證券代碼：002027證券簡稱：分眾傳媒公示序號：2023-007
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，簡要清楚，淺顯易懂，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
分眾傳媒信息內容技術股份有限公司（下稱“企業”）第八屆股東會第七次例會于2023年2月15日以通訊表決方法舉辦，此次股東會會議報告已經在2023年2月5日以電子郵箱方法傳出。大會需到執行董事7名，實到7名。此次會議由老總江南春(JIANGNANCHUN)組織，監事及高管人員列席，此次會議的舉行合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
此次會議經逐一決議，根據如下所示提案：
一、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過《公司關于增補第八屆董事會獨立董事的議案》。公司獨立董事就得事宜發布了贊同的單獨建議，本提案要遞交企業股東大會審議。
主要內容詳細企業同一天發表于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《公司關于增補第八屆董事會獨立董事的公告》。
二、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過《公司關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
主要內容詳細企業同一天發表于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
分眾傳媒信息內容技術股份有限公司股東會
2023年2月16日
備查簿文檔：
1、企業第八屆股東會第七次會議決議；
2、公司獨立董事有關第八屆股東會第七次大會有關提案自主的建議。
證券代碼：002027證券簡稱：分眾傳媒公示序號：2023-008
分眾傳媒信息內容技術股份有限公司
有關補充第八屆股東會獨董的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，簡要清楚，淺顯易懂，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
分眾傳媒信息內容技術股份有限公司（下稱“企業”）獨董葉康濤老先生因為其個人崗位轉變緣故按有關規定辭掉公司獨立董事及股東會內設專門委員會委員會的職務。主要內容詳細企業2023年1月5日發表于巨潮資訊網的有關公示。
依據《公司法》《上市公司獨立董事規則》及《公司章程》等相關規定，經董事會提名委員會核查，公司在2023年2月15日舉辦第八屆股東會第七次大會，審議通過了《公司關于增補第八屆董事會獨立董事的議案》，允許候選人補充廖冠民先生為企業第八屆股東會獨董侯選人（考生的個人簡歷附后），任職期自股東會根據日起至第八屆股東會任期屆滿之日止。
公司獨立董事從此發布了贊同的單獨建議。獨董考生的任職要求和自覺性有待經深圳交易所備案審核情況屬實后，方可遞交股東大會審議。經股東大會審議成功后廖冠民老先生將一起出任董事會審計委員會召集人、戰略委員會及薪酬與考核委員會委員會。
特此公告。
分眾傳媒信息內容技術股份有限公司
股東會
2023年2月16日
備查簿文檔：
1、企業第八屆股東會第七次會議決議；
2、公司獨立董事有關第八屆股東會第七次大會有關提案自主的建議。
獨董候選人簡歷：
廖冠民老先生：中國籍，42歲，人民大學國際商學院管理學博士，國家財政部全國各地高端會計人才。在職人民大學國際商學院專家教授、研究生導師，三人行文化傳媒集團股份有限公司獨董，杭州市景杰微生物科技發展有限公司獨董；列任中央財大會計學院老師、副教授職稱、專家教授及研究生導師，沈陽宏康潤滑油添加劑股份有限公司公司獨立董事，阿爾特車輛技術股份有限公司獨董，唐山市晶玉科技發展有限公司獨董及其南京市冠石科技股份有限公司公司獨立董事。
截止到本公告公布日，廖冠民老先生未持有公司股份，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查情況；沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人情況；不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.2條的規定的不可候選人為執行董事的情況。
證券代碼：002027證券簡稱：分眾傳媒公示序號：2023-009
分眾傳媒信息內容技術股份有限公司
單獨董事提名人申明（廖冠民）
提名人分眾傳媒信息內容技術股份有限公司第八屆股東會現將候選人廖冠民為分眾傳媒信息內容技術股份有限公司第八屆股東會獨董侯選人發布公布申明。被候選人人已書面確認擔任分眾傳媒信息內容技術股份有限公司第八屆股東會獨董侯選人。此次候選人要在深入了解被提名人崗位、文憑、專業資格證書、詳盡的工作經歷、所有做兼職等問題后所作出的，本提名人覺得被提名人符合相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則對獨董侯選人任職要求及自覺性的需求，實際申明如下所示：
一、被候選人一個人不存有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關規定不可出任董事的情況。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
二、被提名人合乎證監會《上市公司獨立董事規則》要求自主的董事任職資格條件。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
三、被提名人合乎企業章程所規定的獨董任職要求。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
四、被提名人早已接受培訓并獲得證交所承認的從業證書。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
五、被提名人出任獨董不容易違背《中華人民共和國公務員法》的有關規定。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
六、被提名人出任獨董不容易違背中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的有關規定。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
七、被提名人出任獨董不容易違背中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的有關規定。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
八、被提名人出任獨董不容易違背中共中央紀委、國家教育部、監察部門《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的有關規定。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
九、被提名人出任獨董不容易違背中央人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的有關規定。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
十、被提名人出任獨董不容易違背證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的有關規定。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
十一、被提名人出任獨董不容易違背中國銀監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關規定。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
