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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 被擔保人名稱：浙江山鷹紙業有限公司（以下簡稱“浙江山鷹”）、珠海市森洋包裝科技有限公司（以下簡稱“珠海森洋”）

　　● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次公司及子公司為浙江山鷹提供擔保金額為人民幣4,000萬元，為珠海森洋提供擔保金額為人民幣3，000萬元。截至本公告披露日，累計為被擔保方提供的擔保余額為人民幣654,094.26萬元。

　　● 本次擔保是否有反擔保：無

　　● 對外擔保逾期的累計數量：無

　　● 特別風險提示：截至公告披露日，公司及控股子公司累計對外擔保余額為人民幣1,456,086.28萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為105.92%，均為對合并報表范圍內子公司的擔保。敬請投資者注意相關風險。

　　一、擔保情況概述

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　　為滿足山鷹國際控股股份公司（以下簡稱“公司”）合并報表范圍內子公司的日常生產經營及業務發展需要，公司于2024年4月22日召開第九屆董事會第七次會議及第九屆監事會第三次會議，于2024年6月6日召開2023年年度股東大會，審議通過《關于2024年度擔保計劃的議案》，同意2024年度公司及合并報表范圍內子公司預計對外擔保額度不超過人民幣3,050,000萬元。其中，為全資子公司浙江山鷹提供總額不超過人民幣1,000,000萬元的擔保額度；為控股子公司珠海森洋提供總額不超過人民幣14,000萬元的擔保額度。具體情況詳見公司于2024年4月24日和2024年6月7日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《山鷹國際控股股份公司關于2024年度擔保計劃的公告》（公告編號：臨2024-039）和《2023年年度股東大會決議公告》（公告編號：2024-059）。

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　　近日，公司與中國建設銀行股份有限公司海鹽支行簽署《本金最高額保證合同》，為浙江山鷹提供最高債權限額人民幣4,000萬元的連帶責任保證擔保。截止本公告披露日，公司已實際為浙江山鷹提供的擔保余額為人民幣652,364.26萬元，本次新增擔保金額未超過此前董事會及股東大會授權的擔保額度。

　　近日，公司與廣州銀行股份有限公司橫琴粵澳深度合作區分行簽署《最高額保證合同》，為珠海森洋提供最高債權限額人民幣3,000萬元的連帶責任保證擔保。截止本公告披露日，公司已實際為珠海森洋提供的擔保余額為人民幣1,730.00萬元，本次新增擔保金額未超過此前董事會及股東大會授權的擔保額度。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）浙江山鷹紙業有限公司

　　企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：占正奉

　　成立日期：2002年05月28日

　　注冊資本：298691.8239 萬人民幣

　　注冊地址：浙江省嘉興市海鹽縣西塘橋街道海港大道1835號

　　經營范圍：一般項目：紙和紙板容器制造；紙制造；紙制品制造；熱力生產和供應；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；再生資源加工；固體廢物治理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；企業管理；企業管理咨詢；單位后勤管理服務；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；勞務服務（不含勞務派遣）；信息技術咨詢服務；信息系統運行維護服務；技術進出口；貨物進出口；塑膠表面處理；金屬表面處理及熱處理加工（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

　　經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2023年12月31日，浙江山鷹總資產人民幣1,916,178.48萬元，凈資產人民幣815,910.33萬元；2023年度實現營業收入人民幣952,976.51萬元，凈利潤人民幣12,515.06萬元。截至2024年6月30日，浙江山鷹總資產人民幣2,129,697.05萬元，凈資產人民幣819,001.77萬元，2024年1-6月實現營業收入人民幣558,063.14萬元，凈利潤人民幣19,087.25萬元（2024年1-6月數據未經審計）。

　　公司持有浙江山鷹100%的股權，浙江山鷹為公司全資子公司。

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　　企業類型：其他有限責任公司

　　法定代表人：王磊

　　成立日期：2017年04月18日

　　注冊資本：3500 萬人民幣

　　注冊地址：珠海市斗門區乾務鎮東澳村東澳工業區13號（辦公樓）二樓201室

　　經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；紙和紙板容器制造；紙制品制造；紙制品銷售；包裝材料及制品銷售；模具制造；模具銷售；塑料包裝箱及容器制造；塑料制品銷售；木制容器制造；木制容器銷售；包裝服務；專業設計服務；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；貨物進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：特定印刷品印刷。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2023年12月31日，珠海森洋總資產人民幣20,394.17萬元，凈資產人民幣10,061.49萬元；2023年度實現營業收入人民幣35,775.07萬元，凈利潤人民幣5,298.98萬元。截至2024年6月30日，珠海森洋總資產人民幣23,515.51萬元，凈資產人民幣8,503.48萬元，2024年1-6月實現營業收入人民幣10,457.26萬元，凈利潤人民幣441.98萬元（2024年1-6月數據未經審計）。

　　公司間接持有珠海森洋64%的股權，自然人股東張雪梅持有珠海森洋36%的股權，珠海森洋為公司合并范圍子公司。

　　三、擔保協議的主要內容

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　　被擔保人：浙江山鷹紙業有限公司

　　保證人：山鷹國際控股股份公司

　　擔保金額：人民幣4,000萬元

　　保證方式：連帶責任保證

　　合同期限：36個月

　　保證范圍：主合同項下本金余額、利息（含復利和罰息）、違約金、賠償金、判決書或調解書等生效法律文書遲延履行期間應加倍支付的債務利息、浙江山鷹應向債權人支付的其他款項（包括但不限于債權人墊付的有關手續費、電訊費、雜費、信用證項下受益人拒絕承擔的有關銀行費用等）、債權人為實現債權與擔保權而發生的一切費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等）。

　　保證期間：自主合同項下履行債務期限屆滿之日后三年止。

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　　被擔保人：珠海市森洋包裝科技有限公司

　　保證人：山鷹國際控股股份公司

　　擔保金額：人民幣3,000萬元

　　保證方式：連帶責任保證

　　合同期限：24個月

　　保證范圍：主合同項下主債權本金、利息（包括法定利息、約定利息、復利、罰息）、違約金、損害賠償金、遲延履行期間加倍支付的債務利息以及實現債權和擔保權利的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、執行費、保全費、拍賣或變賣費、公告費等），因珠海森洋違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用等。

　　保證期間：自主合同項下每個單項協議簽訂之日起至該筆債務履行期限屆滿之日起三年。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　公司本次為浙江山鷹和珠海森洋提供擔保的融資款項將滿足其日常生產經營所需，浙江山鷹和珠海森洋均為公司合并范圍子公司，公司能夠全面掌握其運行和管理情況。本次擔保金額未超過公司董事會及股東大會授權的擔保額度，被擔保人信用狀況良好、具有償債能力，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司累計對外擔保余額為人民幣1,456,086.28萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為105.92%，均為對合并報表范圍內子公司的擔保，無逾期對外擔保。

　　特此公告。

　　山鷹國際控股股份公司董事會

　　二〇二四年九月十九日