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　　公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　2025年1月3日，安徽交通建設有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議通知董事通過電子郵件送達董事。會議于2025年1月6日在公司會議室召開。本次會議應有9名董事和9名實際董事。會議由董事長胡先寬先生召開并主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關法律、法規、規范性文件的規定，程序合法。經與會董事認真討論，審議通過以下事項：

　　1、審議通過了《關于設立合資公司對外投資的議案》

　　經與會董事審議，一致通過《關于設立公司外商投資合資公司的議案》，同意設立合資公司的事項和協議內容，并授權公司管理層辦理協議簽訂和合資公司設立事宜。

　　詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《上海證券交易所網站2025年1月8日發表。（www.sse.com.cn）《關于設立外商投資合資公司的公告》。

　　投票結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告。

　　安徽交通建設有限公司董事會

　　2025年1月8日

　　證券代碼：603815 證券簡稱：交建股份 公告編號：2025-006

　　安徽交通建設有限公司

　　關于設立外商投資合資公司的公告

　　公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 設立合資企業名稱：上海耶加雪咖啡產業發展有限公司（暫定名稱，最后以企業登記機關批準登記的名稱為準）

　　● 投資金額：合資企業注冊資本為1萬元，其中安徽交通建設有限公司（以下簡稱“公司”或“交通建設股份”）認繳出資8萬元，占注冊資本的80%；上海埃塞俄比亞企業管理中心(有限合伙)認繳出資人民幣2000萬元，占注冊資本的20%。

　　● 風險提示：

　　1、對外投資合資企業在埃塞俄比亞的咖啡豆出口業務具有渠道資源優勢。管理團隊多年來一直從事咖啡等連鎖品牌的運營，在咖啡運營和中國企業出海方面具有豐富的運營管理經驗，為合資企業的快速發展奠定了良好的基礎。然而，由于政策變化、市場競爭、生產經營管理經驗等因素，新合資企業從事的新業務能否按計劃投入運營存在一定的不確定性。

　　2、合資企業成立后，在未來的實際經營中，可能面臨國際咖啡供需關系、國內外經濟形勢、市場競爭、生產經營管理等風險，導致投資回報的不確定性。

　　3、設立新公司仍需辦理工商登記等相關手續，能否按計劃完成相關審批手續存在不確定性。

　　一、對外投資概述

　　近年來，國家繼續推進“一帶一路”政策，公司致力于響應國家“一帶一路”高質量發展的號召，積極拓展海外基礎設施市場等商機。

　　2023年10月17日，《中華人民共和國與埃塞俄比亞聯邦民主共和國關于建立全天候戰略伙伴關系的聯合聲明》提出，雙方同意進一步加強平衡互利的貿易伙伴關系。中國愿意繼續鼓勵和支持埃塞俄比亞產品出口中國，包括農產品。歡迎埃塞俄比亞充分利用非洲農產品進入中國的“綠色渠道”。合作伙伴多年來一直深入非洲，同意積極協助公司擴大非洲等地區的基礎設施市場。同時，合作伙伴在埃塞俄比亞的咖啡豆出口業務具有渠道資源優勢，在咖啡經營、中國企業出海等領域具有豐富的經驗。

　　咖啡是世界三大飲料之一。埃塞俄比亞是咖啡的原產地。它以其多樣的風味、豐富的口感和卓越的品質而聞名于世。它是世界上第五大咖啡出口國，也是中國第三大咖啡進口國。同時，隨著國內電子商務和新零售業的發展和國民收入水平的提高，咖啡消費逐漸形成日?；蛣傂孕枨蟮内厔荨８鶕?024年中國城市咖啡發展報告》的數據，2023年中國咖啡產業規模達到2654億元，近三年復合增長率達到17.14%。咖啡和咖啡產品供應業市場發展空間廣闊。2023年，中國進口咖啡19.67萬噸，近10年復合增長率為13.60%。

