證券代碼：601828證券簡稱：美凱龍公示序號：2023-035
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年2月15日
(二)股東會舉辦地點：上海市閔行區申長路1466弄紅心美凱龍總公司B座南樓3樓國際會議中心
(三)列席會議的優先股公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
注：有權利參加股東大會決議并網絡投票的本公司股權數量為4,353,687,873股（本公司回購專用賬戶里的A股股權不具有股東大會決議投票權）
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總車建興老先生組織。大會選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式開展決議。會議的舉辦和決議合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事14人，以當場及通信方式參加14人；
2、企業在位公司監事4人，以當場及通信方式參加4人；
3、董事長助理邱喆女性出席此次會議；企業一部分高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關免除及變動公司控股股東及控股股東持倉意愿及減持意愿約定的提案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
1、有關競選企業第四屆董事會執行董事的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
此次2023年第一次股東大會決議所討論的以上提案為普通決議議案，得到列席會議股東（包含股東代表）持有表決權的半數以上根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海通力電梯法律事務所
侓師：王玙瑫、張佳敏
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關法律法規及企業章程的相關規定,出席本次股東會工作人員資質、此次股東會召集人資質均合法有效,此次股東會的決議程序流程合乎相關法律法規及企業章程的相關規定,此次股東會的決議結論合法有效。
四、備查簿文件名稱
1、經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的2023年第一次股東大會決議決定；
2、經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。
紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司
股東會
2023年2月16日
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