我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、境外投資簡述
1、境外投資的相關情況
東華軟件股份有限公司（下稱“企業”）子公司東華云都科技有限公司（下稱“東華云都”）與公司全資子公司北京市東華合創科技公司（下稱“合創高新科技”）擬以自籌經費共同投資rmb10,000萬余元境外投資開設“東華中亞國家云都科技公司”（下稱“東華中亞國家”），在其中，東華云都以自有資金注資rmb9,900萬余元，占注冊資金99%；合創高新科技以自有資金注資rmb100萬余元，占注冊資金1%。
2、董事會審議狀況
企業第八屆董事會第十八次大會于2024年4月18日早上10:00以通信的表決方式開展，以9票允許、0票反對、0票放棄，一致通過了《關于對外投資設立東華中亞云都科技有限公司的議案》，此次境外投資事項審批權在董事會境外投資權限內，不用經股東大會批準。
3、公司本次境外投資不構成關聯交易，不屬于《上市公司重大資產重組管
理辦法》規定的重大資產重組。
二、開設新注冊公司的相關情況
1、公司名字：東華中亞國家云都科技公司
2、詳細地址：新疆喀什開發區臨港新城現代物流產業發展趨勢服務站A20二樓
3、法人代表：杜抒洋
4、注冊資金：rmb10,000萬余元
5、經營范圍：互聯網信息服務；建筑智能化建筑施工；進出口業務；技術進出口；第一類電信增值；第二類電信增值。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證件為標準）一般項目：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；程序開發；系統集成服務項目；計算機軟件服務項目；云計算技術裝備技術服務項目；大數據服務；云計算技術設備銷售；數據處理方法存儲服務與支持；計算機及通信機械租賃；計算機軟件及附屬設備零售；計算機軟件及附屬設備批發價；項目方案與公關服務；安防工程控制系統設計施工工程；工程管理服務；計算機軟硬件及外部設備生產制造；軟件外包服務；網絡數據服務項目；信息安全設備市場銷售；云計算技術設備生產；計算機及辦公設備維修；專業設備維修。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）
6、公司股權結構：東華云都擁有東華中亞國家99%的股份，合創高新科技擁有東華中亞國家1%的股份。
之上各項內容以最終工商注冊為標準。
三、對外開放投資的目的及對公司的影響
1、投資的目的
新疆喀什地處大西北，做為國家倡導進行“數字絲綢之路”的重點區域，資源比較豐富，發展前景廣闊。在喀什市設立子公司，一方面有助于公司貫徹落實新疆的戰略規劃，提高公司市場份額，擴展業務范疇；另一方面，提升了企業總體水平，提升人才吸引力，促進公司長期性可持續發展觀。
2、對公司的影響
本次投資合乎公司發展規劃和經營發展的需求，對企業的長遠發展和公司效益將產生一定的影響。本次投資資金來源為企業自籌資金，對企業財務及經營情況不會有深遠影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。
四、對外開放投資風險
此次企業投資設立新注冊公司有待本地工商行政管理機關審核。新公司成立后在經營過程中將面臨宏觀經濟政策、市場環境、市場形勢等多種因素，對于未來生產經營情況存在一定的不確定性。
五、備查簿文檔
第八屆董事會第十八次會議決議。
特此公告。
東華軟件股份公司董事會
二零二四年四月十九日
證券代碼：002065 股票簡稱：東華軟件 公示序號：2024-029
東華軟件股份有限公司
第八屆董事會第十八次會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
東華軟件股份有限公司（下稱“企業”）第八屆董事會第十八次大會于2024年4月15日以電子郵件形式傳出會議報告和會議議案，大會于2024年4月18日早上10:00以通信的形式舉辦。大會需到執行董事9人，實到9人，會議由老總薛向東組織。此次會議的召開及決議程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的相關規定。
二、股東會會議審議狀況
此次會議與會董事經過認真決議，根據如下所示決定：
1、會議以9票允許、0票反對、0票放棄，審議通過了《關于對外投資設立東華中亞云都科技有限公司的議案》。
詳細2024年4月19日刊登在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于對外投資設立東華中亞云都科技有限公司的公告》（公示序號：2024-030）。
三、備查簿文檔
第八屆董事會第十八次會議決議。
特此公告。
東華軟件股份公司董事會
二零二四年四月十九日
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