　　基于雙方共同的發展理念，為了深化雙方的合作關系，經過充分協商，公司和合資企業計劃共同投資成立合資企業，重點關注埃塞俄比亞咖啡豆的進口銷售和深加工業務。合資企業注冊資本1萬元，其中交通建設股份以貨幣資本形式認繳出資8萬元，占注冊資本的80%；上海埃塞俄比亞企業管理中心(有限合伙)以貨幣資金形式認繳出資2萬元，占注冊資本的20%。

　　2025年1月6日，公司召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于設立合資企業對外投資的議案》。根據有關法律法規和公司章程的有關規定，本次投資屬于董事會審批權限，無需提交股東大會審議批準。

　　對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二是合資方的基本情況

　　合資企業名稱：上海埃塞俄比亞企業管理中心（有限合伙）

　　統一社會信用代碼：91310000MAKK7T4U

　　成立時間：2024年5月13日

　　注冊地:上海浦東新區

　　主要辦公場所:湖西二路888號C樓，中國(上海)自由貿易試驗區臨港新區

　　執行合伙人：上海元貴資產管理有限公司

　　任命代表：李剛

　　注冊資本：10萬元

　　經營范圍：一般項目：企業管理、日用品銷售、廚具、日用品零售、廚具、日用品批發、家用電器銷售、國內貿易代理、食用農產品零售、食用農產品批發、貨物進出口、技術進出口、食品進出口、包裝服務。（除依法需要批準的項目外，還應當憑營業執照獨立開展經營活動）

　　合伙人：合伙人為呂健，上海元貴資產管理有限公司

　　上述合資企業信用狀況正常，不屬于不誠實被執行人，具有履行本次交易的能力

　　三、投資標的基本情況

　　公司名稱：上海耶加雪工業發展有限公司（以工商登記為準）

　　注冊地址：上海臨海自貿區

　　注冊資本：1000萬元

　　企業性質：有限責任公司

　　經營期限：長期

　　業務范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；專業設計服務；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；互聯網銷售(銷售需要許可的商品除外)；食用農產品批發；消毒劑銷售(不含危險化學品)；廚具、衛具、日用雜品批發；電子產品銷售；家用電器銷售；電子元器件、機電元器件設備銷售；橡膠制品銷售；日常玻璃制品銷售；工藝美術品及收藏品批發(象牙及其產品除外)；五金產品批發、日常百貨公司銷售、會議展覽服務、食品（含食用油產品）生產銷售、批發進出口業務（不涉及國有貿易管理、配額、許可證管理），提供售后服務；自營和代理各種商品和技術的進出口業務。(依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

　　股權比例：

　　四、外商投資協議的主要內容

　　甲方：安徽交通建設有限公司

　　乙方：上海埃塞俄比亞企業管理中心（有限合伙）

　　丙方：龍杰

　　(一)合作目的

　　雙方本著“雙贏合作、互補優勢、互利共贏、共同發展”的理念，圍繞非洲基礎設施潛力和埃塞俄比亞優質豐富的咖啡豆原料資源，在基礎設施建設、綠色產品等方面開展“全面、多層次、實質性”的深度合作，提高市場競爭力，實現互利共贏，為股東創造更大價值。

　　(二)合作方式

　　1、甲乙雙方同意共同出資新成立的咖啡合作平臺公司(以下簡稱“合資公司”)。合資企業的主要信息暫定如下:

　　公司名稱：上海耶加雪工業發展有限公司（以工商登記為準）

　　注冊地址：上海臨海自貿區

　　注冊資本：1000萬元

　　企業性質：有限責任公司

　　經營期限：長期

　　業務范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；專業設計服務；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；互聯網銷售(銷售需要許可的商品除外)；食用農產品批發；消毒劑銷售(不含危險化學品)；廚具、衛具、日用雜品批發；電子產品銷售；家用電器銷售；電子元器件、機電元器件設備銷售；橡膠制品銷售；日常玻璃制品銷售；工藝美術品及收藏品批發(象牙及其產品除外)；五金產品批發、日常百貨公司銷售、會議展覽服務、食品（含食用油產品）生產銷售、批發進出口業務（不涉及國有貿易管理、配額、許可證管理），提供售后服務；自營和代理各種商品和技術的進出口業務。(依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

