證券代碼：000151證券簡稱：中成股份公示序號：2023-08
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現否定提案。
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已通過決議的情況。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、舉辦時長：
現場會議舉辦日期時長：2023年2月15日在下午14:30。
網上投票時長：2023年2月15日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年2月15日早上9:15-9:25,9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年2月15日早上9:15-在下午15:00的隨意時長。
2、現場會議舉辦地址：北京東城區安定門西東大街9號中成集團商務大廈8層會議廳
3、舉辦方法：當場決議與網上投票相結合的
4、召集人：董事會
5、節目主持人：老總張朋先生
6、此次會議的舉行合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，大會合法有效。
（二）大會參加狀況
截止到此次股東會證券登記日2023年2月8日，公司股權數量為337,370,728股。
出席本次大會股東及公司股東法定代理人14人，意味著股權175,802,361股，占公司有投票權股權總量的52.1095%。在其中，參與當場網絡投票股東及法定代理人1人，意味著股權134,252,133股，占公司有投票權股權總量的39.7937%；參與網上投票股東13人，意味著股權41,550,228股，占公司有投票權股權總量的12.3159%。董事、公司監事、高管人員及侓師出席了此次股東會。
二、提案決議表決狀況
此次股東會選用當場決議和網上投票相結合的，審議通過了下列提案，決議情況如下：
（一）有關與融實財資簽定有關服務合同的議案
允許41,448,928股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.7562%；抵制101,300股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.2438%；放棄0股(在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股)，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%。關系公司股東我國機械設備進出口貿易投資有限公司(意味著股權134,252,133股)對該提案決議展開了逃避。
在其中，持倉百分之五下列股東決議狀況：允許16,614,491股，占出席本次股東會持倉百分之五下列公司股東合理投票權股權總量的99.3940%；抵制101,300股，占出席本次股東會持倉百分之五下列公司股東合理投票權股權總量的0.6060%；放棄0股(在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股)，占出席本次股東會持倉百分之五下列公司股東合理投票權股權總量的0%。
決議結論：根據。
（二）有關子公司為合并報表范圍內法人代表申請辦理開立保函的議案
允許175,695,561股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9392%；抵制106,800股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0608%；放棄0股(在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股)，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%。
在其中，持倉百分之五下列股東決議狀況：允許16,608,991股，占出席本次股東會持倉百分之五下列公司股東合理投票權股權總量的99.3611%；抵制106,800股，占出席本次股東會持倉百分之五下列公司股東合理投票權股權總量的0.6389%；放棄0股(在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股)，占出席本次股東會持倉百分之五下列公司股東合理投票權股權總量的0%。
決議結論：根據。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京競天公誠法律事務所
2、侓師名字：趙利娜、張鎮川
3、總結性建議：本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、出席人員資質及決議程序流程合乎我國現行法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，大會所形成的決定合法有效。
四、別的
本公告中占有合理投票權股權總量的百分數例均保存4位低，若其各分項目標值總和、總計標值存有尾差，均是四舍五入原因導致。
五、備查簿文檔
1、企業二二三年第一次股東大會決議決定
2、北京競天公誠法律事務所有關中成進出口貿易有限責任公司二二三年第一次股東大會決議的法律意見書
特此公告。
中成進出口貿易有限責任公司股東會
二○二三年二月十六日
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