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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、預留授予股票期權簡稱：朝陽JLC3，期權代碼：037299。

　　2、預留授予第二個行權期可行權激勵對象人數：5人。

　　3、預留授予第二個行權期可行權股票期權數量：7.0616萬份。

　　4、行權價格：15.21元/股。

　　5、行權模式：自主行權。

　　6、自主行權期：根據業務辦理的實際情況，預留授予股票期權第二個行權期實際可行權期為2024年11月1日至2025年10月24日。

　　7、本次可行權股票期權若全部行權，公司股份仍具備上市條件。

　　廣東朝陽電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月15日召開第三屆董事會第二十三次會議和第三屆監事會第二十三次會議，審議通過《關于2022年股票期權激勵計劃預留授予第二個行權期行權條件成就的議案》，公司2022年股票期權激勵計劃預留授予第二個行權期行權條件已成就，同意公司2022年股票期權激勵計劃預留授予的5名激勵對象在第二個行權期自主行權共7.0616萬份股票期權，行權價格為15.21元/股。具體內容詳見公司于2024年10月17日披露在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于2022年股票期權激勵計劃預留授予第二個行權期行權條件成就的公告》（公告編號：2024-050）。

　　截至本公告日，本次自主行權事項已獲深圳證券交易所審核通過，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成自主行權相關登記申報工作?，F將有關事項公告如下：

　　一、本激勵計劃已履行的相關審批程序和信息披露情況

　?。ㄒ唬?022年4月13日，公司召開了第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關于〈2022年股票期權激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》《關于〈2022年股票期權激勵計劃考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年股票期權激勵計劃相關事項的議案》，公司獨立董事對此發表了獨立意見，律師等中介機構出具相應報告。

　?。ǘ?022年4月13日，公司召開了第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于〈2022年股票期權激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》《關于〈2022年股票期權激勵計劃考核管理辦法〉的議案》《關于核實〈2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

　?。ㄈ┕緦⒓顚ο蟮男彰吐殑赵诠緝炔窟M行了公示，公示期為2022年4月14日至2022年4月23日。在公示期內，公司未收到關于本次激勵對象的異議，并于2022年4月30日披露了《監事會關于2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

　?。ㄋ模?022年5月6日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于〈2022年股票期權激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》《關于〈2022年股票期權激勵計劃考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年股票期權激勵計劃相關事項的議案》。

　?。ㄎ澹?022年5月7日，公司披露了《關于2022年股票期權激勵計劃內幕信息知情人和激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

　　（六）2022年5月24日，公司分別召開了第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關于調整2022年股票期權激勵計劃有關事項的議案》《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，監事會對本次獲授股票期權的激勵對象名單進行了核實，律師等中介機構出具相應報告。

　　（七）2022年6月20日，經深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司已完成2022年股票期權激勵計劃首次授予登記工作。

　?。ò耍?022年10月18日，公司分別召開了第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于向激勵對象預留授予股票期權的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，監事會對本次獲授股票期權的激勵對象名單進行了核實，律師等中介機構出具相應報告。

　?。ň牛?022年10月26日，經深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司已完成2022年股票期權激勵計劃預留授予登記工作。

　?。ㄊ?023年4月21日，公司召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于注銷2022年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，監事會對此發表了核查意見，律師等中介機構出具相應報告。

　　（十一）2023年5月6日，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司已完成2022年股票期權激勵計劃部分股票期權注銷的工作。

　?。ㄊ?024年6月19日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于注銷2022年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》《關于調整2022年股票期權激勵計劃有關事項的議案》《關于2022年股票期權激勵計劃首次授予第二個行權期行權條件成就的議案》。監事會發表了核查意見，律師等中介機構出具相應報告。

　?。ㄊ?024年6月28日，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司已完成2022年股票期權激勵計劃部分股票期權注銷及股票期權數量、行權價格調整的工作。

　　（十四）2024年7月9日，公司2022年股票期權激勵計劃首次授予第二個行權期自主行權事項已獲深圳證券交易所審核通過，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成自主行權相關登記申報工作。公司2022年股票期權激勵計劃首次授予第二個行權期實際可行權期為2024年7月11日至2025年6月19日。

