證券代碼：603121證券簡稱：華培動力公示序號：2023-006
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
上海市華培動力高新科技（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”或“華培動力”）擬將公司控股股東上海華澗投資管理有限公司（下稱“華澗項目投資”）出售公司控股子公司華澗新能源科技（上海市）有限責任公司（下稱“華澗新能源技術”或“標的公司”）15.6022%的股權，交易額為人民幣4,711.8644萬余元。
本次交易組成關聯方交易。
本次交易未組成資產重組。
本次交易執行尚要遞交企業股東大會審議。
以往12個月內，除此次關聯方交易外，公司和同一關聯企業所發生的關聯方交易總共3次，總計已公布的交易額為1,078.42萬余元；企業與其它關聯企業未出現與本次交易類型有關的買賣。
一、關聯方交易簡述
（一）2023年2月15日，公司和公司控股股東華澗項目投資簽訂了《關于華澗新能源科技（上海）有限公司之股權轉讓協議》，企業擬將華澗項目投資售賣持有的華澗新能源技術15.6022%的股權（相匹配rmb380萬余元注冊資金），交易額為人民幣4,711.8644萬余元。公司股權轉讓前后左右，標的公司的公司股權結構如下表所顯示：
（二）本次交易的效果和緣故
本次交易符合公司積極尋求產業結構升級，對焦汽車智能化的企業戰略。
近些年，董事會確定了積極擁抱“汽車智能化、汽車電動化”的發展理念，尋找產業升級轉型，專注于發展趨勢車輛多品類的感應器關鍵技術、有關處理芯片及敏感元器件，并尋找感應器產業鏈上下游核心競爭力創建。自2020年起，企業相繼完成了對無錫市盛麥克傳感器技術有限公司和無錫市盛邦電子科技公司的控制權回收，策略入股了磁傳感芯片企業西安市優貨多埃爾法電子科技有限公司，建立了半導體公司雅澤芯科技（無錫市）有限責任公司。以便優質的服務于企業戰略，企業內部建立了感應器業務部，承擔感應器業務的實施。到此，企業的汽車傳感器業務領域具有時多品種的液位傳感器、根據磁電式和霍耳式傳感器技術速度、相位傳感器、溫度感應器等各種類型感應器，與此同時也實現了在感應器產業鏈上游關鍵光敏電阻器的產業發展規劃。
此次擬售賣標底華澗新能源技術始創于2019年10月，由企業與大股東華澗項目投資共同投資開設，是致力于給予氫燃料電池空氣循環系統、氡氣循環、制冷系統關鍵部件及儲能設備零部件的服務商。氫能具有零污染、能量高、資源比較豐富、應用廣泛等多個優勢，但氫能行業銷售市場現階段經營規模還很小、技術升級迅速、各類成本費依然比較高，在全球范圍內氫能源的大量商業化的運用尚需時日。截止到2022年11月30日，華澗新能源技術累計虧損4,007萬余元，并未造成規模性主營業務收入，持續的技術研發資金投入產生不斷大量資金要求。因而，華澗新能源技術尋找市場化融資和金融市場單獨發展趨勢或者是為更適合的形式。
由于企業產業鏈戰略升級途徑確立，為了保證企業感應器業務領域得到充分的資金投入，企業能夠更加聚焦主業，優化配置并實現本身迅速發展，公司決定售賣現階段所持有的華澗新能源技術股份。
（三）2023年2月15日，公司召開第三屆股東會第二次大會、第三屆職工監事第二次大會審議通過了《關于出售參股公司股權暨關聯交易的議案》，關聯董事吳懷磊逃避了決議。獨董就得事項進行了事先認同并做出了贊同的單獨建議，本次交易尚要遞交企業股東大會審議準許。
（四）除此次關聯方交易外，以往12個月內公司和同一關聯人所發生的關聯方交易總共3次，總計已公布的交易額為1,078.42萬余元；企業與其它關聯企業未出現與本次交易類型有關的買賣。至此次關聯方交易才行，以往12個月內公司和同一關聯人總計已經發生的關聯方交易額度做到3000多萬元，且占公司最近一期經審計資產總額平方根5%之上。
二、關聯人詳細介紹
（一）關聯人關聯詳細介紹
華澗項目投資為公司控股股東。依據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，華澗項目投資為公司發展關聯法人。
（二）關聯人基本概況
1、關聯人名字：上海華澗投資管理有限公司
統一社會信用代碼：91310118MA1JL3KD2U
公司類型：有限公司（個人獨資）
成立年限：2015年12月25日
公司注冊地址：上海市青浦區五厙浜路201號13幢一層A區116室
法人代表：吳懷磊
注冊資金：50萬人民幣
業務范圍：資本管理，投資管理，商務咨詢，企業管理咨詢，商務信息咨詢?！疽婪毥浥鷾实捻椖浚浵嚓P部門批準后方可開展經營活動】
主要股東：吳懷磊擁有100%股權
2、關聯人關鍵財務報表（最近一年又一期）
企業：元
之上數據信息沒經財務審計。
3、截止到本公告公布日，關聯人華澗項目投資為公司控股股東，持有公司股份146,390,400股，占公司總股本的42.73%。關系人和企業中間不會有產權年限、業務流程、財產、債務、工作人員等方面別的關聯。
4、關系人未被列入失信執行人。
三、關系交易標的基本概況
（一）交易標的概述
1、買賣的名字和類型