　　股權比例：

　　2、甲乙雙方認購出資登記完成后90天即可到位。雙方將股權轉讓給股東以外的人，應當經對方書面同意。對方同意轉讓的股權，在同等條件下，對方有優先購買權。

　　3、甲乙雙方就合資企業未來的經營方向達成共識：合資企業主要從事埃塞俄比亞咖啡豆的進口銷售和深加工。丙方在咖啡行業有豐富的經營經驗，作為乙方團隊成員擔任合資企業的管理層。

　　(三)合資企業治理結構

　　1、合資企業實行董事會領導下的總經理責任制。合資企業有三名董事會，其中甲方任命兩名，乙方任命一名。甲乙雙方同意選舉第一屆董事會擔任董事長。董事任期為三年，可連任；

　　2、合資企業有一名總經理，任期為三年，由董事會任命?？偨浝碡撠熀腺Y企業的日常經營管理，并按照合資企業的章程履行相應的職責。合資企業財務總監由甲方任命；

　　3、對合資企業重大經營事項的決策，應當遵循上市公司的有關制度，經股東大會表決后方可實施（具體內部決策程序由合資企業章程明確）。

　　(四)保證和承諾

　　1、甲方承諾幫助合資企業引入上市公司的業務管理、信息建設、內部控制管理等管理體系。乙方和丙方承諾與甲方合作，盡快完成合資企業在業務管理、信息建設、內部控制管理等方面納入上市公司管理體系，符合上市公司的相關管理規范。

　　2、B、丙方協助合資企業與埃塞俄比亞合資企業開發咖啡豆進口長期協會的價格機制，及時發展咖啡豆產業鏈的延伸和發展，包括但不限于建設年產1萬噸的現代咖啡烘焙廠、冷凍干咖啡、濃縮咖啡液、速溶咖啡生產線等。

　　3、丙方同意，丙方及經營管理團隊在合資企業任職期間，將以與合資企業簽訂勞動合同的形式全職參與合資企業的經營。

　　4、協議各方同意，合作期間不得自營其他合資企業/合資企業和委托企業從事與合資企業相同、相似或競爭的業務。與合資企業就此類競業禁止事宜另行簽訂《競業禁止協議》。

　　(五)違約責任

　　本協議簽訂后，各方應嚴格遵守本協議。任何一方違反本協議聲明、擔保和承諾的，守約方有權要求違約方按照法律、法規的規定賠償相應的損失。

　　（六）其它

　　1、本協議由中華人民共和國法律管轄。因履行本協議而發生爭議的，應當先通過友好協商解決。如果無法解決，任何一方都可以將爭議提交原告所在地人民法院。

　　2、本協議在履行過程中發生不可抗力事件、國家相關立法或產業結構調整或其他政府行為導致項目合作無法推進的，可以終止本協議或者作出其他適當的安排。

　　3、本協議有變更、修改或者未完成的，由各方共同協商簽訂書面補充協議。補充協議具有與本協議相同的法律效力。

　　4、本協議經甲、乙、丙三方簽字蓋章后生效。

　　五、外商投資對上市公司的影響

　　投資合資公司有利于拓寬業務布局，優化業務結構和資產結構，有利于合資企業及其團隊在行業和海外市場豐富的經驗和市場基礎，加強非洲市場擴張，培育新的業務機會，提高公司的綜合競爭力，對公司未來的財務狀況和業務成果產生積極影響。投資基金將在短期內增加公司的現金支出。預計投資金額將占公司2023年底審計凈資產的3.32%，不會影響公司生產經營活動的正常運行。本次投資不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

　　六、風險分析

　　1、對外投資合資企業在埃塞俄比亞的咖啡豆出口業務具有渠道資源優勢。管理團隊從事咖啡等連鎖品牌多年，在咖啡經營和中國企業出海方面有豐富的經營管理經驗，為合資企業的快速發展奠定了良好的基礎。然而，受政策變化、市場競爭、生產經營管理經驗等因素的影響，新合資企業能否按計劃投入運營存在一定的不確定性。

