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股票簡稱：步步高股票編碼：002251公示序號：2023-016

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經vivo商業連鎖有限責任公司（下稱“企業”）第六屆股東會第四十一次會議審議根據，企業取決于2023年3月3日在湖南長沙市高新區東方紅路649號vivo商務大廈企業會議室召開2023年第一次股東大會決議。大會相關事項如下所示：

一、召開工作會議基本概況

（一）股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

（二）會議召集人：董事會

（三）會議召開的合理合法、合規：會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《步步高商業連鎖股份有限公司章程》的相關規定。

（四）大會除權日：2023年2月24日

（五）現場會議舉辦時長：2023年3月3日（星期五）14:30逐漸

（六）網上投票時長：

1、利用深圳交易所交易軟件網絡投票的時間為2023年3月3日早上9:15-9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；

2、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn,相同）網絡投票期為2023年3月3日9:15至15:00階段的隨意時長。

（七）現場會議舉辦地址：湖南長沙市高新區東方紅路649號vivo商務大廈公司會議室。

（八）會議召開方法及決議方法：采用當場網絡投票與網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯網技術投票軟件向公司股東給予互聯網方式的微信投票，以上公司股東還可以在上述情況網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

（1）假如公司股東通過視頻、互聯網反復網絡投票的，以第一次投票結果為標準；

（2）假如公司股東通過互聯網反復多次網絡投票的，以第一次互聯網合理網絡投票為標準。

煩請諸位公司股東謹慎網絡投票，不必反復網絡投票。因為公司股東反復網絡投票而造成的對于該公司股東的不良影響以及相關不良影響，由該公司股東本人擔負。

自然人股東只能選當場網絡投票和網上投票中的一種表決方式，假如反復網絡投票，將依據本通知的相關規定對合理表決票進行統計。

（九）大會參加目標：

1、截至2023年2月24日（此次會議除權日）買賣完成后在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東。該等公司股東均有權利以本通知發布的方法出席本次大會及參與決議。不可以親身出席本次大會股東還可以授權委托人出席本次會議和參與決議；

2、董事、監事會和高管人員；

3、侓師及其它相關負責人。

二、會議審議事宜

表一：此次股東會提議編號實例表

1、關于公司為子公司提供擔保的議案；

之上提案早已企業第六屆股東會第四十一次會議審議根據，主要內容請詳細2023年2月16日發表于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的企業有關公示。

此次會議審議的議案將會對中小股東的決議開展獨立記票。

三、大會備案事宜

1、備案時間以及辦理手續

參加現場會議股東及授權委托人請在2023年3月2日（早上9：30---11：30，在下午14：00---16：00）到企業董事會辦公室申請辦理列席會議登記，外地公司股東能通過發傳真的形式于以上時長備案，發傳真以到達企業的為準。

（1）公司股東需持證券賬戶卡、企業營業執照、法人代表證明書或加蓋公章法人代表法人授權書（詳見附件二）及出席人身份證補辦登記；

（2）法人股東持身份證、證券賬戶卡；受權授權委托人持本人身份證、法人授權書（詳見附件二）、受托人證券賬戶卡申請辦理登記。

2、備案地址及聯系電話

湖南長沙市高新區東方紅路649號vivo商務大廈企業董事會辦公室

手機：0731---52322517發傳真：0731---88820602

手機聯系人：師茜、蘇輝杰

四、網上投票安排

在本次會議上，企業將根據深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯網技術

投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東能通過以上系統軟件參與網上投票。相關公司股東開展網上投票的詳細資料請登錄深圳交易所網址（www.szse.cn）查看，網上投票的投票程序和要求詳細本通知附件一。

五、常見問題：

此次股東會開會時間大半天，參會人員的住宿及交通等費用自理。

網上投票期內，如投票軟件突發性大事件產生的影響，則此次會議的進程按當天通告開展。

六、備查簿文檔

1、《公司第六屆董事會第四十一次會議決議》；

vivo商業連鎖有限責任公司股東會

二○二三年二月十六日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票編碼：362251，網絡投票通稱：步高網絡投票

2、填寫決議建議或競選投票數。

3、對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年3月3日股票交易時間，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件的投票程序

1、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網絡投票期為2023年3月3日9:15至15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權書

茲交由【】老先生（女性）意味著我單位（本人），參加vivo商業連鎖有限責任公司2023年第一次股東大會決議，并代表本公司（自己）根據下列標示對下述提案網絡投票。自己/本公司對此次會議表決事宜未做實際標示的，受委托人可委托履行投票權。

注：1、受托人需在法人授權書相對應“□”選用“√”確立受權受委托人網絡投票。

2、本委托的有效期：始行法人授權書簽定之日到此次股東會完畢。

3、法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；委托單位須加蓋公司印章。

股票簡稱：步步高股票編碼：002251公示序號：2023-015

vivo商業連鎖有限責任公司

關于公司為子公司提供擔保的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔保狀況簡述

vivo商業連鎖有限責任公司（下稱“企業”）第六屆股東會第四十一次會議以7票贊同、0票抵制、0票放棄審議通過了《關于公司為子公司提供擔保的議案》，為支持分公司發展趨勢，公司擬為分公司江西省vivo商業連鎖有限公司（下稱“江西省vivo”）向九江銀行股份有限公司渝水分行申請辦理不得超過1.35億人民幣借款給予最高額連帶責任保證貸款擔保，擔保期限以保證合同為標準。