交易標的為華澗新能源技術15.6022%的股權，該買賣歸屬于《股票上市規則》里的“售賣財產”的交易方式。
2、所有權情況表明
交易標的產權明晰，不會有質押、質押貸款及其它一切限定轉讓狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策，不會有防礙所有權轉移其他情形。
3、有關資產經營狀況的表明
2019年10月，華澗項目投資、華培動力共同投資開設華澗新能源科技（上海市）有限責任公司（舊名稱：華嶅新能源科技（上海市）有限責任公司），企業擁有華澗新能源技術19%的股權。
2021年12月，華澗項目投資、華培動力一同向華澗新能源技術增資擴股，增資擴股結束后，集團公司仍擁有華澗新能源技術19%的股權。
2022年2月，上海外衡資本管理合伙制企業（有限合伙企業）、黃曉虹、周磊向華澗新能源技術增資擴股。企業舍棄此次增資擴股優先認購權，擁有華澗新能源技術的股份比例由19%變成17.3358%。
2022年4月，東莞鐵路橋四期智能制造投資合伙企業（有限合伙企業）、無錫市誠鼎聰慧城市創業股份投資合伙企業（有限合伙企業）、陳智海向華澗新能源技術增資擴股。企業舍棄此次增資擴股優先認購權，擁有華澗新能源技術的股份比例由17.34%變成15.6022%。
4、交易標的基本概況
公司名字：華澗新能源科技（上海市）有限責任公司
統一社會信用代碼：91310118MA1JNAXM9L
公司類型：有限公司（自然人投資或控投）
成立日期：2019年10月24日
公司注冊地址：上海市青浦區重固鎮趙重道路2278號4幢2層-3
法人代表：吳懷磊
注冊資金：2,435.5556萬人民幣
業務范圍：新能源科技技術專業領域的科研開發、技術咨詢、專利技術轉讓、技術服務,生產制造電動機商品、電子設備、滾動軸承,售賣自產自銷商品?！疽婪毥浥鷾实捻椖?經相關部門批準后方可開展經營活動】
誠實守信情況：華澗新能源技術沒被列入失信執行人。
（二）交易標的關鍵財務數據
（1）該企業主要股東基本概況
（2）此次股份轉讓事宜無公司股東優先受讓權。
（3）交易標的關鍵財務報表
企業：元
以上財務報表早已合乎證券法所規定的天職國際會計事務所（特殊普通合伙）財務審計，并提交了標準無保留意見的財務審計報告。
（4）標的公司近期12個月內增資擴股的相關情況
2022年2月，上海外衡資本管理合伙制企業（有限合伙企業）、黃曉虹、周磊向華澗新能源技術增資擴股rmb192萬余元。標底公司注冊資金由2,000萬人民幣調整為2,192萬人民幣。
2022年4月，東莞鐵路橋四期智能制造投資合伙企業（有限合伙企業）、無錫市誠鼎聰慧城市創業股份投資合伙企業（有限合伙企業）、陳智海向華澗新能源技術增資擴股rmb3,000萬余元。標底公司注冊資金由2,192萬人民幣調整為2,435.5556萬人民幣。
四、交易標的的評估、標價狀況
（一）標價情況和根據
1.交易標的評定狀況
企業為本次交易聘用合乎證券法要求的北京東洲房地產評估有限責任公司（下稱“東洲評定”）以2022年11月30日為基準日，對華貿易澗新能源技術公司股東所有權益價值展開了評定，并提交了《上海華培動力科技（集團）股份有限公司擬轉讓股權所涉及的華澗新能源科技（上海）有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（東洲評報字【2023】第0100號），各自選用收益法和市場法對華貿易澗新能源技術公司股東所有權益價值進行評定。情況如下：
（1）收益法評估值選用收益法對公司股東所有權益價值進行評價，得出來的評估基準日的評價結果如下所示：被評定企業單個規格股東權利帳面價值1,185.67萬余元，評估值30,200.00萬余元，評估增值29,014.33萬余元，投入產出率為2,447.08%；被評定企業合并口徑歸屬于母公司的使用者權賬面值1,184.94萬余元，評估值30,200.00萬余元，評估增值29,015.06萬余元，投入產出率為2,448.65%。
（2）市場法評估值選用市場法對公司股東所有權益價值進行評價，得出來的評估基準日的評價結果如下所示：被評定企業單個規格股東權利帳面價值1,185.67萬余元，評估值28,000.00萬余元，評估增值26,814.33萬余元，投入產出率為2,261.53%；被評定企業合并口徑歸屬于母公司的其他綜合收益帳面價值1,184.94萬余元，評估值28,000.00萬余元，評估增值26,815.06萬余元，投入產出率2,263.00%。
這次評定選用收益法得出來的公司股東所有權益價值為30,200.00萬余元，比市場法計算得出來的公司股東所有權益價值28,000.00萬余元高2,200.00萬余元。不一樣評價方法的評價結果差距的緣故通常是各種各樣評價方法對資產凈值要考慮的方向不同，收益法是以企業規劃綜合性盈利能力來考慮；市場法是以目前銷售市場可比價格視角開展計算，造成各評價方法的評價結果有所差異。