　?。ㄊ澹?024年10月15日，公司召開第三屆董事會第二十三次會議和第三屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于注銷2022年股票期權激勵計劃部分預留授予股票期權的議案》《關于2022年股票期權激勵計劃預留授予第二個行權期行權條件成就的議案》。監事會發表了核查意見，律師等中介機構出具相應報告。

　?。ㄊ?024年10月21日，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司已完成2022年股票期權激勵計劃部分預留授予股票期權注銷的工作。

　　二、本激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期行權條件成就的說明

　　根據公司《2022年股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“激勵計劃”），本激勵計劃預留授予的股票期權的第二個行權期自預留授予登記完成之日起24個月后的首個交易日起至預留授予登記完成之日起36個月內的最后一個交易日當日止。預留授予的股票期權登記完成日期為2022年10月26日，預留授予股票期權的第二個等待期將于2024年10月25日屆滿。

　　預留授予第二個行權期行權條件成就的具體情況如下：

　　綜上所述，本激勵計劃預留授予的股票期權的第二個行權期行權條件已成就，第二個行權期內可申請行權的股票期權數量共計7.0616萬份。

　　三、本激勵計劃實施情況與已披露的激勵計劃存在差異的說明

　?。ㄒ唬┕善逼跈嘧N情況

　　1、2023年4月21日，公司召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于注銷2022年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》。本激勵計劃首次和預留授予激勵對象中有8人因離職而不再具備激勵對象資格，上述8人已獲授但尚未行權的股票期權合計14.91萬份不得行權，由公司注銷；由于本激勵計劃首次和預留授予的股票期權第一個行權期未達到公司層面業績考核條件，除上述8人外的62名激勵對象對應考核當年度已獲授但尚未行權的股票期權由公司注銷，62人合計注銷其第一個行權期已獲授但不具備行權條件的股票期權共計92.5450萬份。

　　2、2024年6月19日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第二十一次會議，審議通過《關于注銷2022年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》。本激勵計劃因有8名激勵對象離職和2名激勵對象擔任監事而不具備激勵對象的資格，上述10人已獲授但尚未行權的股票期權合計12.7150萬份股票期權不得行權，由公司注銷；公司2022年股票期權激勵計劃首次授予第二個行權期公司層面業績考核達成觸發值而未及目標值，公司層面可行權比例為80%，注銷首次授予的47名激勵對象14.7050萬份期權；5名首次授予激勵對象個人績效考核結果60≤S＜80，個人層面可行權比例為80%、1名首次授予激勵對象個人績效考核結果S＜60，個人層面可行權比例為0%，注銷因個人績效考核結果S＜80的首次授予激勵對象未能行權的部分股票期權共計1.1272萬份。綜上，董事會注銷股票期權數量合計28.5472萬份。

　　3、2024年10月15日，公司召開第三屆董事會第二十三次會議和第三屆監事會第二十三次會議，審議通過《關于注銷2022年股票期權激勵計劃部分預留授予股票期權的議案》。公司2022年股票期權激勵計劃預留授予第二個行權期公司層面業績考核達成觸發值而未及目標值，公司層面可行權比例為80%、5名預留授予激勵對象個人層面可行權比例均為100%，董事會注銷預留授予激勵對象不得行權的股票期權共計1.7654萬份。

　　（二）股票期權授予數量與行權價格的調整

　　因公司實施了2022年度和2023年度權益分派，公司對2022年股票期權激勵計劃授予的股票期權數量和行權價格進行相應調整，本激勵計劃首次授予的股票期權數量由57.6928萬份調整為80.7699萬份，預留授予的股票期權數量由6.3050萬份調整為8.8270萬份；股票期權行權價格由21.81元/股調整為15.21元/股。

　　因預留授予第二個考核期公司層面業績考核達成觸發值而未及目標值，公司層面可行權比例為80%，董事會已注銷對應不得行權的股票期權共計1.7654萬份。本次注銷后，預留授予激勵對象可行權的股票期權數量調整為7.0616萬份。除上述情況外，本激勵計劃的其他內容與公司2022年第二次臨時股東大會審議通過的激勵計劃一致。

