證券代碼：000895證券簡稱：雙匯發展公示序號：2023-03
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年2月15日，河南雙匯投資發展有限責任公司（下稱企業）舉辦第八屆股東會第十三次大會，大會以8票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《關于調整公司高級管理人員的議案》。因公司經營必須，股東會允許對企業一部分高管人員的就職作出調整，何科老先生、賽俊選老先生、鄭文體局老先生辭去企業高級副總裁，三人卸任后企業將另行安排。截止到本公告公布日，何科老先生擁有企業股票117,897股，賽俊選老先生和鄭文體局老先生未持有公司股份，三平均不會有理應執行而未完全履行的承諾事項，三人卸任后還將繼續嚴格執行相關法律法規及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關上市企業卸任高管人員高管增持公司股權的限制性要求。
經公司總經理選舉、股東會提名委員會決議，股東會允許聘用張曉玲女性為公司發展高級副總裁，任職期自此次股東會表決通過日起至第八屆股東會任期屆滿之日止，其個人簡歷請見附件。
公司獨立董事對《關于調整公司高級管理人員的議案》發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細企業同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《獨立董事關于相關事項的獨立意見》。
特此公告。
河南雙匯投資發展有限責任公司
股東會
2023年2月16日
配件：高管人員個人簡歷
張曉玲女性，1974年出世，本科文憑。曾擔任重慶市余平米式畜牧業技術服務有限公司總經理、四川天兆豬業有限責任公司工程項目中心總經理。在職我們公司高級副總裁。
目前為止，張曉玲女性未能持有公司5%之上股權股東、控股股東等單位工作，除上述情況公布的任職經歷外，近期五年未能其他機構出任執行董事、公司監事、高管人員；未擁有企業股票，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性，并且不存有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一；（2）被證監會采用證券市場禁入對策，時限并未期滿；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，時限并未期滿；（4）最近三年內受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；（5）因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，尚未有確立結果建議；（6）被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。經在最高法院網查詢核查，張曉玲女性并不屬于失信執行人，其任職要求符合相關法律法規、行政規章、行政規章和《公司章程》的相關規定。
證券代碼：000895證券簡稱：雙匯發展公示序號：2023-02
河南雙匯投資發展有限責任公司
第八屆股東會第十三次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
(一)河南雙匯投資發展有限責任公司（下稱企業）于2023年2月12日以電子郵箱和電話名義向企業整體執行董事傳出舉辦第八屆股東會第十三次大會工作的通知。
(二)董事會會議于2023年2月15日在雙匯集團商務大廈會議廳以通訊表決的形式舉辦。
(三)董事會會議需到執行董事8人，實到股東8人。
(四)董事會會議由老總萬隆老先生組織，擬聘用的高管人員列席。
(五)董事會會議的集結、舉辦程序流程，決議程序流程及表決方式合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政規章、行政規章和《河南雙匯投資發展股份有限公司章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
(一)大會以8票允許、0票抵制、0票放棄表決通過《關于調整公司高級管理人員的議案》。
因公司經營必須，股東會允許對企業一部分高管人員的就職作出調整，何科老先生、賽俊選老先生、鄭文體局老先生辭去企業高級副總裁，三人卸任后企業將另行安排。
經公司總經理選舉、股東會提名委員會決議，股東會允許聘用張曉玲女性為公司發展高級副總裁，任職期自此次股東會表決通過日起至第八屆股東會任期屆滿之日止。
公司獨立董事對該提案發布了贊同的單獨建議。
主要內容詳細企業同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關于調整公司高級管理人員的公告》《獨立董事關于相關事項的獨立意見》。
(二)大會以8票允許、0票抵制、0票放棄表決通過《關于公司新任高級管理人員薪酬標準的議案》。
依據領域情況及企業真實生產經營情況，考慮到高管人員崗位工作職責等多種因素，允許股東會薪酬與考核委員會制訂的企業新一任高管人員薪資標準，有關高管人員本年度具體發放薪資額度將依據考核結果明確。
公司獨立董事對該提案發布了贊同的單獨建議。
主要內容詳細企業同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《獨立董事關于相關事項的獨立意見》。
三、備查簿文檔
(一)第八屆股東會第十三次會議決議；
(二)獨董建議；
(三)深圳交易所標準的其他資料。
特此公告。
河南雙匯投資發展有限責任公司股東會
2023年2月16日
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