　　2、合資企業成立后，在未來的實際運營中，可能會面臨國際咖啡供求關系變化、國內外經濟形勢、市場競爭、生產經營管理等風險，導致投資收益不確定。

　　3、設立新公司仍需辦理工商登記等相關手續，能否按計劃完成相關審批手續存在不確定性。

　　特此公告。

　　安徽交通建設有限公司董事會

　　2025年1月8日

　　證券代碼：603815 證券簡稱：交建股份 公告編號：2025-004

　　安徽省交通建設有限公司

　　股票交易異常波動公告

　　公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，安徽交通建設有限公司（以下簡稱“公司”）股票在2025年1月6日和1月7日連續兩個交易日內收盤價漲幅偏差超過20%，屬于股票交易異常波動。

　　● 經公司自查并書面向控股股東和實際控制人發函核實，截至本公告披露之日，除下列披露事項外，公司和控股股東不存在應披露但未披露的重大事項。為拓寬公司業務布局，加強非洲市場拓展，培育新的業務機會，公司和合資企業計劃共同投資1萬元成立合資企業（公司股權占80%），重點關注埃塞俄比亞咖啡豆進口銷售和深加工業務，詳見安徽交通建設有限公司公告（公告號：2025-006）

　　● 二級市場交易風險:根據中證指數有限公司官網發布的數據，截至2025年1月6日，公司行業分類最新靜態市盈率為6.51，公司最新滾動市盈率為25.10。公司目前的市盈率與同行業有很大的不同；公司行業最新市盈率為0.60，公司最新市盈率為1.56。請注意二級市場交易風險，做出理性決策，謹慎投資。

　　● 2024年10月30日，公司披露了2024年的業務業績風險 年度第三季度報告， 2024年前三季度，公司營業收入2.848、180、151.43元，同比下降13.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為100元，468元，869.34元，同比下降22.61%，請注意經營業績風險。

　　1、股票交易異常波動的具體情況

　　根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，公司股票在2025年1月6日、1月7日連續兩個交易日內收盤價漲幅偏差超過20%，屬于股票交易異常波動。

　　二、公司關注并核實的相關情況

　　(一)生產經營情況

　　2024年10月30日，公司披露了2024年 年度第三季度報告， 2024年前三季度，公司營業收入2.848、180、151.43元，同比下降13.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為100元，468元，869.34元，同比下降22.61%，請注意經營業績風險。

　　(二)重大事項

　　經公司自查，書面詢問控股股東和實際控制人，確認公司和控股股東除下列披露事項外，不存在涉及公司但未披露的重大事項。

　　為拓寬公司業務布局，加強非洲市場拓展，培育新的業務機會，公司與合資企業計劃共同投資1萬元設立合資企業（公司股權占80%），重點關注埃塞俄比亞咖啡豆進口銷售和深加工業務，詳見安徽交通建設有限公司公告（公告號：2025-006）

　　(3)媒體報道、市場傳聞、熱點概念

　　經公司自查，公司未發現媒體報道或市場傳聞，可能對公司股票交易價格產生重大影響；也不涉及市場熱點概念

　　(4)其他股價敏感信息

　　經公司核實，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及其一致行動人在公司股票異常波動期間未買賣公司股票。

　　三、相關風險提示

　?。?）二級市場交易風險：根據中國證券指數有限公司官方網站發布的數據，公司行業分類最新靜態市盈率為6.51，公司最新滾動市盈率為25.10，公司當前市盈率與同行業差異較大；公司行業最新市盈率為0.60，公司最新市盈率為1.56。請注意二級市場交易風險，做出合理的決策，謹慎投資。

　　(二)經營業績風險:公司于2024年10月30日披露了2024年 年度第三季度報告， 2024年前三季度，公司營業收入2.848、180、151.43元，同比下降13.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為100元，468元，869.34元，同比下降22.61%，請注意經營業績風險。

　　四、董事會聲明

　　經公司董事會確認，根據上海證券交易所股票上市規則等相關規定，公司不應披露但未披露或與規劃、談判、意向、協議有關，董事會未了解公司應披露但未披露的上海證券交易所股票上市規則等相關規定，對公司股票及其衍生品交易價格有較大影響。

　　特此公告。

　　安徽交通建設有限公司董事會

　　2025年 1月 8日