證券代碼：601665證券簡稱：齊魯銀行公示序號：2023-011
可轉換債券編碼：113065可轉換債券通稱：山東齊魯可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年3月7日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2023年第二次股東大會決議
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年3月7日9點30分
舉辦地址：濟南市歷下區經十路10817號總公司商務大廈四樓一會議廳
(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年3月7日至2023年3月7日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等規定執行。
(七)涉及到公開征集公司股東選舉權
不適合。
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案早已企業第八屆股東會第二十九次會議審議根據，詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》發表的有關公示。提案主要內容詳細公布的股東會會議資料。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：1
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據上海交易所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。
(三)同一投票權通過視頻、上海交易所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
(五)依據《銀行保險機構公司治理準則》（銀保監局發〔2021〕14號）《中國銀監會關于加強商業銀行股權質押管理的通知》（銀監發〔2013〕43號）及企業章程等相關規定，在企業授信額度逾期公司股東及質押貸款企業股份總數達到或超過其持有公司股份50%股東，其投票權將相對應受限制。
四、大會參加目標
(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監事會和高管人員。
(三)企業聘用律師。
(四)有關人員。
五、大會備案方式
（一）備案方法
1.合乎參加標準股東需持下列文檔辦理登記：
（1）法人股東持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件、股東賬戶卡；
（2）由委托代理人意味著法人股東出席本次會議的，應提供受托人有效身份證（影印件）、受托人親筆寫簽訂的法人授權書、股東賬戶卡和委托代理人有效身份證；
（3）由法人代表意味著公司股東出席本次會議的，應提供蓋上法人代表單位印章的個人有效身份證影印件、法人代表身份證明書、企業企業營業執照、股東賬戶卡；
（4）由法人代表委托委托代理人意味著公司股東出席本次會議的，應提供蓋上法人代表單位印章的個人有效身份證影印件、由法人代表簽訂的法人授權書、企業企業營業執照、股東賬戶卡。
2.公司股東能夠郵遞、發傳真及現場方法備案。公司股東請細心填好出席會議申請表，便于備案確定。信件請注明“股東會”字眼，郵遞、發傳真注冊登記的請于宣布出席會議時遞交以上材料本來。
（二）備案時長
2023年3月3日（星期五）
早上8:30-11:30，在下午13:30-17:00
（三）備案地址
濟南市歷下區經十路10817號雙金商務大廈B座齊魯銀行董事會辦公室2603室
六、其他事宜
（一）大會聯系電話
手機聯系人：王女士
聯系方式：0531-86075850
發傳真：0531-81915514
電子郵件：[email protected]
通訊地址：濟南市歷下區經十路10817號雙金商務大廈B座齊魯銀行董事會辦公室2603室
郵編：250014
（二）大會花費狀況
參會人員住宿費、差旅費及其它相關費用自理。
特此公告。
山東齊魯銀行股份有限公司股東會
2023年2月16日
配件1：法人授權書
配件2：法人代表身份證明書
配件3：公司股東出席會議申請表
配件1：
法人授權書
山東齊魯銀行股份有限公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月7日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人股東賬戶號：
受委托人對很有可能列入公司股東大會議程的暫時提議履行投票權時：
□可以按照自己的意愿決議
□應履行投票權：□允許□抵制□放棄
受托人簽字/蓋公章：
（公司股東加蓋公章然后由法人代表蓋章，法人股東簽字）
受托人身份證號碼/統一社會信用代碼：
受委托人簽字：
受委托人身份證號碼：
授權委托時間：年 月 日
備注名稱：
1、受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”。
2、針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
3、本法人授權書的有效期為自本法人授權書簽定日起至此次股東會完畢時止。
配件2：
法人代表身份證明書
山東齊魯銀行股份有限公司：
茲證明，老先生/女性（身份證號：）系本公司的法人代表，我們公司委任其授權代表我們公司參加2023年3月7日在濟南舉行的山東齊魯銀行股份有限公司2023年第二次股東大會決議。
專此確定。
股東名稱：
（公司章）
年 月 日
配件3：
山東齊魯銀行股份有限公司
2023年第二次股東大會決議公司股東出席會議申請表
山東齊魯銀行股份有限公司：
自己（或受委托人）（身份證號：）將準時參加2023年3月7日（星期二）9:30在濟南市歷下區經十路10817號總公司商務大廈四樓一會議室召開的山東齊魯銀行股份有限公司2023年第二次股東大會決議，專此書面通知貴行。
自己（或我們公司）證券賬號：
自己（或我們公司）股票數：
自己（或受委托人）聯系方式：
公司股東：
（公司股東標明公司名稱并加蓋公章，法人股東簽名）
年 月 日
證券代碼：601665證券簡稱：齊魯銀行公示序號：2023-009
可轉換債券編碼：113065可轉換債券通稱：山東齊魯可轉債
山東齊魯銀行股份有限公司
有關老總卸任的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
山東齊魯銀行股份有限公司（下稱“企業”）于2023年2月15日接到馬家棟老爺子的辭職申請。因年紀緣故，馬家棟老先生申請辦理辭掉企業第八屆股東會老總、監事會主席、股東會戰略委員會負責人及委員會職位。依據《公司法》及企業章程等相關規定，馬家棟老先生辭職申請自送到董事會時有效。離職后，馬家棟老先生辭去企業一切職位。在投票選舉新一任老總并且其任職要求獲監督機構審批前，由副董張華老先生代為履行公司董事長及法人代表崗位職責。企業對馬家棟先生在任職期所作出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
山東齊魯銀行股份有限公司股東會
2023年2月16日
證券代碼：601665證券簡稱：齊魯銀行公示序號：2023-010
可轉換債券編碼：113065可轉換債券通稱：山東齊魯可轉債
山東齊魯銀行股份有限公司
第八屆股東會第二十九次會議決議公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
山東齊魯銀行股份有限公司（下稱“企業”）第八屆股東會第二十九次會議報告于2023年2月15日以郵件方法傳出，大會于2023年2月16日在濟南市歷下區經十路10817號總公司商務大廈四樓二會議廳以實地方法舉辦。大會應參加決議執行董事12名，具體決議執行董事12名。會議由副董張華組織，公司監事出席了大會。會議的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章及企業章程的相關規定。
大會審議通過了下列提案：
（一）有關候選人鄭祖剛先生為山東齊魯銀行股份有限公司第八屆董事會董事（監事會主席）侯選人的議案
因年紀緣故，馬家棟老先生已辭掉企業第八屆股東會老總、監事會主席職位，允許候選人鄭祖剛先生為第八屆董事會董事（監事會主席）侯選人，待股東會競選根據且任職要求獲監督機構核準后宣布履行職責，任職期至此屆股東會期滿才行。
鄭祖剛老爺子的個人簡歷詳細如下：
鄭祖剛老先生，1972年12月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑，研究生學位，正高級會計師，在職行內領導班子。列任農業銀行山東支行信貸處公務員、公司辦公室部長，農業銀行泰安市支行紀委委員、行長，農業銀行山東支行辦公室副主任、負責人，農業銀行山東支行紀委委員、行長助理，農業銀行山東支行紀委委員、行長助理兼德州市支行領導班子、銀行行長，農業銀行山東支行紀委委員、行長，農業銀行天津分公司領導班子、銀行行長。
決議結論：允許12票，抵制0票，放棄0票。
獨董對該提案發布了贊同的單獨建議。
本提案要遞交股東大會審議。
（二）有關舉辦2023年第二次股東大會決議的議案
詳細企業同日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《齊魯銀行股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。
決議結論：允許12票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
山東齊魯銀行股份有限公司股東會
2023年2月16日
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