企業價值評估除開固資、營運資本等無形網絡資源以外，還應包含技術以及研發部門優點、客源、業務流程互聯網、服務水平、管理優勢、產品優勢等關鍵的無形資源貢獻。公司整體盈利力是公司全部環境要素和內部的標準聯合作用得到的結果，收益法評估結論其價值含義包括企業不能分辨的所有無形資產攤銷。由于此次評估目的，收益法評估的路徑可以客觀性、科學地體現評估對象其價值，所以就讓收益法得到的結果做為最后鑒定結論。經評定，被評定企業公司股東所有權益價值為人民幣302,000,000.00元。大寫人民幣：叁億零貳佰萬余元整。
自評估基準日到本公告公布日開始，未出現可能會對鑒定結論產生重大影響的事宜。
2、標價狀況
本次交易做價相匹配標底企業估值為30,200萬余元。此次成交價以評估值為載體，經雙方協商一致，明確標的公司15.6022%股份的轉讓價格為4,711.8644萬余元。成交價公允價值、有效，不存在損害公司及股東利益的情形。
（二）標價合理化分析
1、成交價與交易標的賬面值、評估值之間的差別狀況
（1）成交價與交易標的賬面值差別狀況
以2022年11月30日為基準日，華澗新能源技術合并口徑歸屬于母公司的其他綜合收益帳面價值1,184.94萬余元，本次交易做價相匹配公司估值為30,200萬余元，投入產出率為2,448.65%，該等成交價與賬面值的差別緣故如下所示：
一方面，標的公司賬面凈資產為依照企業會計準則對相關資產歷史時間成本及歷史經營狀況的體現，未考慮到財產價值的變化。企業價值評估除開固資、營運資本等無形網絡資源以外，還應包含技術以及研發部門優點、客源、業務流程互聯網、服務水平、管理優勢、產品優勢等關鍵的無形資源貢獻。公司整體盈利力是公司全部環境要素和內部的標準聯合作用得到的結果，收益法評估結論其價值含義包括企業不能分辨的所有無形資產攤銷，在上述情況環境下，公司依據收益法評估結論確立的買賣做價與賬面凈資產之間差別具有商業服務合理化。
另一方面，收益法是以標的公司將來營運能力角度出發的，體現的是標的公司各類資產綜合性營運能力。此次收益法評估不但考慮到了標的公司現階段穩健生產經營情況，也考慮到了標的公司所在較好的行業發展前景以及對標的公司將來發展前景分辨。
（2）成交價與評估值差別狀況
本次交易做價與本次交易評估值不會有顯著性差異。
本次交易做價相匹配公司估值30,200.00萬余元與東洲鑒定的收益法評估結果30,200.00萬余元不會有顯著性差異，買賣做價綁在收益法評估結果基本上經彼此溝通協商明確。
五、關聯交易合同或協議書主要內容和履行合同分配
（一）合同主體：
出讓方：上海市華培動力高新科技（集團公司）有限責任公司
購買方：上海華澗投資管理有限公司
目標公司：華澗新能源科技（上海市）有限責任公司
（二）成交價：rmb4,711.8644萬余元
（三）付款方式：現錢
（四）支付分配：購買方允許于合同約定的前提條件達到后（或經購買方書面確認舍棄后）且于工商變更前付款51%的股權轉讓價款（即rmb2,403.050844萬余元）；于工商變更結束后3個月付款結束剩下49%的股權轉讓價款（即rmb2,308.813556萬余元)。
（五）工商變更：股權轉讓合同實施后，出讓方和購買方允許于51%的股權轉讓價款付款后、2023年6月30日精子活動率標的公司負責人市場監管部門申辦此次公司股權轉讓相關的變動登記。
（六）合同生效標準：經合同彼此簽名蓋章并且經過彼此內部結構有權利決定組織表決通過生效日起效。
（七）合同違約責任：股權轉讓合同一經起效,協議書彼此務必主動執行,任何一方未按本協議書的承諾全方位行使權力,應當按照國家相關法律法規、法規及本協議的承諾承擔違約責任。
截止本公告日，華澗項目投資財務狀況穩定，具有較強的履約情況。
六、關聯方交易對上市公司產生的影響
（一）本次交易的目的在于對焦企業戰略，網絡優化公司業務架構，符合公司和股東個人利益。此次關聯方交易事宜也不會對我們公司正常經營活動產生影響，不存在損害我們公司及股東利益的情形。
（二）此次交易完成后不容易新增加一個新的關聯方交易。
（三）本次交易不會造成同行業競爭。
（四）此次交易完成后，企業將不再是華澗新能源技術股東。企業不會有為華澗新能源技術公司擔保、委托理財，及其華澗新能源技術占有企業資金等方面的情況。
七、該關聯方交易理應履行決議程序流程
（一）股東會、職工監事決議及表決狀況
2023年2月15日，公司召開第三屆股東會第二次大會、第三屆職工監事第二次大會審議通過了《關于出售參股公司股權暨關聯交易的議案》，參會參加投票表決的執行董事、公司監事一致同意根據，關聯董事吳懷磊逃避了決議。獨董就得事項進行了事先認同并做出了贊同的單獨建議，該項買賣尚須得到股東會的批準，與本關聯方交易有利益關系的關聯人將舍棄履行在股東大會上對于該提案的選舉權。
（二）獨董事先認同建議及獨立性建議
獨董事先認同建議：此次關聯方交易事宜合乎《公司法》《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的相關規定，合乎公司戰略規劃規定，關聯交易定價方法合乎公平公正的基本原則，不存在損害公司或者股東利益尤其是中小型股東利益的情形，允許將上述提案遞交股東會決議，決議時關聯董事應回避表決。
