伊人偷拍亚洲视频在线,伊人图片区亚洲,精品一区二区三区色视频,av不卡的一区二区三区

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

武漢凡谷電子技術股份有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）于2024年3月30日在企業特定信息公開新聞媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2023年年度股東大會的通知》。本次股東大會將采取深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予網絡投票平臺。依據《公司章程》的相關規定，現公布本次股東大會的提示性公告。詳情如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年年度股東大會

2、股東會的召集人：股東會

3、召開的合法、合規：本次股東大會召開符合有關法律政策法規、深圳交易所交易規則和《公司章程》等要求。

4、召開日期和時間

（1）現場會議時長：2024年4月23日（星期二）14:30；

（2）網上投票時長：2024年4月23日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為2024年4月23日早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午1:00－3:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的具體時間為：2024年4月23日早上9:15至晚上3:00階段的任意時間。

5、會議的召開方法：本次股東大會采取現場投票和網上投票相結合的

舉辦。

公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予網絡投票平臺，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。公司股東只能選當場投票和網上投票中一種表決方式，同一投票權發生反復決議以第一次合理網絡投票結果為準。

6、除權日：2024年4月16日（星期二）

7、參加目標

（1）截止到 2024年4月16日在下午3:00，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的我們公司公司股東。公司股東均有權參加本次股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東；

（2）本董事、監事和高級管理人員；

（3）我們公司聘請的侓師。

8、現場會議地址：武漢江夏區藏龍島科技園區九鳳街5號企業4棟樓3樓1號會議廳。

二、會議審議事宜

1、本次股東大會提議名稱和編碼表

2、公布狀況

以上提議經公司第八屆董事會第二次會議、第八屆職工監事第二次會議審議通過，具體內容詳見2024年3月30日刊登于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

3、別的表明

提議10.00須經股東會以特別決議根據，即需由出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據。

以上提議5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00為危害中小股東權益的重大事項，需要對中小股東的表決結果獨立記票并披露。中小股東是指除董事、公司監事、高管人員及其單獨或者合拼持有公司5%以上股份的股東之外的公司股東。

獨董侯選人王曉川先生任職要求和自覺性早已深圳交易所核查情況屬實，可遞交股東會進行表決。

本次股東大會也將征求企業第七屆董事會獨董唐斌老先生、盧彥勤女性、馬洪先生（已卸任）2023年度述職報告。

三、大會備案等事宜

1、登記時間：2024年4月19日（早上8:30－11:30，在下午1:30－4:30）；

2、備案地址：武漢江夏區藏龍島科技園區九鳳街5號企業證券事務部；

3、備案方法及由他人出席股東大會的有關要求

（1）公司股東須持蓋上公司印章的營業執照副本復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、持股證明和出席人本人身份證登記信息；

（2）普通合伙人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明登記信息；

（3）授權委托人須持本人身份證原件、授權書（詳見附件二）、受托人本人身份證、股東賬戶卡和持股證明登記信息；

（4）外地公司股東能夠書面形式信件（信件上請注明“參與股東會”字眼）或是發傳真方法辦理相關手續；

（5）代理投票授權書由當事人受權別人簽訂的，受權簽訂的授權證書或者其它授權文件應該通過公正。

4、其他事宜

（1）聯系電話

通訊地址：武漢江夏區藏龍島科技園區九鳳街5號

郵編：430200

手機：027-81388855

發傳真：027-81383847

電子郵箱：[email protected]

手機聯系人：彭娜、李秀

（2）本次股東大會開會時間大半天，出席會議的股東和公司股東代理人吃住及交通等費用自理。

四、參與網上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，企業將向股東給予網絡投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票，網上投票的具體操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、企業第八屆董事會第二次會議決議；

2、企業第八屆職工監事第二次會議決議。

特此公告。

武漢凡谷電子技術股份有限公司

董 事 會

二〇二四年四月十八日

附件一：

參與網上投票的具體操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票代碼為“362194”，網絡投票稱之為“凡谷網絡投票”。

2、填寫決議建議。

本次股東大會提議均屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，視作對每一個提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2024年4月23日的股票交易時間，即早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午1:00－3:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2024年4月23日早上9:15至晚上3:00階段的任意時間。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

授權書

茲委托 老先生（女性）意味著自己/本公司參加武漢凡谷電子技術股份有限公司2023年年度股東大會，并輕按表標示委托行使表決權。自己/本公司對此次會議表決事宜未做實際指示的，受委托人可委托行使表決權，其行使表決權的代價均是自己/本單位承擔。詳情如下：

受托人名字或名稱：

受托人身份證號或工商注冊法人代碼：

受托人股東賬號： 持股數：

受托人簽字（或蓋章）：

受委托人名字（簽字）： 身份證號：

授權委托時間： 年 月 日

注：

1、授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效；

2、以上非累積投票提議，在此項提案“允許”、“抵制”、“放棄”中填“√”，網絡投票人只能說明“允許”、“抵制”或“放棄”一種建議，修改、填好特殊符號、不選擇的多挑的，視作對于該決議事項委托失效，按放棄處置；

3、本授權委托書的有效期：始行授權委托書簽定日起至本次股東大會完畢止；

4、受托人為企業法人，應蓋上法人公章然后由法人代表簽名。