此次貸款擔保要遞交企業股東大會審議。

二、被擔保人基本概況

公司名字：江西省vivo商業連鎖有限公司

成立日期：2005年04月29日

注冊資金：26523萬元人民幣

法人代表：朱剛平

居所：江西省南昌南昌市高新技術產業開發區高新二路18號創業園區K125室

業務范圍：定形外包裝、奶制品、預包裝兼散裝熟食、煙、音像資料、期刊雜志零售；餐飲經營；保健食品銷售；食品工業；（之上各類僅限于子公司持有效許可證書運營）銀行柜臺租用；陶瓷藝術品、計算機五金交電、通信器材、百貨商店、服飾、紡織產品、服裝鞋帽、日雜百貨、護膚品、文具用品、黃金飾品、珠寶首飾、時鐘、近視眼鏡、攝影器材、五金交電化工廠、箱包皮具、農副食品、醫療機械（憑有效的許可證書運營）銷售業務；技術咨詢；物業管理服務；家電售后服務；公司孵化服務、企業管理服務；電商。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

企業類型：有限公司

公司股權結構：公司持股99.00%，公司全資子公司湖南省如一文化傳媒有限責任公司公司持股1.00%

江西省vivo2021年度(經審計)、2022年前三季度（沒經財務審計）經營情況見下表：

貨幣符號：rmb萬余元

經查看，江西省vivo并不屬于失信執行人。

三、股東會決議建議

為支持分公司發展趨勢，公司擬為分公司江西省vivo商業連鎖有限公司向九江銀行股份有限公司渝水分行申請辦理不得超過1.35億人民幣借款給予最高額連帶責任保證貸款擔保，擔保期限以保證合同為標準。

江西省vivo資產質量正常的，償債能力指標正常的，為他們提供擔保的經營風險處在企業可控制的范圍之內，沒有與證監會證監發[2003]56號文《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監發[2005]120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》相悖的現象。

四、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保的總數

截止到2023年2月14日，公司及子公司2023年已審批的貸款擔保總額為rmb1.85億人民幣（包含此次股東會表決通過的公司擬為分公司所提供的1.35億人民幣貸款擔保），占公司2021年度經審計合并財務報表凈資產的2.55%。2023年具體對外擔保本年利潤為4.5億人民幣(企業為子公司貸款擔保為0.5億人民幣、分公司為公司的貸款擔保為4億），占公司2021年度經審計合并財務報表凈資產的6.20%。截止到2023年2月14日，公司及子公司的擔保余額為30.2712億人民幣（均為企業為子公司貸款擔保或分公司為公司的貸款擔保,在其中企業為子公司貸款擔保為7.2712億人民幣、分公司為公司的貸款擔保為23億人民幣），占公司2021年度經審計合并財務報表凈資產的41.68%。無貸款逾期對外擔保狀況。

企業將嚴格按照證監會證監發[2003]56號文《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監發[2005]120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的相關規定，有效管理公司對外擔保風險性。

五、備查簿文件名稱

1、第六屆股東會第四十一次會議決議。

特此公告。

一步步高商業連鎖有限責任公司股東會

二○二三年二月十六日

股票簡稱：步步高股票編碼：002251公示序號：2023-014

vivo商業連鎖有限責任公司

第六屆股東會第四十一次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

vivo商業連鎖有限責任公司（下稱“企業”）第六屆股東會第四十一次會議報告于2023年2月9日以電子郵箱、微信上的方法送到，大會于2023年2月14日以發傳真決議的形式舉辦。此次會議應參與決議執行董事7人，具體參與決議執行董事7人。會議的參加總數、召集召開程序流程、審議具體內容合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）和《步步高商業連鎖股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

經與會董事用心探討并決議，決議并通過如下所示提案：

1、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于公司向銀行申請使用綜合授信額度的議案》。

因公司運營發展需求，企業擬將以下銀行辦理應用綜合授信額度：

允許分公司江西省vivo商業連鎖有限公司向九江銀行股份有限公司渝水分行申請辦理不得超過1.35億人民幣借款，時限1年。

2、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于公司為子公司提供擔保的議案》，該提案要遞交企業股東大會審議。

為支持分公司發展趨勢，公司擬為分公司江西省vivo商業連鎖有限公司向九江銀行股份有限公司渝水分行申請辦理不得超過1.35億人民幣借款給予最高額連帶責任保證貸款擔保，擔保期限以保證合同為標準。

主要內容請詳細刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于公司為子公司提供擔保的公告》。

3、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于簽訂抵押合同的議案》。

集團公司分公司江西省vivo商業連鎖有限公司向九江銀行股份有限公司渝水分行申請辦理不得超過1.35億人民幣借款，允許以分公司湘潭市華隆步步高商業服務管理有限公司戶下坐落于湘潭市岳塘區岳塘街道社區建設南路76號蓮城商業街B區辦公樓1棟-0101001號、0201001號地下車庫作為抵押（總建筑面積：13,818.77平米），時限3年。

4、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。

整體執行董事答應了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，企業定為2023年3月3日（星期五）在下午14：30舉辦2023年第一次股東大會決議，大會詳細地址：湖南長沙市高新區東方紅路649號vivo商務大廈公司會議室。大會選用當場記名投票決議與互聯網投票選舉相結合的。

主要內容請詳細2023年2月16日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《2023年第一次臨時股東大會的通知》。

三、備查簿文件名稱1、《公司第六屆董事會第四十一次會議決議》；

特此公告。

vivo商業連鎖有限責任公司

股東會

二○二三年二月十六日