　　四、預留授予股票期權第二個行權期的具體安排

　?。ㄒ唬┕善眮碓矗汗鞠蚣顚ο蠖ㄏ虬l行公司A股普通股股票

　?。ǘ╊A留授予股票期權簡稱：朝陽JLC3，期權代碼：037299

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　?。ㄋ模┛尚袡鄶盗浚?.0616萬份，約占公司當前總股本的0.0523%

　?。ㄎ澹┬袡鄡r格：15.21元/股

　　（六）行權方式：自主行權。公司自主行權承辦券商為國信證券股份有限公司。承辦券商在業務承諾書中承諾其已采取有效措施確保相關業務系統功能符合上市公司有關業務操作及合規性需求，符合中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司對自主行權業務系統接口要求，并已完成所有準備工作。

　?。ㄆ撸┳灾餍袡嗥冢焊鶕I務辦理的實際情況，預留授予股票期權第二個行權期實際可行權期為2024年11月1日至2025年10月24日。

　?。ò耍┛尚袡嗳眨嚎尚袡嗳毡仨殲榻灰兹眨坏迷谙铝衅陂g內行權：

　?。?）公司年度報告、半年度報告前15日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前15日起算；

　?。?）公司季度報告、業績預告、業績快報公告前5日內；

　?。?）自可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決策程序之日至依法披露之日；

　?。?）中國證監會及證券交易所規定的其他期間。

　　激勵對象必須在行權期限內行權完畢，行權期限結束后，已獲授但尚未行權的股票期權不得行權。

　?。ň牛┘顚ο竺麊渭氨敬慰尚袡嗑唧w情況：

　　注：1、以上合計數據與各明細數據相加之和在尾數上如有差異，系四舍五入所致。

　　2、上表已剔除已離職激勵對象4人。

　　五、本次行權事項對公司的影響

　　（一）對公司股權結構和上市條件的影響

　　假設2022年股票期權激勵計劃預留授予第二個行權期可行權股票期權全部行權，公司總股本將增加7.0616萬股。本次行權事項不會對公司股權結構產生重大影響。本次行權期結束后，公司股權分布仍具備上市條件。

　?。ǘ矩攧諣顩r和經營成果的影響

　　本次行權相關股票期權費用將根據有關會計準則和會計制度的規定，在等待期內攤銷，并計入管理費用，相應增加資本公積。根據本激勵計劃，假設本期可行權的股票期權7.0616萬份全部行權，對公司基本每股收益及凈資產收益率影響較小，具體影響以經會計師事務所審計的數據為準。

　?。ㄈ┻x擇自主行權模式對股票期權估值方法及會計核算的影響

　　公司在授予日采用Black-Scholes模型來計算期權的公允價值。根據股票期權的會計處理方法，在授予日后，不需要對股票期權進行重新估值，本次采用自主行權模式不會對股票期權的估值方法及會計核算造成實質影響。

　　六、行權專戶資金的管理和使用計劃及個人所得稅繳納安排

　　本次行權所募集資金將全部用于補充公司流動資金。本次行權激勵對象應繳納的個人所得稅資金由激勵對象自行承擔，所得稅的繳納采用公司代扣代繳的方式。

　　七、不符合行權條件的股票期權的處理方式

　　根據公司《2022年股票期權激勵計劃（草案）》規定，符合行權條件的激勵對象必須在行權期限內按規定行權，行權期結束后，可行權但尚未全部或部分行權的股票期權不得行權，由公司統一注銷。

　　八、參與激勵的董事、高級管理人員在本公告日前6個月買賣公司股票情況

　　本次激勵計劃預留授予的激勵對象不包含公司董事、高級管理人員。

　　九、其他事項說明

　　公司將在定期報告或臨時報告中披露公司股權激勵對象變化情況、股票期權重要參數調整情況、激勵對象自主行權情況以及公司股份變動情況等信息。

　　特此公告。

　　廣東朝陽電子科技股份有限公司董事會

　　2024年10月25日