證券代碼：600876證券簡稱：洛陽玻璃公示序號：2023-009
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年2月15日
(二)股東會舉辦地點：河南洛陽市西工區唐宮里路九號我們公司三樓會議廳
(三)列席會議的優先股公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
本次大會選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式，現場會議由本公司董事長謝軍老先生組織，當場決議在出席本次會議的股東代表和公司監事意味著監督下開展。本次大會的集結、舉辦程序流程、召集人資質合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事11人，參加10人，獨董陳其鎖因國家公務未參加；
2、企業在位公司監事6人，參加5人，公司監事姚麗因國家公務未參加；
3、董事長助理出席本次大會；高管殷新創建、楊伯民、李飏出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：決議及準許提議變更經營范圍
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：決議及準許提議修定企業章程
決議結論：根據
決議狀況：
(二)有關提案決議的相關說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市大成律師事務所
侓師：王敬田侓師、趙璟侓師
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程，參加現場會議工作人員資格、召集人資質，本次大會表決方式、決議程序流程等事項均符合法律法規、政策法規、行政規章和企業章程的相關規定。此次股東會申請的決定合理合法、合理。
特此公告。
洛陽玻璃有限責任公司
股東會
2023年2月15日
●手機上網公示文檔
北京市大成律師事務所開具的法律意見書。
●上報文檔
洛陽玻璃有限責任公司2023年第一次股東大會決議會議決議。
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