十二、被提名人出任獨董不容易違背中國銀監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的有關規定。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
十三、被提名人出任獨董不容易違背其他法律、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則等針對單獨董事任職資格的有關規定。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
十四、被提名人具有上市企業運行有關基本知識，了解相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及深圳交易所交易規則，具備五年以上執行單獨董事職責所必須的工作經歷。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
十五、被提名人以及直系血親、社會關系均不是企業及其附屬公司就職。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
十六、被提名人以及直系血親并不是直接和間接持有公司已發行股份1%之上股東，并不是上市企業前十名持股人中法人股東。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
十七、被提名人以及直系血親沒有在直接和間接持有公司已發行股份5%之上股東企業就職，都不在上市企業前五名公司股東企業就職。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
十八、被提名人以及直系血親沒有在公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
十九、被候選人并不是為公司發展以及大股東、控股股東或其分別附設公司提供會計、法律法規、咨詢等服務項目工作的人員，包含但是不限于提供服務中介服務的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責人。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
二十、被候選人一個人不在和企業和大股東、控股股東或其各自附設公司有重要經濟往來的部門就職，都不在有重要經濟往來部門的大股東企業就職。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
二十一、被候選人人們在近期十二個月內不具備前六項列出任一種情況。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
二十二、被提名人不是被證監會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
二十三、被提名人不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
二十四、被候選人并不是近期三十六個月內部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監會行政處罰工作人員。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
二十五、被提名人近期三十六月未遭受證交所公開譴責或三次之上處理決定。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
二十六、被提名人已因做為失信懲戒目標等所以被發改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
二十七、被候選人并不是往日就職獨董期內因連續三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權委托別的執行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。
√是□否□不適合
如否，請詳細描述：______________________________
二十八、包含企業以內，被提名人擔任獨董的海內外上市公司數量不得超過5家。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
二十九、被候選人人們在企業持續出任獨董不得超過六年。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
三十、本提名人早已催促董事會要被提名人職業、文憑、專業資格證書、詳盡的工作經歷、所有做兼職情況等詳細資料予以公布。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
三十一、被提名人往日就職獨董期內，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。
√是□否□不適合
如否，請詳細描述：______________________________
三十二、被提名人往日就職獨董期內，不會有持續十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數超出期內董事會會議總量的二分之一的情況。
√是□否□不適合
如否，請詳細描述：______________________________
三十三、被提名人往日就職獨董期內，不會有沒按規定發布獨董建議或公開發表單獨建議經確認顯著與實際不符的情況。
√是□否□不適合
如否，請詳細描述：______________________________
三十四、被提名人近期三十六個月內不會有遭受證監會之外的相關部門處罰情況。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
三十五、包含此次提名的企業以內，被候選人一個人不存有另外在超出五家之上的企業出任執行董事、公司監事或高管人員的情況。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
三十六、被候選人一個人不存有往日就職獨董任期屆滿前被上市企業提早撤職的情況。
√是□否□不適合
如否，請詳細描述：______________________________
三十七、被候選人一個人不存有危害獨董誠實守信勤懇其他情形。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
聲明人嚴正聲明：
本提名人確保以上申明真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；不然，本提名人想要擔負從而所引起的法律依據和理解深圳交易所的自律監管對策或政紀處分。
本提名人受權企業董事長助理將該說明的具體內容根據深圳交易所業務流程會員專區上傳、報贈給深圳交易所或對外開放公示，董事長助理的上述行為視作為根本提名人個人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。
提名人（蓋公章）：分眾傳媒信息內容技術股份有限公司
股東會
2023年2月16日
證券代碼：002027證券簡稱：分眾傳媒公示序號：2023-010
分眾傳媒信息內容技術股份有限公司
獨董侯選人申明（廖冠民）
聲明人廖冠民，做為分眾傳媒信息內容技術股份有限公司第八屆股東會獨董侯選人，現公布申明和保證，自己與本企業中間不存在什么危害自己自覺性之間的關系，并符合相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則對獨董侯選人任職要求及自覺性的需求，實際申明如下所示：
一、自己不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關規定不可出任董事的情況。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
