證券代碼：000923證券簡稱：河鋼網絡資源公示序號：2023-04
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現否定提議的情況；
2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議；
一、會議召開和到場狀況
1、河鋼網絡資源有限責任公司（下稱“企業”）2023年第一次股東大會決議會議報告于2023年1月31日以通告方式傳出。
2、會議召開方法：此次會議以當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。
3、會議召開時長：
現場會議時長：2023年2月16日在下午2:30起；
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年2月16日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午1:00—3:00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年2月16日早上9:15-在下午3:00。
4、現場會議地址：河北石家莊體育運動南大街385號2122會議廳。
5、會議召集人：董事會。
6、會議主持：公司董事長王耀彬老先生。
7、公司股東參加狀況
公司股東參加的整體情況：通過視頻和網上投票股東7人，意味著股權46,957,945股，占上市企業總股份的7.1941%。在其中：通過視頻網絡投票股東0人，意味著股權0股，占上市企業總股份的0.0000%。根據網上投票股東7人，意味著股權46,957,945股，占上市企業總股份的7.1941%。
中小股東參加的整體情況：通過視頻和網絡投票的中小股東7人，意味著股權46,957,945股，占上市企業總股份的7.1941%。在其中：通過視頻網絡投票的中小股東0人，意味著股權0股，占上市企業總股份的0.0000%。利用網上投票的中小股東7人，意味著股權46,957,945股，占上市企業總股份的7.1941%。
8、董事、公司監事、高管人員、集團公司聘用的記錄侓師等行業人士出席此次會議。
會議的集結、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司股東大會規則》等相關法律法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。
二、提議決議表決狀況
出席本次股東會股東及公司股東委托意味著通過視頻網絡投票和網上投票相結合的，建立如下所示決定：
1、表決通過《關于2023年日常關聯交易預計的議案》
本提案關系公司股東河鋼集團有限責任公司回避表決。
總決議狀況：
允許46,852,645股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.7758%；抵制105,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.2242%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小股東總決議狀況：
允許46,852,645股，占列席會議的中小股東持有股份的99.7758%；抵制105,300股，占列席會議的中小股東持有股份的0.2242%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小股東持有股份的0.0000%。
三、侓師開具的法律意見
此次股東會經北京金誠同達法律事務所黃玨姝律師和賓墨緣侓師通過視頻印證，并提交了《法律意見書》，覺得：此次股東會的招集、舉辦程序流程符合相關法律法規、政策法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，此次股東會的召集人資質、出席人員資質、表決方式、決議流程和決議結論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、2023年第一次股東大會決議決定；
2、北京金誠同達法律事務所法律意見書。
特此公告
河鋼網絡資源有限責任公司
股東會
二二三年二月十七日
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