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一、持有者會議召開情況
2024年07月13日，山東省益生種畜禽有限責任公司（下稱“企業”）2024年股權激勵計劃第一次持有者會議在公司會議室以現場會議和通訊表決緊密結合方法舉辦。會議報告已經在2024年07月09日根據通信方式送到給持有者。例會應參加持有者315人，具體參加309人，代表公司2024年股權激勵計劃市場份額8,713,660份，占公司總2024年股權激勵計劃總金額的96.69%。大會的集結、舉行和決議程序符合有關法律法規、行政規章以及公司《2024年員工持股計劃管理辦法》的相關規定。本次會議由企業董事長助理林杰老先生組織。
二、持有者會議審議狀況
此次會議經記名投票方法決議，通過決議如下所示：
1、審議通過了《關于設立2024年員工持股計劃管理委員會的議案》。
為保證公司2024年股權激勵計劃的順利進行，確保擁有當事人的合法權益，結合公司《2024年員工持股計劃管理辦法》等有關規定，此次股權激勵計劃開設管委會，作為本次股權激勵計劃日常生活的監督管理部門，意味著持有者行使股東權利。管委會由3名委員會構成，設主委1名，委員會任職期與本次股權激勵計劃持有期一致。
表決結果：允許8,713,660份，占參加持有者大會的合理決議市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
2、審議通過了《關于選舉2024年員工持股計劃管理委員會委員的議案》。
結合公司《2024年員工持股計劃管理辦法》等有關規定，經此次持有者會議審議，允許競選林杰老先生、郝文建老先生、郭艷女性為本次股權激勵計劃管理方法委員會委員，任職期與本次股權激勵計劃持有期一致。
以上管理方法委員會委員中林杰老先生、郝文建老師為公司高級管理人員，此外，以上委員會均未能公司控股股東或控股股東企業擔任職務，與持有公司5%以上股東、控股股東、公司其他執行董事、公司監事以及其它高管人員不存在關聯關系。
表決結果：允許8,713,660份，占參加持有者大會的合理決議市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
同一天，企業2024年股權激勵計劃管委會舉辦第一次會議，允許競選林杰先生為公司此次股權激勵計劃管理方法委員會主任委員，任職期與本次股權激勵計劃持有期一致。
3、審議通過了《關于授權公司2024年員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃相關事宜的議案》。
為保證公司2024年股權激勵計劃的順利推進，持有者大會權限管理聯合會申請辦理此次股權激勵計劃的事宜，包含但是不限于以下幾點：
（1）承擔集結持有者大會；
（2）代表全體持有者監管股權激勵計劃的日常監管；
（3）申請辦理股權激勵計劃市場份額申購事項；
（4）代表全體持有者行使股東權利；
（5）負責與技術專業咨詢管理公司的對接工作；
（6）意味著股權激勵計劃對外開放簽定協議、合同書；
（7）管理方法股權激勵計劃利益分派；
（8）確定股權激勵計劃剩下市場份額、被強行出讓金額的所屬；
（9）申請辦理股權激勵計劃市場份額傳承備案；
（10）依據企業股票在二級市場的狀況，做出個股售賣的確定，包含個股售賣的總數、費用等；
（11）確定股權激勵計劃閑錢的投入事宜；
（12）持有者大會授權別的崗位職責。
本授權有效期自公司2024年股權激勵計劃第一次持有者大會準許日起至企業2024年股權激勵計劃停止之日起計算。
表決結果：允許8,713,660份，占參加持有者大會的合理決議市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
三、備查簿文檔
1、2024年股權激勵計劃第一次持有者會議決議。
2、2024年股權激勵計劃管委會第一次會議決議。
特此公告。
山東省益生種畜禽有限責任公司
股東會
2024年07月15日
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