二、自己合乎證監會《上市公司獨立董事規則》要求自主的董事任職資格條件。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
三、自己合乎該企業章程所規定的獨董任職要求。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
四、自己早已接受培訓并獲得證交所承認的從業證書。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
五、自己出任獨董不容易違背《中華人民共和國公務員法》的有關規定。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
六、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的有關規定。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
七、自己出任獨董不容易違背中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的有關規定。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
八、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委、國家教育部、監察部門《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的有關規定。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
九、自己出任獨董不容易違背中央人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的有關規定。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
十、自己出任獨董不容易違背證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的有關規定。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
十一、自己出任獨董不容易違背中國銀監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關規定。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
十二、自己出任獨董不容易違背中國銀監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的有關規定。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
十三、自己出任獨董不容易違背其他法律、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則等針對單獨董事任職資格的有關規定。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
十四、自己具有上市企業運行有關基本知識，了解相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及深圳交易所交易規則，具備五年以上執行單獨董事職責所必須的工作經歷。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
十五、本人及其自己直系血親、社會關系均沒有在該企業及其附屬公司就職。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
十六、本人及其自己直系血親并不是直接和間接擁有該企業已發行股份1%之上股東，并不是該上市企業前十名持股人中法人股東。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
十七、本人及其自己直系血親沒有在直接和間接擁有該企業已發行股份5%之上股東企業就職，都不在該上市企業前五名公司股東企業就職。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
十八、本人及其自己直系血親沒有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
十九、自己不是為了該企業以及大股東、控股股東或其分別附設公司提供會計、法律法規、咨詢等服務項目工作的人員，包含但是不限于提供服務中介服務的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責人。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
二十、本人不在與本企業和大股東、控股股東或其各自附設公司有重要經濟往來的部門就職，都不在有重要經濟往來部門的大股東企業就職。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
二十一、此前在近期十二個月內不具備前六項列出任一種情況。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
二十二、自己不是被證監會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
二十三、自己不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
二十四、自己并不是近期三十六個月內部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監會行政處罰工作人員。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
二十五、自己近期三十六月未遭受證交所公開譴責或三次之上處理決定。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
二十六、自己已因做為失信懲戒目標等所以被發改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
二十七、自己并不是往日就職獨董期內因連續三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權委托別的執行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。
√是□否□不適合
如否，請詳細描述：______________________________
二十八、包含該公司在內，自己擔任獨董的海內外上市公司數量不得超過5家。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
二十九、此前在該企業持續出任獨董不得超過六年。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
三十、自己早已依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》規定，授權委托該董事會將個人的崗位、文憑、專業資格證書、詳盡的工作經歷、所有做兼職情況等詳細資料予以公布。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
三十一、自己往日就職獨董期內，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。
√是□否□不適合
如否，請詳細描述：______________________________
三十二、自己往日就職獨董期內，不會有持續十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數超出期內董事會會議總量的二分之一的情況。