獨董單獨建議：公司已經按相關規定執行股東會審批流程，董事會在決議《關于出售參股公司股權暨關聯交易的議案》時，關聯董事回避表決，決議程序合法、合理，符合相關法律法規、法規和《公司章程》的相關規定。本次交易符合公司發展戰略規劃，不可能危害企業和公司股東尤其是中小股東利益。大家允許本次交易事宜及其董事會所作出的與本次交易相關安排。
（三）審計委員會書面形式審查意見
此次關聯方交易事宜遵循了公平公正、公平、自行、誠實守信標準，不存在損害公司或者公司股東尤其是中小型股東利益的情形；此次關聯方交易事宜要遞交董事會決議準許，董事會監事會在決議表決此事宜時，關聯董事需回避表決。審計委員會允許企業進行以上關聯方交易，并同意將該項提案遞交股東會決議。
特此公告。
上海市華培動力高新科技（集團公司）有限責任公司股東會
2023年2月16日
證券代碼：603121證券簡稱：華培動力公示序號：2023-004
上海市華培動力高新科技（集團公司）有限責任公司
第三屆股東會第二次會議決議公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
上海市華培動力高新科技（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）第三屆股東會第二次大會于2023年2月15日（星期三）在上海市青浦區崧秀路218號以當場融合通信的形式舉辦。會議報告已經在2023年2月10日根據電子郵件的形式送到諸位執行董事。此次會議由公司董事長吳懷磊老先生組織，應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人。公司高級管理人員出席了大會。此次會議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》及其它相關法律法規的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
（一）審議通過了《關于出售參股公司股權暨關聯交易的議案》
企業擬將公司控股股東上海華澗投資管理有限公司出售公司控股子公司華澗新能源科技（上海市）有限責任公司15.6022%的股權，交易額為人民幣4,711.8644萬余元。依據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，上海華澗投資管理有限公司為公司發展關聯法人，本次交易組成關聯方交易。
主要內容詳細企業同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體里的《上海華培動力科技（集團）股份有限公司關于出售參股公司股權暨關聯交易的公告》（公示序號：2023-006）。
關聯董事吳懷磊逃避了對于該提案的決議。
決議結論：8票允許，0票抵制，0票放棄，1票逃避。
獨董對該提案發布了贊同的事先認同建議與單獨建議，主要內容詳細企業同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）里的《上海華培動力科技（集團）股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二次會議審議相關事項的獨立意見》及《上海華培動力科技（集團）股份有限公司獨立董事關于關聯交易的事前認可意見》。
本提案尚要遞交股東大會審議。
（二）審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
主要內容詳細企業同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體里的《上海華培動力科技（集團）股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-007）。
決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
特此公告。
上海市華培動力高新科技（集團公司）有限責任公司股東會
2023年2月16日
證券代碼：603121證券簡稱：華培動力公示序號：2023-007
上海市華培動力高新科技（集團公司）有限責任公司
有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年3月3日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2023年第一次股東大會決議
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年3月3日14點30分
舉辦地址：上海市青浦區滬青平公路3938弄
(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年3月3日
至2023年3月3日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。
(七)涉及到公開征集公司股東選舉權
無
