；文藝演出、體育運動、游戲娛樂活動的策劃和管理；文化創意技術咨詢；文藝活動的組織和方案策劃；文化創意競賽的策劃執行；文化創意講座活動的策劃執行等。

（7）公司股東及占股比例：湖南省驊威文化有限責任公司擁有湖南芒果文旅投資有限責任公司100%股份。

四、財務資助協議書主要內容

招標方：湖南芒果文旅投資有限責任公司

承包方：湘潭市青芒文旅產業有限責任公司

1.借款額度及主要用途：承包方向甲方貸款rmb1,500萬余元。用以承包方推進項目建設、企業經營支出。

2.借款利率：年化利率5%。

3.貸款期限及還貸：貸款期限3年，貸款開始日以貸款具體派發日為標準，貸款期限隨著延期。借款利率按季付款，貸款利息按到時候具體貸款本金金額測算。借款本金從貸款之日起滿一年之后開始償還，半年到期還本一次，分四次結清，還貸比例是3:3:2:2。

4.招標方責任：（1）甲方有權隨時了解乙方的生產運營、財務活動、物資供應庫存量、貸款使用等狀況，并可以要求承包方給予財務報告等相關資料、資料及信息內容。（2）甲方有權按照本約定書或法律法規規定承包方付款應對借款本金、貸款利息、逾期利息及所有其他應付費用。

5.承包方責任：（1）承包方有權利按照本約定書獲得與使用貸款。（2）按時歸還借款利息。如遇特殊情況，承包方不可以在貸款期滿日歸還借款而需貸款展期的，需在貸款屆滿20日前向甲方提出書面申請貸款展期申請辦理，經招標方批準后，彼此再行簽署貸款貸款展期協議書。

6.合同違約責任：任何一方毀約須擔負守約方所有財產損失，包含守約方為追償合同違約責任而花費的合理費用（包含但是不限于訴訟費用、律師代理費、公證費用、評估費、差旅費等）。

五、財務風險分析及股東會建議

公司全資子公司青芒文旅產業向其控股子公司湘芒文旅產業給予財務資助事宜是在不改變本身正常運營的情況下去的，都是基于確保湘芒文旅產業相關業務順利開展和日常運營的必須。

湘芒文旅產業第一大股東湘潭市交通發展集團有限責任公司向同條件、同比例給予財務資助。湘潭市交通發展集團有限責任公司歸屬于湘潭市人民政府國有資產經營管委會全資控股公司，征信好；財務資助目標湘芒文旅產業履約情況優良。湘芒文旅公司系為湘潭萬樓青年人港口新項目開發運營設立平臺公司主要是由青芒文旅產業承擔經營管理，財務危機處在企業有效的控制范圍內。企業將密切關注湘芒文旅產業的經營方式及資產動態性，強化對湘芒文旅產業開拓市場狀況的評估，保證企業財產安全。

股東會覺得，青芒文旅產業向其控股子公司湘芒文旅產業給予財務資助有益于控股子公司業務流程穩定與發展，符合公司和公司股東共同利益，嚴控風險。

六、獨董建議

公司全資子公司青芒文旅產業依據控股子公司湘芒文旅產業的融資需求向給予財務資助，有利于湘芒文旅產業有關業務發展與公司整體發展，也不會影響企業的生產運營；與此同時，湘芒文旅產業第一大股東湘潭市交通發展集團有限責任公司向同條件、同比例給予財務資助，財務資助目標湘芒文旅產業履約情況優良，財務危機處在企業有效的控制范圍內。此次給予財務資助事宜有關決策制定合乎相關法律法規和行政規章的相關規定，不存在損害公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。因而，大家一致同意控股子公司向控股子公司給予財務資助的事宜。

七、總計給予財務資助額度及還款金額

此次給予財務資助后，企業以及子公司對合并財務報表外單位提供財務資助總額為1500萬余元，占公司最近一期經審計凈資產的0.15%；未出現貸款逾期事宜。

特此公告。

湖南省驊威文化有限責任公司股東會

2023年2月16日

股票號：000917股票簡稱：驊威文化公示序號：2023-03

湖南省驊威文化有限責任公司

第六屆股東會第二十八次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖南省驊威文化有限責任公司（下稱“企業”或“驊威文化”）第六屆股東會第二十八次會議報告于2023年2月11日以發傳真、短信或電子郵件等書面形式方法傳出，大會于2023年2月16日在企業以通信方式舉辦，大會應出席執行董事9名，真實出席會議執行董事9名。會議召開的時間也、地址及方法均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事會議事規則》的相關規定。經與會董事決議，一致通過下列決定：

一、表決通過《關于全資子公司湖南芒果文旅投資有限公司向參股公司湘潭芒果文旅有限公司提供財務資助的議案》

公司全資子公司湖南芒果文旅投資有限責任公司（下稱“青芒文旅產業”）入股的湘潭市青芒文旅產業有限責任公司（下稱“湘芒文旅產業”）擬將公司股東申請辦理財務資助5000萬余元，用以滿足自己的工程建設、運營融資需求，貸款期限為三年，年化利率5%。青芒文旅產業擬按占股比例向湘芒文旅產業給予1,500萬人民幣的貸款。湘芒文旅產業的另一公司股東湘潭市交通發展集團有限責任公司按同條件、同比例向給予3,500萬余元貸款。主要內容詳細同日企業在巨潮資訊網公布的《湖南電廣傳媒股份有限公司關于全資子公司湖南芒果文旅投資有限公司向參股公司湘潭芒果文旅有限公司提供財務資助的公告》（公示序號：2023-04）

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

湖南省驊威文化有限責任公司

股東會

2023年2月16日