√是□否□不適合
如否，請詳細描述：______________________________
三十三、自己往日就職獨董期內，不會有沒按規定發布獨董建議或公開發表單獨建議經確認顯著與實際不符的情況。
√是□否□不適合
如否，請詳細描述：______________________________
三十四、自己近期三十六個月內不會有遭受證監會之外的相關部門處罰情況。
√是□否□不適合
如否，請詳細描述：______________________________
三十五、包含該公司在內，自己不會有另外在超出五家之上的企業出任執行董事、公司監事或高管人員的情況。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
三十六、自己不會有往日就職獨董任期屆滿前被上市企業提早撤職的情況。
√是□否□不適合
如否，請詳細描述：______________________________
三十七、自己不會有危害獨董誠實守信勤懇其他情形。
√是□否
如否，請詳細描述：______________________________
聲明人嚴正聲明：
自己徹底清晰獨董的工作職責，確保以上申明真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔負從而所引起的法律依據和理解深圳交易所的自律監管對策或政紀處分。此前在出任該公司獨立董事期內，將嚴格執行證監會和深圳交易所的有關規定，保證有充足時間和精力勤勉盡責地做好本職工作，做出獨立思考，不會受到該企業主要股東、控股股東或其它與公司存在利益關系的單位或者個人產生的影響。自己出任該公司獨立董事期內，若出現不符單獨董事任職資格情況的，自己將及時向領導董事會報告并盡快辭掉該公司獨立董事職位。
自己受權該企業董事長助理將該說明的具體內容及其它相關個人的信息內容根據深圳交易所業務流程會員專區上傳、報贈給深圳交易所或對外開放公示，董事長助理的上述行為視作為自己個人行為，由考生本人承擔相應的法律責任。
聲明人（簽定）：廖冠民
2023年2月16日
證券代碼：002027證券簡稱：分眾傳媒公示序號：2023-011
分眾傳媒信息內容技術股份有限公司有關舉辦
2023年第一次股東大會決議工作的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，簡要清楚，淺顯易懂，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
分眾傳媒信息內容技術股份有限公司（下稱“企業”）于2023年2月15日召開企業第八屆股東會第七次大會，表決通過的相關提案，按《公司章程》等有關規定，應提交企業股東大會審議。具體事宜如下所示：
一、召開工作會議基本概況
1、大會屆次：2023年第一次股東大會決議
2、股東會的召集人：董事會
3、會議的舉辦合乎《公司章程》及最新法律法規的相關規定。
4、會議召開日期和時間：
現場會議舉辦期為：2023年3月3日在下午14:50
網上投票時長：2023年3月3日
在其中，根據深圳交易所系統實現網上投票的準確時間為：2023年3月3日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票的準確時間為：2023年3月3日9:15-15:00階段的隨意時長。
5、會議召開方法：此次股東會選用當場網絡投票與網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。自然人股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次合理投票選舉結論為標準。
6、除權日：2023年2月24日（星期五）
7、大會參加目標：
（1）截止到2023年2月24日在下午收盤在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本公司股東；
（2）董事、公司監事、高管人員；
（3）企業聘用律師；
（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。
8、現場會議舉辦地址：上海長寧區江蘇路369號兆豐世貿大廈28樓企業1號會議廳。
二、會議審議事宜
此次股東會僅選補一名獨董，因而不適合累積投票制。企業將嚴苛按相關規定對于該提案開展中小股東獨立記票并公開對外開放公布，提案主要內容請參閱企業2023年2月16日發表于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《公司第八屆董事會第七次會議決議公告》及其它有關公示。獨董考生的任職要求和自覺性有待經深圳交易所備案審核情況屬實后，方可遞交股東大會審議。
三、現場會議備案方式
1、備案方法：
（1）公司股東備案須持企業營業執照、法人代表資質的合理證明及法人代表法人授權書、股東賬戶卡或股東賬戶卡、參加意味著身份證件；
（2）自然人股東備案需有身份證原件、股東賬戶卡或股東賬戶卡；
（3）受自然人股東授權委托列席會議的委托代理人，登記時需有委托代理人身份證件、授權委托公司股東身份證、委托授權書和受托人股東賬戶卡；
（4）公司股東能夠書面形式信件、發傳真或電子郵件等方式辦理登記，公司股東信件備案根據當地郵戳時間為標準。
2、備案時長：2023年2月27日-2023年2月28日早上9:00-11:30，在下午2:00-5:00
3、列席會議公司股東及代理商工作人員吃住及交通出行費用自理。
4、大會聯系電話：
手機聯系人：林南
電子郵件：[email protected]
聯系方式/發傳真：021-22165288
當場備案/郵政地址：上海長寧區江蘇路369號28層
郵編：200050
四、參與網上投票的實際操作步驟
此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件一。
五、備查簿文檔
1、企業第八屆股東會第七次會議決議；
2、公司獨立董事有關第八屆股東會第七次大會有關提案自主的建議。
特此公告。
分眾傳媒信息內容技術股份有限公司
股東會
2023年2月16日
附件一：參與網上投票的實際操作步驟
一、網上投票程序
1、網絡投票編碼：362027，網絡投票通稱：分眾傳媒網絡投票。
2、填寫決議建議或競選投票數
對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
此次股東會不屬于累積投票提議。
3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
二、根據交易所交易系統軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2023年3月3日的股票交易時間，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件的投票程序
1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間也2023年3月3日（當場股東會舉辦當天）早上9:15，截止時間為2023年3月3日（當場股東會完畢當天）在下午15:00。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件二：法人授權書
我們公司/自己做為分眾傳媒信息科技股份有限公司的公司股東，對此次股東會的所有提議（包含臨時性提議）具備投票權，茲委托意味著我們公司/自己參加于2023年3月3日舉行的分眾傳媒信息內容技術股份有限公司2023年第一次股東大會決議，并依據下列標示就以下提案網絡投票，若沒有做出指示，委托代理人有權利按自己的喜好決議：
此次授權委托僅限此次股東會。
受托人名字或名稱（蓋章）：
授權委托時長：時間日期
備注名稱：
1、本委托的有效期：始行法人授權書簽定之日到此次股東會完畢；
2、本法人授權書貼報、打印或按照上述文件格式自做均合理；
3、委托單位務必加蓋公章。
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