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
之上提案經公司2023年2月15日舉行的第三屆股東會第二次大會、第三屆職工監事第二會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年2月16日發表于上海交易所網址（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的有關公示。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：1
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：1
應回避表決的相關性股東名稱：上海華澗投資管理有限公司、吳懷磊、吳佳
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。
(三)同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監事會和高管人員。
(三)企業聘用律師。
(四)有關人員
五、大會備案方式
（一）備案時長：2023年2月28日（早上9:00-11:30，在下午13:00-17:00）
（二）備案地址：上海市青浦區崧秀路218號3樓會議廳
（三）備案方法：
1、擬出席本次大會股東或公司股東委托代理人需持下列文檔在相關時長、地址現場辦理或通過微信、電子郵箱方法辦理登記：
（1）法人股東：自己身份證戶口本、個股賬戶正本；
（2）法人股東授權代理人：委托代理人身份證戶口本、法人股東身份證掃描件、受權委托書原件及受托人個股賬戶正本；
（3）公司股東法人代表：自己身份證戶口本、公司股東企業營業執照（影印件加蓋單位公章）、法人代表身份證明書正本、個股賬戶正本；
（4）公司股東授權代理人：委托代理人身份證戶口本、公司股東企業營業執照（復印件加蓋公章）、法人授權書（法人代表簽名加蓋單位公章）、個股賬戶正本。
2、公司股東可采取手機或電子郵件的形式備案參加現場會議，與公司座機電話確定后才視作備案取得成功。
3、出席會議備案不當作公司股東依規參與股東會的必要條件。
以上備案材料需在2023年2月28日17:00前送到企業。
六、其他事宜
1、股東會開會時間大半天，列席會議人員的吃住及交通出行費用自理。
2、出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。
3、聯系電話：
通訊地址：上海市青浦區崧秀路218號3樓董事會辦公室
聯系方式：021-31838505
電子郵件：[email protected]
手機聯系人：馮軻
特此公告。
上海市華培動力高新科技（集團公司）有限責任公司股東會
2023年2月16日
配件1：法人授權書
法人授權書
上海市華培動力高新科技（集團公司）有限責任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月3日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托日期：年月日
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
證券代碼：603121證券簡稱：華培動力公示序號：2023-005
上海市華培動力高新科技（集團公司）有限責任公司
第三屆職工監事第二次會議決議公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、監事會會議舉辦狀況
上海市華培動力高新科技（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）第三屆職工監事第二次會議報告已經在2023年2月10日以電子郵件形式通告整體公司監事。此次會議于2023年2月15日（星期三）在上海市青浦區崧秀路218號以當場融合通信的形式舉辦。會議由企業監事長范寶春老先生組織，例會應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人。此次會議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》及其它相關法律法規的相關規定。
二、監事會會議決議狀況
（一）審議通過了《關于出售參股公司股權暨關聯交易的議案》
職工監事覺得：公司擬售賣控股子公司股份是根據對公司未來發展的總體考慮到。彼此之間的關聯方交易在定價政策、交易方式上遵照公布、公平公正、公平公正的市場化原則，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。
決議結論：允許3票；抵制0票；放棄0票。
本提案尚要遞交股東大會審議。
特此公告。
上海市華培動力高新科技（集團公司）有限責任公司職工監事
2023年2月16日
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